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2024-04-18 08:02:00
マネーロンダリング事件: ラージ・クンドラはビットコインポンジ事件で捜査されている。
ニューデリー：
執行総局（ED）は1億ルピー相当の財産を押収した。 ビットコインポンジ詐欺に関連した捜査でラージ・クンドラに属する977億9000万ドル。 ラージ・クンドラはボリウッド俳優シルパ・シェティの夫。
付属不動産には、現在シルパ・シェティの名前で登録されているジュフにある住宅用アパート、プネーの住宅用バンガロー、およびラージ・クンドラが所有する株式が含まれます。
ポンジスキームは、投資家にほとんど、またはまったくリスクを負わずに巨額の利益を約束する詐欺です。 しかし、お金は投資されません。 代わりに、詐欺師はより多くの人を誘惑することに重点を置き、最近の投資家からの資金で最初の投資家に利益を支払います。
EDは、マハラシュトラ州とデリー警察がバリアブル・テック・プライベート・リミテッド、故アミット・バルドワジ、アジャイ・バルドワジ、ヴィヴェク・バルドワジ、シンピー・バルドワジ、マヘンダー・バルドワジらに対して提出した複数の告訴状に基づいて捜査を開始した。
捜査によると、被告は2017年、ビットコイン投資を通じて毎月10％の収益を約束して投資家を騙し、約66億ルピーをビットコインで集めたという。 興行主らは投資家を騙し、不正に入手したビットコインを不明瞭なオンラインウォレットに隠していたとEDは主張した。
捜査機関は捜査中に、ラージ・クンドラが「ビットコイン獲得」ポンジスキームの首謀者アミット・バルドワジから285ビットコインを受け取っていたことを知った。 これらのビットコインは、ウクライナにビットコイン マイニング ファームを設立することを目的としていました。 しかし、この取引は実現せず、クンドラ氏は現在1億5千万ルピー以上の価値があるビットコインを所有したままとなった。
ラージ・クンドラは、「ホットショット」と呼ばれる加入者主導のモバイルアプリを使用したポルノ映画の制作と配布に関する事件で2021年に逮捕された。 この事件で彼は最高裁判所によって保釈を得た。
#実業家ラージクンドラ氏の1億ルピー近い財産を押収