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「詐欺師は…を通じて誘惑している」：SEBI、FPIを装った団体が提供する詐欺取引スキームについて投資家に警告

市場規制当局であるインド証券取引委員会（SEBI）は月曜日、SEBI登録外国ポートフォリオ投資家（FPI）の従業員または関連会社を装った人物による詐欺的な取引スキームについて投資家に警告した。 規制当局は、SEBI登録FPIとの提携を虚偽主張または示唆する詐欺的取引プラットフォームに関する苦情を数件受けていると述べた。 セビ氏は、これらのプラットフォームはFPIや外国機関投資家（FII）のサブ口座、あるいは特別な特権を持つ機関口座を通じて取引機会を提供すると主張していると述べた。 Sebi 氏によると、詐欺師は、WhatsApp や Telegram などのソーシャル メディア プラットフォームやライブ放送を利用して、オンライン取引コース、セミナー、株式市場の指導プログラムを通じて被害者を誘惑しています。 SEBI に登録された FPI の従業員または関連会社を装い、個人をそそのかして、公式の取引口座や Demat 口座を必要とせずに、株式の購入、IPO の申し込み、「機関口座の特典」の享受が可能になると称するアプリケーションをダウンロードさせます。規制当局はプレスリリースで述べた。 セビ氏は、これらの作戦は計画を調整するために偽名で登録された携帯電話番号を使用することが多いと述べた。 規制当局は、2019年のSEBI（外国ポートフォリオ投資家）規制に概説されている限られた例外を除き、FPI投資ルートは居住インド人には利用できないことを国民が理解することが重要であると述べた。 「トレーディングには『機関口座』の規定はなく、株式市場に直接アクセスするには、投資家はそれぞれSEBI登録ブローカー/トレーディングメンバーとDPのトレーディング口座とデマット口座を持っている必要がある」と規制当局は述べ、さらに次のように付け加えた。インドの投資家による証券市場への投資に関してFPIに対していかなる緩和も認めていない。 セビ氏は投資家に対し、規制当局に登録されているFPIやFIIを通じて株式市場へのアクセスを促進すると主張するソーシャルメディアメッセージ、WhatsAppグループ、電報チャンネル、アプリなどには注意し、それらを避けるよう呼び掛けた。 「そのような計画は詐欺的であり、SEBIの承認を得ていません。」 #詐欺師はを通じて誘惑しているSEBIFPIを装った団体が提供する詐欺取引スキームについて投資家に警告