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2024-06-04 00:31:06
ニュースメディア「エポックタイムズ」の最高財務責任者が、大規模なマネーロンダリング計画に関与した疑いで逮捕された。
連邦検察官は、ビル・グアン容疑者（61歳）が、自身と大紀元新聞の利益のために少なくとも6,700万ドル（5,200万ポンド）の違法資金を洗浄する世界的な計画に関与していたと主張している。
起訴状によると、グアン被告は同メディアの「オンラインで金儲け」チームを率いており、同チームは仮想通貨を使って数千万ドル相当の犯罪収益を購入していた。
グアン氏はまだ罪を認めていない。有罪判決が下れば、30年以上の懲役刑を受ける可能性がある。
大紀元時報は月曜日夕方の声明でBBCに対し、「関氏に対する疑惑に関するいかなる調査にも全面的に協力する意向であり、今後も協力する」と述べた。
「合理的な疑いを超えて有罪が証明されるまではグアン氏は無罪だが、会社はこの問題が解決するまで彼を停職処分にした」と報道機関は伝えた。
検察側が言及した「Make Money Online」チームに関する具体的な質問には回答しなかった。
BBCはグアン氏に連絡を取ることができなかった。
連邦検察官は12ページの起訴状の中で、2020年頃に始まったとされる計画の詳細を述べた。
検察官によれば、計画は単純で、MMO（Make Money Online）チームのメンバーが犯罪収益を暗号通貨で割引価格で購入し、その収益を新聞社と提携している団体が保有する銀行口座に送金するというものだった。
違法な収益は、プリペイドデビットカードや盗まれた身分証明書情報を使って開設された金融口座など、「何万もの階層化された取引」を通じて、最終的にエポックタイムズの口座に戻されることになる。
起訴状によれば、この計画は何年もの間、エポックタイムズに数千万ドルを注ぎ込み、同紙を豊かにする目的で機能していた。
グアン氏がこの計画を思いついた時期と同時期に、このメディアの内部会計では年間収益が2019年の1500万ドルから翌年には約6200万ドルへと約410％も膨れ上がっていたことが示された。
検察当局によると、銀行側がグアン氏に急増した資金の出所を尋ねると、同氏は「寄付金」から来たと嘘をついたという。
グアン氏はマネーロンダリング共謀罪1件と銀行詐欺罪2件で起訴された。
検察官は、これらの容疑は「メディア会社とは関係がない」と指摘した。 [The Epoch Times’] 「取材活動」
2000年に創刊されたエポックタイムズは、ニューヨークで無料で配布される小規模で低予算の新聞として始まりました。
これは法輪功と呼ばれる宗教団体に所属する中国系アメリカ人によって始められた。
それ以来、同メディアは米国で最も影響力のある保守系報道機関の一つに成長し、陰謀論や右翼の誤報、中国共産党への激しい反対の拠点となっている。
彼らは、The Daily CallerやBreitbart Newsなどのサイトに匹敵する、あるいは匹敵する数千万人のソーシャルメディアフォロワーとオンライン視聴者を誇っています。
#エポックタイムズのCFOが6700万ドルのマネーロンダリング計画で起訴