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2024-03-12 13:37:39
財務省は、アイルランドを通じたロシア資金の流れを阻止するのに制裁がいかに効果がなかったかについて高官の一人が述べたコメントを軽視しようとした。
一連の会見で閣僚らは、国際制裁は「複雑かつダイナミックな分野」だが、この国での執行に関して問題は報告されていないと述べるように勧告された。
会見ではまた、ロシアに対する金融制裁違反4件が調査のためにガルダイに報告されたと述べた。
ガルダイ氏に十分な権限があるかどうか尋ねられた場合、大臣らは、関連する罰則のレベルが「十分に効果的で、比例し、説得力がある」かどうかについて作業が進行中であると答えるようアドバイスされた。
この会見は、財務省マネーロンダリング対策部門の責任者ブレンダ・マクベイ氏のコメントに続き、制裁は実際には「強制力がない」ことが多いと述べた。
マクベイ氏は昨年10月のパネルディスカッションで、「私たちの法律は機能していないが、私たちは皆、このことについては黙っているべきだ」と述べたと伝えられている。
彼女はさらに、「実際のところ、それらは機能していないと言えますし、私たちのやり方も機能していません」と付け加えた。
このコメントを受けて、対ロシア制裁がどの程度うまく機能しているかについての質問に備えるため、昨年11月初めに大臣、国務大臣、財務省事務総長向けに3回の個別の説明会が準備された。
この文書では、国際制裁措置の実施を監視、検討、調整する部門横断的な委員会について言及していた。
マイケル・マクグラス財務大臣への会見では、「EU全域および世界の多くの国が制裁の実施に課題を抱えていることに留意すべきだ」と述べた。
「これは非常に複雑かつダイナミックな分野であり、制裁は国内および国際的な法規制制度をカバーしなければならないと同時に、現代のビジネス慣行を支えるますます複雑化する世界的ネットワークにおいて、制裁の対象となる取引の絶えず進化する幅と深さを完全にカバーするよう努めなければならない」 。」
財務部門の違反が起こっているかどうか尋ねられた場合、大臣らは説明を受け、執行は中央銀行の責任であると答えた。
その後、中央銀行が2022年に「ロシアと関係がある可能性のある」いわゆる特別目的事業体（SPE）に対し、制裁規則を順守していることの確認を求める書簡をどのように送ったかについて、詳細を追加する可能性がある。
「中央銀行は、これらの特定企業とさらに連携し、金融制裁や制限措置を確実に順守するために講じた具体的な措置の確認を求めるとともに、この点での継続的な義務を企業に思い出させた」と会見では付け加えた。
同報告書は、中央銀行が受け取った対応に満足しており、「実際の違反またはその疑いのある違反」は発見されなかったと述べた。
同部門の会見では、同行が「非常に多くの企業」に対し、金融制裁に対処するための管理に関する広範な情報の提出を求めたことも明らかになった。
当局者らは、大臣が制裁発動に関する問題をいつ認識したかについて尋ねられ、2022年4月に当時のパスカル・ドノホー財務大臣に「懸念が生じている」と通知を受けていたと書いている。
文書によると、これはEUの対ロシア制裁を効果的に実施するための適切な執行権限が整備されているかどうかに関係しているという。
会見の他の部分は、アイルランドにおける制裁関連の違反または回避を促進するために個人または団体によって情報が使用される可能性があることを一部根拠として編集されている。
– Ken Foxe によるレポート
#省は制裁に関する当局者のコメントを軽視しようとした