グリーンベルトメリーランド州 – 2024年8月27日火曜日、デボラ・L・ボードマン判事は、メリーランド州チェルトナム在住のルドルフ・ブルックス被告（48歳）に対し、COVID-19コロナウイルス救済・救援・経済安全保障法（「CARES」）給与保護プログラム（PPP）ローン350万ドル超を不正取得した罪で、連邦刑務所で18か月、その後2年間の保護観察を言い渡した。裁判所はまた、ブルックス被告に対し、2018年型テスラ モデル3、メリーランド州アッパーマールボロにある不動産、ブルックス被告が管理する17の銀行口座から少なくとも2,231,141.49ドルを含む、犯罪行為から派生した、または犯罪行為の結果として取得したすべての財産と資産を没収するよう命じた。
この判決は、メリーランド州地区の米国検事エレック・L・バロン氏、連邦預金保険公社監察総監室中部大西洋岸地域のジェフリー・D・ピターノ特別捜査官、ワシントンDC現地事務所の内国歳入庁犯罪捜査部（IRS-CI）のカリーム・A・カーター特別捜査官、ボルチモア現地事務所のウィリアム・J・デルバニョ特別捜査官、および米国中小企業庁監察総監室（SBA OIG）東部地域捜査部のアマレカ・マッコール・ブラスウェイト特別捜査官によって発表された。
CARES法は、COVID-19の経済的影響に苦しむ米国民に緊急の財政支援を提供するために2020年3月に制定されました。CARES法は、給与保護プログラム（「PPP」）を通じて、従業員の維持と特定の事業経費のために中小企業に免除可能な融資を認可しました。
裁判所の文書によると、2020年4月から2021年9月の間、キングダム・タバナクル・オブ・レストレーション・ミニストリーズの牧師を務めていたブルックス氏は、PPPローンを不正に取得する計画に参加し、ローン資金を私腹を肥やすために使用し、ローン資金をロンダリングすることで資金の不正流用を隠蔽した。司法取引に記載されているように、ブルックス氏は、Cars Direct by Gavawn HWD Bob’s Motors（Cars Direct）、キングダム・タバナクル・オブ・レストレーション・ミニストリーズ、Madaro, LLCなど、複数の事業体を利用してPPPローンを申請した。いずれの場合も、ブルックス氏は従業員数と平均月給を大幅に水増しし、ローン申請の裏付けとして、IRSフォーム940、雇用主の年次連邦失業税申告書、その他のIRSフォームを偽造して提出した。
たとえば、2020 年 5 月 12 日、ブルックスは不正に取得した PPP ローン収益 1,556,589 ドルを受け取り、ブルックスが唯一の署名者である Cars Direct 銀行口座に直接入金されました。また、ブルックスは不正に取得した PPP ローン収益 180 万ドルを受け取り、ブルックスが唯一の署名者である Kingdom Tabernacle 銀行口座に直接入金されました。同様に、2020 年 5 月 13 日、ブルックスは同様の収益 204,266 ドルを受け取り、ブルックスが唯一の署名者である Madaro 銀行口座に直接入金されました。
さらに、ブルックス氏は、カーズ・ダイレクトの口座から自身の個人銀行口座へ、合計約19万6000ドルに上るPPPローン資金の送金を何度も開始した。 この金額のうち、ブルックス氏は2020年7月30日にテスラモーターズ社に6万407ドルを送金し、ブルックス氏の息子の名義で2018年型テスラモデル3を購入した。この車は最終的にメリーランド州でブルックス氏自身の名義で登録された。
2021年2月5日、ブルックスはキングダム・タバナクルPPPローンの収益75万ドルを、ブルックスが唯一の署名者であるマダロ名義の銀行口座に振り込みました。2021年5月17日、ブルックスは「ルドルフ・ブルックス」名義でメリーランド州アッパー・マールボロの不動産を購入するために、登記会社に50万7,010ドルの電信送金を開始しました。
メリーランド地区特攻隊は、米国司法省が米国全土に設立した3つの特攻隊の1つで、新型コロナウイルス関連の詐欺を捜査・訴追する。この詐欺には、新型コロナウイルス救済・救援・経済安全保障法（CARES法）に関連する詐欺も含まれる。CARES法は、新型コロナウイルスのパンデミックによる経済的影響を受けている米国民に緊急の財政支援を提供する目的で制定された。特攻隊は、犯罪組織や多国籍企業による大規模で複数州にまたがるパンデミック救済詐欺に焦点を当てている。特攻隊は、検察官主導でデータ分析者主導のチームを使用して、パンデミック救済資金を盗んだ者を特定し、裁きを受けさせることを目的とした、省庁間の法執行活動である。
パンデミックに対する司法省の対応の詳細については、こちらをご覧ください。COVID-19に関連する詐欺未遂の疑いに関する情報をお持ちの方は、司法省の災害詐欺全国センター（NCDF）ホットライン866-720-5721に電話するか、NCDFウェブ苦情フォームから報告できます。
バロン米国連邦検事は、FDIC OIG、IRS-CI、FBI、SBA OIGの捜査活動に賛辞を送った。バロン氏は、この事件を起訴しているショーン・R・デラニー連邦検事補に感謝の意を表した。
メリーランド州連邦検事局、その優先事項、コミュニティを支援するために利用できるリソースの詳細については、次のサイトをご覧ください。
#メリーランド州 #メリーランド州の男性が新型コロナ対策支援法に基づく融資350万ドル以上を不正に取得した罪で有罪判決を受ける