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仮想通貨詐欺の共同創設者に対して原因不明の財産命令が提出される

BC州の民事没収局長は、悪名高いBC州の共同創設者の貸金庫に保管されていた現金25万ドル、金の延べ棒45本、高級時計、宝石などを差し押さえようとして、原因不明の財産命令を申し立てた。 -ベースの暗号通貨交換詐欺。BC州最高裁判所に提出された文書によると、これらの品目はジェラルド・コットンとともにクアドリガ・コイン取引所を設立したマイケル・パトリンによる犯罪の収益であるとのこと。2018年にインドでコットン氏が謎の死を遂げたことで、クアドリガから失われた推定2億1,500万ドルの投資家資金の発見が早まった。 2019年、同社は裁判所命令により破産手続きに入った。その後、オンタリオ州証券委員会による調査で、クアドリガは詐欺およびネズミ講であることが判明した。2018年に亡くなったジェラルド・コットン氏は、現在ブリティッシュ・コロンビア州で原因不明の財産命令の対象となっているマイケル・パトリン氏とともにクアドリガCXの共同創設者だった。 (フェイスブック/クアドリガCX)主張によれば、マイケル・ダナニ、オマール・ダナニ、オマール・パトリンとも呼ばれるパトリンさんは、最後にタイにいたことが知られているという。 BC州の法務長官マイク・ファーンワース氏は、昨年民事没収法の使用を認める改正が行われて以来、BC州で提出された使途不明財産命令はこれで3件目だと述べた。使途不明金命令では、犯罪行為の疑いがある場合、富や財産をどのように取得したか説明するよう求められる。「この行動を通じて、私たちは再びデモを行っています。 犯罪者は自分の資産が金融犯罪ではなく、合法的な活動による収益であることを証明する必要がある」とファーンワース氏は声明で述べた。主張によると、RCMPは2021年6月にバンクーバーのダウンタウンにある銀行にあるパトリンさんの貸金庫に対して捜索令状を執行し、以下のものを押収した。 カナダ通貨で25万200ドルは「ゴムバンドで縛られた5つの束に分けられ、それぞれに約5万ドルが入っていた」。 オーストラリア産の1キログラムの金の延べ棒3本、1オンスの金の延べ棒12本、小さな金の延べ棒10本、カナダ造幣局の非上場サイズの金の延べ棒20本。 ロレックス デイトジャストが 2 つあり、そのうちの 1 つはダイヤモンド付きです。 シャネル J12 ブラック ダイヤモンドとボーム & メルシエ メンズ クラシマ エグゼクティブです。 リング 3 個、カフスボタン 2 個、ペンダント 1 個、ネックレス 1 個。 訴状によると、出生証明書、名前変更証明書、クレジットカード、パトリンさんのさまざまな名前の小切手、ルガー1911.45口径ピストルと弾薬も貸金庫に保管されていたという。BC州では2006年から民事没収制度が存在し、州が刑事告訴なしで人々の財産を没収できるようになった。クアドリガは7万6000人以上の顧客を騙したと推定されている。 クアドリガの破産管財人であるアーンスト・アンド・ヤングは、投資家に負う2億1,500万ドルのうち4,600万ドルしか回収できなかった。 #仮想通貨詐欺の共同創設者に対して原因不明の財産命令が提出される