ケンタッキー州 (WKYT) – ケンタッキー州。 (WKYT) – 米国検察庁によると、ケンタッキー州の農家7人が、保険会社に3,500万ドル近くの損害を与えた数百万ドル規模の農作物保険詐欺陰謀で有罪判決を受けた。
ケイブシティのラリー・ウォルデン氏（69歳）は、農作物保険詐欺によるマネーロンダリングを共謀した罪で有罪を認め、米国地方判事カレン・コールドウェル氏から懲役52か月の判決を受けた。
12月19日のウォールデンに対する判決は、ダンビルのファーマーズ・タバコ倉庫における大規模な保険詐欺捜査に端を発した一連の判決の最終判決となった。
司法取引によると、ウォールデンはバーレン郡に農地を所有し、借り、そこでバーレータバコやその他の作物を栽培していた。彼は少なくとも2014年から2023年までタバコ作物に対する保険を維持した。
計画の仕組み
2014年から2019年の作付年に、ウォルデンはボイル郡のファーマーズ・タバコ倉庫のサービスを利用して、農作物保険の損失の虚偽申請を裏付ける虚偽の書類を入手した。
陰謀の一環として、ウォールデンはファーマーズ・タバコ倉庫に小切手を振り、自分が育てて販売したタバコが実際に倉庫から購入されたかのように見せかけた。ウォールデンは、ファーマーズ・タバコ倉庫のマネージャーであるトーマス・カークパトリックと共謀し、この計画をさらに隠蔽するために偽の領収書も受け取った。
ウォールデンは、これらの取り消された小切手のコピーと偽の購入領収書を保険査定人に提示しました。彼の保険査定人はこの書類を利用してウォールデンの生産報告書の内容を虚偽化することを正当化し、それによって彼の賠償金の支払いを増額した。
ウォールデン氏はまた、ケンタッキー州グリーンズバーグとノースカロライナ州リトルトンにあるグリーンズバーグ・タバコ・マーケットとフェア・ディール・タバコを通じて同様の詐欺計画を実行していたことを認めた。さらに、彼は保険金請求にその生産量を報告せずに、隣人や親戚の名前でタバコを販売した。
ウォールデンの詐欺により、農作物保険会社は合計 9,960,817 ドルの損失を被りました。釈放後、ウォールデンは3年間米国保護観察所の監督下に置かれることになる。彼は賠償金として996万0817ドルを支払うよう命じられた。
他の被告にも判決が下される
他の6人の被告も、陰謀における役割で有罪判決を受けた。
- トーマス・カークパトリックファーマーズ・タバコ倉庫の元マネージャーであるスタンフォード在住の67歳は、懲役48ヶ月、監視付き釈放2年の判決を受け、賠償金1,615万6,345ドルの支払いを命じられた。
- デビッド・ハントキャンベルズビル在住の63歳の農家は、有機タバコ保険の補償方針に基づく不正請求を裏付ける偽の書類をカークパトリックから入手し、懲役42ヶ月、監視付き釈放3年、賠償金5,427,365ドルの判決を受けた。
- テリー・ウィルソンエドモントン在住の67歳、詐欺陰謀を促進するためにファーマーズ・タバコ倉庫を利用した農民は、懲役刑を言い渡され、その後3年間の監督下釈放され、賠償金66万7,679ドルの支払いを命じられた。
- クリストファー・ウィルソンテリー・ウィルソンの息子である50歳は、懲役18か月、監視付き釈放3年の判決を受け、賠償金66万9,447ドルの支払いを命じられた。
- デビッド・ウィズダム、グラスゴー在住の69歳、詐欺陰謀を促進するためにファーマーズ・タバコ倉庫を利用した農民は、48か月の懲役刑と3年間の監視付き釈放を言い渡され、賠償金として194万1007ドルの支払いを命じられた。
- ロバート・D・バージ・ジュニアサマーシェードの51歳は、懲役6ヶ月、監視付き釈放3年の判決を受け、賠償金1,114,519ドルの支払いを命じられた。
連邦法の下では、これらの被告は懲役刑の85パーセントを服役しなければならない。
#7ケンタッキーの農家農作物保険詐欺で有罪判決