米裁判所、ダニエル・キナハンに対する恐喝訴訟で「差し迫った」判決

ドバイを拠点とするギャングに対する債務不履行判決と損害賠償命令の決定が目前に迫っている。 ステファニー・クリステンソン連邦判事が出したこの期限は、ライバルのボクシングプロモーター、モーゼス・ヘレディアの代理弁護士に対し、「酌量すべき事情がなければ、裁判所はいかなる追加の延長や期限も認めるつもりはない」と警告した。エレディア氏は、キナハン氏が共同設立したボクシング代理店MTKを助けるために麻薬資金を使い、チャンピオンボクサーのジョセフ・ディアス氏を厩舎から不法に引き抜いたと主張している。木曜日の期限は、2020年12月にカリフォルニア中央地方裁判所に提起された訴訟の終結が目前に迫ったことを意味する。ドバイを拠点とするギャングに対する債務不履行判決と損害賠償命令の決定が目前に迫っている。本紙が以前に入手したこの事件の公聴会の編集されていない調書は、エレディア氏の弁護士がキナハン氏が個々のMTKボクサーの銀行口座を通じて最大100万米ドル（90万ユーロ）の資金洗浄を行ったと主張していることを明らかにした。名前は明かされていない戦闘員たちに、MTKは「ゼロPC」の代理人を与えたと裁判所は述べた。これは事実上、ボクシング会社がこれらの選手たちに代表として何も請求せず、彼らの試合に関連する賞金の一部も受け取らないことを意味した。エレディアの弁護士エリック・モンタルボも訴訟の一環として、キナハン・カルテルがMTKを通じて得た巨額の麻薬資金をMTKが洗浄したと主張し、訴訟の地位が民事事件からRICO訴訟（総会屋の影響を受けた腐敗した組織）に引き上げられたと主張した。アメリカ。モンタルボ氏は公聴会で、MTKがライバル経営者を攻撃し、訴訟に巻き込むために開発したモデルも確立したと述べた。そして、ダニエル・キナハン氏とMTK氏の資産を追跡するチームを支援するために、元司法省の資産没収のトップ専門家が加わったことを明らかにした。ジョン・W・ホルコム裁判長から訴訟の進展について尋ねられたモンタルボ氏は、証拠開示の一環として広範囲にわたる出張を行ったと法廷で語った。「大きな収穫は、中東とアイルランドの両方を旅行したことです」とモンタルボ氏は語った。「私は主要人物と面談し、MTKが経営者を攻撃し、仲裁態勢に置き、さらに訴訟を起こす計画と実践を持っていたことを証明するかなりの量の文書証拠をすでに入手した。「つまり、これは彼らがアイルランドで使用していたモデルでした。モーゼス・ヘレディアがボクサーのジョジョ・ディアス（写真）の密猟容疑でダニエル・キナハンを告訴「マネージャーの1人は10回の異なる仲裁とかなり広範囲にわたる訴訟に苦しんだ。「訴訟での証拠開示では、MTKが戦闘員たちとゼロパーセントの協定を結び、その後50万ドルから100万ドル相当のユーロを段階的に投入し、そうすればそのお金が戦闘員たちの手元に残ることになることが明らかになった」銀行口座にも多額のお金が入っています。「つまり、これが彼らが資金を移動させていたメカニズムのようです。 ですから、その展開にはとても満足していました。」モンタルボ氏は、クライアントに損害賠償を支払うために清算できるキナハンとMTKに属する資産を追跡するチームの取り組みに言及し、これらの取り組みは進行中であると述べた。エリック・モンタルボ「私はまた、彼の資産がどこにあるのかを特定し、彼がそれらにアクセスできるようにするための資産回収にも取り組んでいます。これにはかなりの進展がありました」と彼は言いました。「そして私は最近、司法省の資産没収部門で働いていたビル・ゴンザレスという名の紳士も迎え入れました…「彼は世界中で30年以上のマネーロンダリングの経験があります。「私は以前彼と一緒に仕事をしたことがあるので、彼を参加させ、私が確立したつながりを整理できることに興奮しています。私たちはかなりうまくいっている。」裁判所に提出された証拠開示の最新情報の中で、エレディア氏のもう一人の弁護士であるラジャン・O・ドゥンガナ氏は、昨年8月6日から13日までの間、弁護団がさまざまな証人の場所を訪れ、損害賠償額の査定に役立つ情報を収集したことを認めた。キナハンとMTK。同氏は、この事件に「関連する」情報を持った多数の人物が彼らに協力していることを認めた。モーゼス・エレディア氏が求めている損害賠償の以前の概要の中で、彼の弁護団は同氏が補償的および懲罰的損害賠償と訴訟費用の回収を求めていると述べた。MTK Global USAが2020年に法人化したデラウェア州に提出した会社文書によると、同社は2022年5月26日付けでその地位を「自発的に取り消し」たことが示されている。この事態は、キナハン氏の首に米国政府から500万ユーロの報奨金がかけられた1か月後に起こった。キナハンとMTK Global USAの両社はその後、弁護士を解雇し、カリフォルニア州での彼らに対する訴訟手続きを「ゴースティング」した。 #米裁判所ダニエルキナハンに対する恐喝訴訟で差し迫った判決