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2024-07-17 22:42:59
カリフォルニア州弁護士会は、タスティンの弁護士が、債務救済を求めて同弁護士を雇った最大6万人の顧客から最大2億8200万ドルを横領した疑いで弁護士資格剥奪の危機に直面していると発表した。
ダニエル・スティーブン・マーチ氏は、弁護士懲戒事件を独自に扱う州弁護士会裁判所に5月に提起された、道徳的不道徳、横領、信託口座における顧客資金の維持不履行など27件の倫理違反の告発に対して異議を唱えなかった。
「マーチの不正行為と依頼者の資金の横領のレベルは驚くべきものだ」と、ジョージ・カルドナ主任弁護士は火曜日、州弁護士会の発表で述べた。「マーチは弁護士としての責任と、依頼者と弁護士業界への奉仕の誓いを完全に裏切った。彼の犯した罪の範囲を考えると、この事件の正当な結論は弁護士資格剥奪だ」
マーチは、顧客に定額料金で月々の分割払いで債務救済サービスを提供し、提供できない場合は返金するという「訴訟業務グループ」というタスティンの事業を運営していた。同社は2023年3月に破産を申請した。
しかし破産申請書類によると、2019年11月から2023年3月までに6万人もの顧客から3月までに徴収した前払手数料収入の最大2億8200万ドルが失われ、JPモルガン・チェースの信託口座には1500ドル、ユニオン・バンクの信託口座には約1000ドルの赤字が残っている。弁護士は約束した業務を完了するまで顧客手数料を信託口座に保管することが義務付けられており、そうしないと懲戒処分や資格剥奪のリスクがある。
州弁護士会は発表文で、訴訟業務グループの破産申請によると、マーチ弁護士は2020年3月から2021年9月までの間に、顧客の月々の分割払い手数料を20回に分けて信託口座に入金したが、その後、その期間中に顧客手数料7,800万ドルを引き出したと述べている。訴状によると、総額2億8,200万ドルのうちの一部である手数料は信託口座に入金されなかったか、1日だけ残って個人口座に振り込まれたかのいずれかである。
州弁護士会裁判所の訴状によると、破産手続き中、マーチ氏は依頼人の金銭が不適切に扱われたことを認めたようで、「金銭は一切、依頼人に代わって保管されていたものは何もなかった」と述べた。
「あなたの借金の解決の旅は、当事務所にお任せください」と、訴訟業務グループのウェブサイトには今も書かれている。グーグルは、このビジネスを永久に閉店とマークした。
州弁護士会による別の告訴では、マーチ氏が依頼人向けの和解金約140万ドルを分配せず、従業員で弁護士資格を剥奪されたトニー・ディアブ氏に依頼人の資金の管理を許可したとされている。州弁護士会の記録によると、ディアブ氏は刑事事件の複数の側面について依頼人に嘘をつき、依頼人の解雇和解金として37万5000ドルを自身の銀行口座に振り込んだと告発され、2019年に弁護士資格を剥奪された。ディアブ氏は裁判に出廷せず、欠席裁判となり、その後弁護士資格を剥奪された。
リチゲーション・プラクティス・グループの投資家が連邦裁判所に提訴した訴訟では、同社が2022年6月に投資家への支払いを突然停止し、ディアブ氏が自身の弁護士資格を失った後、マーチ氏を弁護士業務の名目上の代表として利用したと主張されていた。
マーチ氏は2008年に90日間の弁護士業務停止処分を受けていた。2008年の訴状によると、マーチ氏は合意通り和解金で顧客の医療費全額を支払わず、そのことを顧客に嘘をつき、その後、顧客が州弁護士会に苦情を申し立てない限り、残りの支払いを申し出たことで、1年間の保護観察処分を受けた。保護観察の条件として、四半期報告書の作成、倫理学校への出席、職業倫理試験の合格が求められた。
マーチ氏は水曜日、個人番号やオフィス番号にかけた電話やボイスメールには応答しなかった。
#タスティンの弁護士が最大2億8200万ドルを横領した疑い