企業「NEXO」(NEXO)がブルガリアを相手に訴訟を起こし、 米国での仲裁では司法長官事務所と財務省が争う。 このニュースは調査報道サイトによって最初に報じられた “鳥”。 「1年前でさえ、ブルガリアの事務所に対する大規模な検察当局の家宅捜索の後、同社は10億ドル以上を求めて国を訴えると発表した。そしてその脅威は決して空虚な話ではなかった」とバード氏は言う。
仮想通貨会社NEXOは、検察当局の行為によって生じた損害を求めてブルガリアに対して訴訟を起こす予定だ。 当社のコンサルタントは被害額を10億ドル以上と見積もっています。
Nexo に対する訴訟は 1 月 18 日に起こされた。現時点では、同社の請求額がいくらになるかは明らかではない。 まだ資料は添付されていません。 ブルガリア財務省と検察庁が被告として明示的に名指しされている。
実際、暗号通貨会社「Nexo」はちょうど1年前の2023年1月22日、検察当局の行為によってブルガリアに生じた損害を求めてブルガリアに対して訴訟を起こすと発表した。 「当社のコンサルタントは、損害額は10億ドル以上と見積もっている。当社は米国証券取引所への上場を進めていたが、風評被害のため延期せざるを得なくなった」と同社オーナーの一人は語った。アントニ・トレンチェフ氏はノバTVで当時こう語った。
わずか 1 か月前、検察当局は 1 年前に開始された会社の上司に対する刑事事件を終結させた。 最初の騒々しい告発の後、同じ検察官は現在、犯罪や犯罪グループの証拠はないと信じている。
国家告発の認定は、以前の調査官であるGDBOPとDANSが国際捜査を実施し、K.カンチェフ、A.トレンチェフ、K.メトディエフ、T.ニコロフの4人を横領の組織的犯罪グループの一員として告発した後になされた。 Neho プラットフォームを通じた金銭、税金詐欺、コンピューター詐欺、無許可の銀行取引。 同社のオフィスも家宅捜索された。 カンチェフ氏とトレンチェフ氏は、2018年6月から2023年1月までの間、信用機関法（LKI）に基づく対応する許可なしに、オンラインプラットフォーム「Nexo」を通じて銀行取引を行ったという事実でも被告として起訴された。融資と資金調達。利息の受け取りに応じて個人や営利企業に米ドル、英ポンド、ユーロで現金ローンを提供したり、利息の支払いに応じて預金を提供したりする。
わずか1年後、検察庁は事件を取り下げ、すべての告訴を取り下げた。 調査の結果、カリフォルニア州、ケンタッキー州、メリーランド州、オクラホマ州、サウスカロライナ州、ワシントン州、バーモント州の規制当局が、無許可で銀行業務を行い金融サービスを提供したとして、Nexoに対して行政処分を開始したことが判明した。 しかし、2023年1月19日、同グループと米国規制当局との間で合意に達し、それによると、Nexoは詐欺や誤解を招く商行為には関与しておらず、顧客は同社の財務状況について損害を受けたり誤解を受けたりすることはなかった。 この和解により、米国8州における同社に対するすべての行政手続きが終了する。
「確立された事実状況に基づいて、監督検察チームは犯罪を犯した証拠は存在しないという結論に達した。職業別に銀行業務を無許可で遂行するためのさまざまな形態の共謀の犯罪行為の証拠はない」 「また、マネーロンダリングの証拠は収集されなかった。税金犯罪やコンピューター詐欺の被告に対する証拠は収集されなかった」と検察当局は終了通知書に記した。
捜査サイトBIRDが報じたところによると、ソフィア市裁判所は、「Nexo」事件の被告のうちアントニ・トレンチェフ氏とコスタ・カンチェフ氏の2名に対する欧州逮捕状を取り消した。
それに先立ち、ソフィア市裁判所は「Nexo」事件の被告のうちアントニ・トレンチェフ氏とコスタ・カンチェフ氏の2人に対する欧州逮捕状を取り消した。 裁判所は当時、被告が適切に召喚されていなかったため、発行された欧州逮捕状（EAW）は違法であると発表した。 資料から、被告らはアラブ首長国連邦に永住の既知の住所を持っており、そこから捜査当局から召喚されていないことが判明した。 裁判所は、発行されたEAZは時期尚早であり、したがって違法であると認めた。
Nexo 社は、コスタ・カンチェフと改革ブロックの元議員であるアントニ・トレンチェフによって設立され、経営されました。 3人目の共同創設者はゲオルギ・シュレフ氏で、NDSV出身の元経済社会大臣リディヤ・シュレバ氏の息子で、2019年に同社を退社した。ソコル・ヤンコフ氏はNexo株も保有しており、同じく2019年に退社した。
1年前の検察当局の行動の直後、「Nexo」は自社のアプローチを「まず侵入してから尋ねる」と定義するメッセージを発表した。 「我々は、Nexoに対する申し立てを明確に示す公式文書をまだ提示されていない。しかし、それは、身元を明かすことを拒否し、何時間も捜査令状を提示しなかった人々の参加による、不必要に派手な行動によって埋め合わせられた。彼らは「特定の拘禁命令もなく人々を拘留した。これまでに起こったことはすべて、確立された法的および手続き的規範と著しく対照的であり、この恥ずべき行為を行った人々の完全な無能を示しており、法の支配に値しない」との立場も述べた。読む。
同社は、「いつものように、Nexoが申し立てて勝訴した後にブルガリアが支払う賠償金は、数億ドルという新たな記録破りの金額となるだろうが、残念ながらブルガリアの納税者の負担となるだろう」と警告した。
「Nexo」関係者15人が2021年に19万9,999レフ、2022年に19万9,993レフを「イエス・ブルガリア」に寄付したことが判明したことを受け、この話には政治的な色合いもあった。 国会は寄付金を調査するための委員会まで設置したが、効果はなかった。
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2024-01-20 21:25:06
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#Nexoはブルガリア財務省検察庁を相手に米国で訴訟を起こした