デビッド・クリード • 2024年9月22日
逃亡中のアスペンの投資家ダニエル・バレルは、ラスベガスからの逮捕状により金曜日の朝遅くにナンタケット島で逮捕された。彼は、島の邸宅が高値で売却された翌日に、カジノに150万ドルの不渡り小切手を切ったとされている。 差し押さえ競売。
コロラド州とネバダ州の法執行当局に追われていたイェール大学卒のビジネスマンは、ついにナンタケット島で法の目にさらされることとなった。
翌日、バーレルはナンタケット地方裁判所で手錠と足首の拘束具をはめられ、電話で親戚と話し、保釈金を支払うためにブロード通りのタウン＆カウンティビルに1万ドルの小切手を持ってくるように頼んだ。
コロラド州ピトキン郡裁判所の記録によると、バーレルは今年初め、イクイリブリアム・マルチ・ストラテジー・ファンドが開始した法廷審問に出席する予定だった。同ファンドはバーレルが経営する2つの有限責任会社からバーレルに支払われるべき880万ドルの回収を求めていた。バーレルが出廷しなかったため、ジョン・ネイリー判事は5月13日に逮捕状を申請し、数週間後にバーレルのアスペンの邸宅はオンライン差し押さえオークションで売却された。
バレル氏はまた、The Burrell Group, LLC を設立した。同社の LinkedIn ページによると、このグループは「薬物教育、行動科学、金融サービス、商業用および住宅用不動産、建設、航空、公立および私立大学と提携した食品サービス プログラム、セキュリティおよび生命安全システム、医療技術、天然資源に重点を置く個別の非公開企業のポートフォリオ」である。
バレルはまた、営利目的の整骨医学学校をいくつか設立した。 アイダホカレッジ、そして ニューメキシコ州とフロリダ州。
コロラド州の裁判所関係者は、 現在 今週初め、バーレルの逮捕状は7月下旬に取り消されたと発表された。しかし、ラスベガスからの逮捕状は未執行のままで、バーレルは島の警察に逮捕され、逃亡犯の罪で金曜日にナンタケット地方裁判所で起訴された。
ネバダ州バーレルの弁護士アンドリュー・フリッツ氏は電話で審理に参加し、ナンタケット島のジェームズ・M・サリバン判事に、ラスベガスからの令状はカジノ宛てとされる不渡り小切手に対するものだと伝えた。同氏はバーレルがこの件で約150万ドルの負債を抱えていることを明らかにした。
「私の理解では、彼は今日、ネバダ州からの逮捕状により逮捕された。おそらく、このカジノの看板のせいで、ネバダ州ラスベガスのカジノに借金をしている」とフリッツ氏は語った。
ナンタケット保安官事務所によってナンタケット地方裁判所から連れ出されるバレル氏。撮影：ジェイソン・グラジアデイ
フリッツ氏は、この事件はラスベガス司法裁判所に委任され、月曜日か火曜日に判事の前でバーレル氏の弁護をする予定だと述べた。同氏は金曜日の逮捕前に裁判所にこの令状の取り消しを要請したが、裁判所は「事態を進展させるには誠意ある支払いが必要だ」と言い、5万ドルを提示したという。同氏によると、裁判所は申し出を断ったわけではなく、「何らかの形での確実で安全な支払い」がない限り令状を取り消さないと繰り返しただけだったという。
バレルの保釈金は1万ドルに設定された。バレルはサリバン被告に、今は午後4時10分で銀行は閉まっているので、現金ではなく小切手で保釈金を支払えないかと尋ねた。サリバン被告は小切手は受け付けるが、小切手が裁判所に持ち込まれ、受け取られ、確認されるまでは、裁判所はバレルを拘留すると答えた。
「バーレル氏が保釈金1万ドルを支払うだろうと予想して保釈金を1万ドルに設定し、その後60日間裁判を続けるつもりだ」とサリバン氏は述べた。「そうすればバーレル氏と弁護士はネバダ州と何らかの形で和解するのに十分な時間を持つはずだ」
バレルは定められた保釈金を支払えると主張したが、裁判所にその金銭を渡すことができず、ナンタケット警察署で一晩拘留された。裁判所は、バレルに身柄を引き渡すのではなく、自力でネバダ州に戻るよう60日間の猶予を与えている。この事件については、ネバダ州での彼の法的問題の状況を審査する60日間の期限が11月18日月曜日に設定された。
バレル氏は過去2年間、ファースト・ウェスタン・トラスト銀行を含む複数の銀行から訴訟を起こされている。ファースト・ウェスタン・トラスト銀行は2023年11月に、バレル氏が5000万ドル以上の事業ローンおよび建設ローンを負っているとして訴状を提出した。
わずか数か月後の2024年4月、バーレルはアルパイン銀行から訴訟を起こされ、2021年に発行された1850万ドルのローンで1800万ドルの負債があると主張した。 デイリーメールコロラド州アスペンにあるバレルの不動産の1つが、オンラインで差し押さえオークションにかけられた。 担保として差し出した 1,850万ドルの融資に対して、アルパイン銀行が2,460万ドルで唯一の入札を行った。
バンク・オブ・アメリカも彼に対して450万ドル弱の損害賠償を求めて訴訟を起こした。
ファースト・ウェスタン銀行に対する反訴で、バーレル氏は、銀行は彼がそのお金を個人的な出費に使うことを知っていたため、返済する必要はないと主張した。また、銀行は連邦貸付法に違反し、訴訟で彼のプライバシーを侵害し、彼が負っていると主張する金銭を取り戻すために差し押さえと売却を試み、彼の不動産の売却を妨害していると主張した。
金曜日の逮捕以前、バーレルは夏の間、ナンタケット島で、軽窃盗容疑から島の中小企業の不動産管理会社との金銭紛争に至るまで、さまざまな法的問題に巻き込まれていた。
バレルは、6月17日に250ドル以上の窃盗による万引きの容疑で起訴されたが、今月9日にナンタケット地方裁判所で起訴前に棄却された。起訴取り下げ後、裁判所の書類は封印されたため、起訴前に処分された理由は不明だ。通常、今回のような事件の場合、理由は、個人が盗品を返却するか、事件の被害者に弁償したためである。
バレルは当初、万引きの罪で7月29日にナンタケット地方裁判所に出廷する予定だったが、出廷しなかったため、サリバンは逮捕状を発行した。その逮捕状は9月6日に取り消され、その3日後、起訴状は彼の起訴前に処分されたため、彼の記録には記載されないことになる。
今年の夏の初め、バレルさんは、島の請負業者から敷地内の工事費用として2万6000ドル以上を差し押さえたとして、ブリュースターロード3番地の自宅に工事業者の留置権を課せられた。
ブリュースターロード3番地
土地記録によると、26,234.69ドルの機械設備担保権は、グレイ・レディー・プロパティ・マネジメントのオーナーであるマックス・パーキンスによって7月17日に彼の土地にかけられた。これは、土地で行われたサービスが未払いであるとされているためである。パーキンスは、 現在 状況についてコメントしなかったが、2024年9月22日時点で報酬が支払われていないことを確認した。
バレル氏のブリュースターロードの不動産は、2017年に3ブリュースターロードLLCという事業体で1050万ドルで購入した0.92エーカーの土地です。この家にはメインハウスとゲストハウスの2つの建物があり、総面積は7,855平方フィートです。
差し押さえ競売は9月19日午後1時に行われ、約20～30分続きました。落札者はフィッシャー不動産の主任ブローカーであるブライアン・サリバンの顧客でした。 現在 金曜日の午後にサリバン氏に連絡を取ったが、同氏は取引や購入者の身元についてコメントすることを丁重に断った。
オークションの詳細によると、6,655平方フィートの一戸建て住宅は2015年に建てられ、部屋が10室、寝室が4つ、バスルームが4つ半ある。
の 現在 バレル氏にテキストメッセージ、電話、電子メールでコメントを求めましたが、まだ返答はありません。
法廷でのバーレルの金銭問題は、 デイリーメール、 デンバーポスト、 アスペンデイリーニュース、 そして ニューヨークポスト。
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