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2024-03-13 02:54:50
彼らは2人の間に税務当局から6,500万ユーロを隠していた。 フランスの90代の息子とその息子は火曜日、パリで脱税の罪で懲役2年とそれぞれ175万ユーロの罰金を言い渡された。 「ドバイ文書」事件、大規模な脱税システムに関する暴露。 国家金融検察庁（PNF）が事前に有罪を認めた出廷（CRPC）で提案した判決は、次のとおりである。 有罪答弁の手続き裁判官によって承認されました。
2013年から2019年にかけて脱税と加重脱税の洗浄で裁判にかけられた91歳の相続人とその息子の63歳の病院医師の2人の被告は、いずれも法廷で罪を認めた。
捜査は「フランスではまだ進行中」
大統領によれば、数世代にわたって「隠していた」財産の相続人であるこの家族は、まずスイスの銀行施設にその財産を「隠し」、その後「税金目的でその資金の一部をヘリン・グループに送金した」として告発されている。アラブ首長国連邦にダミー会社を設立することからなる回避作戦。
この企業は、2018年9月にL’Obsとラジオ・フランスによってその存在が明らかにされ、これらの「ドバイ文書」で「アラブ首長国連邦のオフショアマネーロンダリングシステム」を明らかにしたネットワークの中心となっている。 その後、刑事捜査が開始され、ヘリングループに関する捜査は「フランス国内外で現在も進行中」であると検察は火曜日に回想した。
火曜日に判決を受けた90代の女性は、税務当局から2,800万ユーロ（息子のために約3,700万ユーロ）を隠したことを認めた。 後者は現在、税務当局への滞納金、すなわち2,100万ユーロを「支払った」と大統領は強調した。 この事件で有罪判決を受けたのは9人目と10人目で、そのうち9人は「有罪答弁」の手続きを経たものである。
現段階で、「ドバイ文書」スキャンダルのおかげで正体が暴かれたフランス納税者79人は「税務当局による管理」の対象となっており、「大半はPNFによる調整や訴追の影響を受けている、あるいは影響を受けるだろう」と検察官は述べた。
#ドバイ文書脱税で有罪判決を受けたフランス人90代とその息子