中国の最高裁判所と検察は、同国のマネーロンダリング防止（AML）法の解釈を改訂し、「仮想資産」取引を初めて認めた。
同国は2007年1月1日に現行のAML法を制定しており、今回の改正はほぼ20年ぶりの大幅な改正となる。
8月19日の 会議最高人民法院と最高人民検察院は、新たな法律解釈に基づき、「仮想資産」取引が現在、認められているマネーロンダリングの手法の一つとして挙げられていると発表した。
これは、同国が近いうちに暗号通貨の解禁を検討している可能性があるというXに関する最近の憶測の中で起こったことだが、多くの人々はそれに対して懐疑的である。
裁判所によれば、デジタル取引による犯罪収益の移転および換金は今後、「犯罪収益の出所や性質、およびその利益を他の手段で隠蔽および秘匿すること」を禁止する規制の対象となる。
法律違反者には最低1万中国元（1,400ドル）の罰金が科せられ、さらに重い罪の場合は20万中国元（28,000ドル）の罰金が科せられる。また、5年から10年の懲役刑が科せられる可能性もある。
その他の改正には、当局への協力を拒否したり、マネーロンダリングの金額が500万元（70万ドル）を超える場合など、マネーロンダリング事件における「深刻な状況」に関するより明確なガイドラインが含まれている。
最高人民検察院は、2023年にマネーロンダリングの罪で起訴された人は2,971人で、2019年より20倍増加したと発表した。
中国が暗号通貨の解禁を議論
これは、中国が仮想通貨禁止を撤回しようとしている可能性があるという業界幹部数名による憶測の中で起こった。
現在は削除されている7月14日のXの投稿で、ギャラクシーデジタルのCEO、マイク・ノボグラッツ氏は、中国が2024年後半までにビットコイン（BTC）の禁止を解除する可能性が高いという報告を聞いたと投稿した。
8月19日、トロンと仮想通貨取引所HTXの創設者ジャスティン・サン氏は、中国の仮想通貨解禁に最もふさわしいミームは何かを尋ねるコメントをXに投稿し、火に油を注いだ。
しかし、何人かの専門家もこの考えに冷や水を浴びせている。
7月、中国の大手ブロックチェーン企業、レッド・デート・テクノロジーのCEO、イーファン・ハー氏は、中国が国民に現地の法定通貨を使ってビットコインを自由に取引することを許可することはないだろうと語った。
アルゴリズム投資プロトコル「トレーディング・ストラテジー」の共同創設者ミッコ・オタマー氏もこれに同意し、中国が仮想通貨に関して方針を転換すれば、政府の政治課題に直接反することになると述べた。
同国は2017年に仮想通貨取引所の禁止を実施し、2021年には部門間で仮想通貨の取り締まりを実施した。
青島警察、110万ドルのUSDTマネーロンダリング事業を摘発
によると 中国メディアの報道によると、青島市警察は現在、ステーブルコイン「テザー（USDT）」を使って犯罪組織のために800万元（110万ドル）以上の資金洗浄を行っていたネットワークの事件を起訴している。
当局は、関与した主たる3人が友人らに協力を依頼し、彼らの営業許可証や身分証明書を使って公的口座を開設させ、不正に得た利益の洗浄に関心を持つ犯罪者から金銭を受け取っていたと主張している。
その後、このお金はUSDTに換金されて犯罪者たちに返され、マネーロンダリングシンジケートはその報酬として手数料を受け取った。現在、この件で9人が刑事告訴され、起訴を待っている。
雑誌： イーサリアムが世界第2位のブロックチェーンとなった歴史上の11の重要な瞬間
#中国最高裁マネーロンダリング防止法を改正し仮想資産も対象に