ラスベガス 連邦陪審は水曜日、ネバダ州の男性が、パンデミックの影響を受けた中小企業を支援するためのCOVID-19パンデミック救済基金1120万ドル以上を銀行3行から詐取したとして有罪判決を下した。
裁判所の文書と裁判で提出された証拠によると、ヘンダーソン在住のミーラド・デズフーリ容疑者（30歳）は、給与保護プログラム（PPP）の下で、不正な融資申請を行う計画に関与していた。PPPは、パンデミックの間、中小企業が従業員の給与やその他の基本的な事業経費の支払いを継続できるように融資を行うプログラムである。デズフーリ容疑者は、被告が管理する企業に利益をもたらすと称して、連邦政府が保証する銀行に3件の不正なPPP融資申請を行い、それらの融資から1120万ドル以上の収益を得た。
裁判の証拠は、デズフーリがローン申請書に、給与、従業員、ローン資金の使途に関する情報など、特定の重要な情報を虚偽に申告したことを示唆した。デズフーリは、PPP資金1,120万ドル以上を不正に入手した後、約25軒の住宅と2台の高級車を購入し、個人投資口座に資金を入金し、ギャンブルに熱中するなどして、資金洗浄や資金使途を決めた。当初起訴された後も、デズフーリは不正に入手したPPP資金で取得した住宅5軒を売却し、犯罪収益の洗浄を続けた。
陪審はデズフーリに対し、銀行詐欺 3 件、マネーロンダリング 3 件、犯罪で得た財産の金銭取引 4 件で有罪判決を下した。判決は 12 月 5 日に言い渡される予定で、銀行詐欺 1 件につき最高 30 年の懲役、マネーロンダリング 1 件につき最高 20 年の懲役、犯罪で得た財産の金銭取引 1 件につき最高 10 年の懲役が科せられる。連邦地方裁判所の判事が、米国の量刑ガイドラインやその他の法定要素を考慮した上で判決を下す。
司法省刑事部長のニコル・M・アルジェンティエリ首席副司法次官、ネバダ州連邦地方検事ジェイソン・M・フリアソン、IRS犯罪捜査局（IRS-CI）フェニックス支局のカリッサ・メシック特別捜査官、連邦準備制度理事会および消費者金融保護局監察総監室（FRB-CFPB OIG）西部地域のジョン・エルワンガー特別捜査官、中小企業協会監察総監室（SBA-OIG）西部地域のウェストン・キング特別捜査官、および連邦預金保険公社監察総監室（FDIC-OIG）サンフランシスコ地域のライアン・コーナー特別捜査官がこの発表を行った。
IRS-CI、FRB-OIG、FDIC-OIG、SBA-OIGがこの事件を調査した。
刑事部マネーロンダリングおよび資産回収課 (MLARS) の公判弁護士 D. ザカリー・アダムスとテイラー・G. スタウト、およびネバダ地区の米国連邦検事補ダニエル・R・シースがこの事件を起訴しました。MLARS の法務アシスタント アレクサ・スタイルズとパラリーガル ホリー・バトラーは、捜査と公判全体を通じて多大な支援を提供しました。
MLARS の銀行健全性ユニットは、個々の機関または金融システム全体の健全性を脅かす行為を行った銀行やその他の金融機関（役員、管理者、従業員を含む）を調査し、起訴します。
COVID-19に関連する詐欺未遂の疑いに関する情報をお持ちの方は、司法省の国立災害詐欺センター（NCDF）ホットライン（866-720-5721）に電話するか、NCDFウェブ苦情フォーム（www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form）から報告することができます。
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