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2024-06-03 20:04:49
ブルームバーグ・ニュースは月曜日、TD銀行の元従業員が書類を偽造して数十の口座を開設し、国境を越えた資金移動を支援するコンシェルジュのようなサービスを提供していたと報じた。
フロリダ州ハリウッドのTDバンク支店の元リテールバンカー、ジェリー・アキノ・バルガスは、マネーロンダリング対策を回避して顧客が数百万ドルをコロンビアに送金するのを助けるため、200ドルの賄賂を何度も受け取ったと、米国の検察官の話として同報告書は伝えている。
「TDは、他の金融機関と同様に、犯罪者の特定、阻止、訴追を支援するために法執行機関と協力しています」と、銀行の広報担当者リサ・ホジンズ氏はCBCニュースに宛てた電子メールの声明で述べた。
「これらの問題に気づいたとき、私たちはこれらの従業員に対して行動を起こし、 [Department of Justice]、そしてこれらの犯罪者を裁判にかける彼らの活動を支援してきました。
「より広い意味では、我々のプログラムが効果を発揮しなかった部分については、我々はそのリーダーたちに責任を負わせ、変化を推進し義務を果たすための行動をとっている」とホジンズ氏は書いている。
この銀行は、ニューヨーク州とニュージャージー州における6億5,300万ドルの麻薬マネーロンダリング事件への関与をめぐり、米司法省（DOJ）の捜査を受けている。この事件は、違法な麻薬販売と、麻薬資金のロンダリングを容易にするために従業員が賄賂を受け取っていたことに関連している。
同銀行は昨年、司法省によるマネーロンダリング対策コンプライアンスプログラムに関する捜査で当局に協力していることを明らかにした。
#TD銀行の元従業員が賄賂を受け取って書類を偽造しコロンビアへの現金移動を手助け