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2024-06-28 16:56:47
金融活動作業部会（FATF）は6月28日金曜日（7月8日）、シンガポールでの総会でトルコを「グレーリスト」から除外し、イランを「ブラックリスト」に残すことを決定した。
トルコはマネーロンダリングやテロ資金供与への懸念から、２０２１年に同組織の「グレーリスト」に格下げされていた。
パリに本拠を置くこの組織は、トルコがマネーロンダリングとテロ資金供与対策システムの改善において「大きな進歩」を遂げたと声明で発表した。
金融活動作業部会の専門家チームがトルコ政府の進捗状況を評価するためにトルコ当局者らと会合を行ったと以前に報じられていた。
トルコ当局はこの措置を歓迎している。 トルコのジュデット・ユルマズ副大統領はソーシャルネットワークXで、今回の決定は同国にとって「非常に前向きな結果」をもたらすだろうと述べ、「この発展により、我が国の金融システムに対する国際投資家の信頼はさらに強まる」と語った。
約２２カ国がＦＡＴＦの「グレーリスト」に載っており、危険とみなされている。 2月には同グループもUAEをリストから削除した。
このリストに載った国は監視が強化され、不備を正すためにFATFと積極的に協力する必要がある。
金融活動作業部会は同時に、イランをブラックリストに載せ続けると発表した。
この団体は声明の中で、イランと北朝鮮の２カ国の状況調査を中止し、これら２カ国はこの団体のブラックリストに残ると述べた。
金融活動作業部会は各国に対し、イランや北朝鮮の銀行との取引をやめ、平壌やテヘランの金融機関との取引を制限するよう要請した。
FATFはまた、イランがテロ資金供与に関するパレルモ条約を批准していないとして、各国に対しイランへの対抗措置を講じるよう要請した。
FATFのブラックリストに載っているのはイラン、ミャンマー、北朝鮮の3カ国だけだ。
パレルモ条約とイランにおけるテロ資金供与防止条約への加盟に関する2つの法案の承認が便宜理事会で沈黙を続け、最終結果に達しなかったことを受けて、金融活動作業部会はイランをブラックリストに載せた。
2020年2月の金融活動作業部会の作業会議と総会の決定は、この組織がテヘランに警告し、イランに対する6か月の期限を延長してから3年以上経った後になされた。
イランは2008年初めにこのブラックリストに含まれていた。
#トゥルキエ氏はFATFのグレーリストから削除された #イランはブラックリストに残った