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キナハン・カルテルの銀行家、大規模な捜査の最中スペイン刑務所から保釈され再び街へ

キナハン・カルテルの銀行家ジョニー・モリッシーが再び徘徊しているとアイリッシュ・サンが報じた。モリッシー - 2億ユーロ以上の資金洗浄の疑い ダニエル・キナハンの暴徒 - 5月27日にスペイン南部マラガのアルホーリン・デ・ラ・トーレ刑務所から釈放された。ジョニー・モリッシーは保釈された。彼はダニエル・キナハンのギャングのために2億ユーロ以上の資金洗浄をした疑いがある。「ジョニー・キャッシュ」の異名を持つこのギャングは、カルテルでの活動に関するヨーロッパ全域での捜査が続く中、保釈された。2年前に逮捕される前はZ級セレブと親交のあった64歳の凶悪犯は、パスポートの引き渡しを強制され、 スペイン。裁判が始まる前に彼が「相当額」の保釈金を支払ったことで、釈放が認められた。彼はまた、 スペインの法律 裁判が終了するまで個人を2年以上拘留することを禁止する。彼の裁判は来年始まると期待されている。スペインの情報筋は次のように語った。「モリッシーは裁判の兆しもなく2年間刑務所にいたため、釈放されなければならなかった。」「裁判が始まるまで、彼はスペインで待たなければならないだろう。「もし彼が裁判前にスペインから逃亡するなら、国際逮捕状が直ちに発行されるだろう。」アイリッシュ・サンで最も読まれた記事「スペインでの彼の主要な仲間の多くが捜査のために姿を消したため、彼は現在非常に孤立している。「モリッシーは2年間贅沢な生活を送っていないので、体重がかなり減り、別人のように見える。」逮捕当時、モリッシーは資金洗浄の疑いがあった。 薬 18か月間にわたりカルテルに資金を提供した。スペイン滞在中、彼は無意識のうちにスターたちを利用してウォッカのブランドを宣伝し、映画『ライズ・オブ・ザ・フット・ソルジャーズ4』のスペインでのプレミア上映をスポンサーしている動画や写真を投稿した。彼はカルテルのために資金洗浄を続けながら、自らを正当なビジネスマンとして見せかけていた。彼は贅沢な生活を送り続けたが、 ガルダ 国家麻薬・組織犯罪局は、キナハン帝国のあらゆる組織を壊滅させることを視野に、麻薬取締局、米国財務省、国家犯罪庁、そしてヨーロッパ各地の法執行機関との関係を構築していた。捜査中、モリッシーは重要な副官として特定された。制裁が発令されたとき キナハン 彼は、このグループのメンバーとして公に名を連ねた7人のうちの1人だった。彼は「マネーロンダリングと南米からの麻薬輸送の促進」に従事したマフィアの「執行者」に分類された。スペインの刑事らは、現金は物理的にスペインから持ち出されたのではなく、ハワラを使って世界中に拡散されたと考えていることを明らかにした。アラビア語の「譲渡」や「信頼」という言葉に由来し、ブローカーのネットワークを伴う非公式な資金移動方法は、 犯罪組織 現金が支払われるべきことを証明するために、コード番号や、半分に引き裂かれた紙幣のようなトークンを使用する人々。詳細はアイリッシュ・サンでご覧ください スペイン警察は「スペインでの主なターゲットは、我が国で活動する犯罪組織から多額の現金を集め、ハワラシステムを通じて他国の組織犯罪グループに渡すこと、またその逆を行うことに専念していた」と述べた。「捜査官らは、捜査期間中に彼が2億ユーロ以上を送金した疑いがあることを確認した。」 #キナハンカルテルの銀行家大規模な捜査の最中スペイン刑務所から保釈され再び街へ