流出したパナマ文書文書により、容疑者のマネーロンダリング業者と、警察がブラジル最大の犯罪組織の一つと関係があると主張する広大な金融ネットワークとの新たな関係が明らかになった。
メディア報道によると、容疑者ネットワークに対する進行中の作戦の一環として、当局はPCCとして知られる国内最大の犯罪組織プリメロ・コマンド・ダ・キャピタルからの不法利益とされる数百万ドルを押収し凍結した。
サンパウロ警察は、麻薬密売の収益が違法な出所を隠すために企業シンジケートを通じて送金されたと主張している。ブラジルの捜査報道機関でICIJのパートナーでもあるAgência Públicaが入手した警察捜査に関する446ページの報告書には、パナマの法律事務所モサック・フォンセカによって英領ヴァージン諸島に登録されたファーロー・デベロップメントSAという企業の1つが挙げられている。 2016年、流出したモサック・フォンセカの記録1150万件に基づくICIJのパナマ文書暴露事件を受けて、現在閉鎖されている法律事務所はオフショア金融という怪しい世界の代名詞となった。 214,000以上のオフショア事業体が漏洩に関与したことが明らかになった。
Agência Pública が入手した報告書には、警察がファーロー開発に関する情報を次の方法で発見したと記載されています。 ICIJの海洋漏洩 調査中のデータベース。パナマ文書の文書をICIJが調査したところ、ファーロー・デベロップメントはブラジル国籍のダルトン・バプティスタ・ネマン氏が筆頭株主になる数カ月前の2012年初めに設立されたことが判明した。彼の恋人であるクリスティアン・チェルティと息子のカイオ・アロンソ・ネマンも株主として名を連ねている。 3人全員はPCCの資金洗浄にバンコ・ネマンという家族経営の会社を利用した容疑で2021年に逮捕され、後に釈放された。オンライン検索により、警察はオフショア・リークスのデータベースにたどり着き、そこにはバンコ・ネマンの創設者としてバプティスタ・ネマン氏、チェルティ氏、カイオ・アロンソ・ネマン氏の名前があった。
報道によると、サンパウロ当局は8月に犯罪グループに関連する1億5000万レアル（約2600万ドル）を凍結し、裁判所は41の銀行口座を差し止めたと発表した。 メディア報道。複数のメディアが報じたところによると、警察は31件の捜索・押収令状を執行した後、9月下旬、ウルグアイとの国境近くの口語的に「クラコランディア」として知られる地域での麻薬密売を標的とした作戦でさらに1,400万ドルを押収した。警察はこの行動と進行中の捜査を「ダウンタウン作戦」と名付けた。
Agência Públicaの記者であるAlice Maciel氏は、8月26日にBaptista Neman氏にインタビューした。インタビューの中で、同氏はBVI内にFarlow Developmentを開設したことは認めたが、資金移動には利用していないと述べた。 「私たちは外部からお金をもらったことは一度もありませんでした。私たちは会社を設立しましたが、口座には一レアルも入金されませんでした」とバプティスタ・ネマン氏は語った。
パナマ文書の文書によると、ダルトン・バプティスタ・ネーマン氏の母親、当時82歳のアイリーン・バプティスタ・ネーマン氏が、息子が同社の筆頭株主になった直後に、ファーロウ・デベロップメントに対する委任状を与えられたことが明らかになった。警察の報告書によると、5週間後、女性の名前はブラジルで新しい金融会社を設立するために使われ、わずか6か月で5,000万レアル（当時約2,170万ドル）以上の資金が動いたという。
#ブラジル最大の犯罪組織を標的とした警察の捜査でパナマ文書との関連が明らかに