30億シンガポールドルのマネーロンダリング摘発に関与した逃亡犯の元スタッフが、ボスの豪奢な生活のベールを脱ぐ

2023年8月15日、警察がシンガポール全土の高級住宅数軒を捜索したわずか数時間後、白いトヨタ・アルファードがサードアベニューの高級バンガロー（GCB）の前を通り過ぎた。裕福なビジネスマンの乗客は、暗くなった窓越しに、蘇建鋒が借りている物件で繰り広げられている騒々しい活動をじっと見つめていた。乗客の蘇炳海さんは興味をそそられた。彼は友人の蘇建鋒さんと知り合い数人が逮捕されているという情報を受け取っていた。次は自分かもしれないと心配した彼は、運転手にアダム通り沿いのアスハン通りで借りていたGCBに戻るように言った。10分間のドライブ中、彼はインドネシア、マレーシア、ドバイの多くの人々に電話をかけた。彼はドバイに、合計120万シンガポールドル相当の不動産2件を所有している。家に着くと、蘇氏は妻の王曼祖氏にシンガポールを離れなければならないと告げた。彼はパテック・フィリップの腕時計を20～30本バッグに詰め込み、持ち運べるだけのお金を持ち出した。あなたのためのニュースレター火曜日、午後12時不動産インサイトシンガポールおよびその他の地域の不動産および財産に関するニュースの独占分析を入手してください。その後、彼は友人らがシンガポール最大のマネーロンダリング事件で逮捕されたわずか数時間後にシンガポールを離れた。妻は翌日の2023年8月16日にシンガポールを出国した。11歳から15歳までの3人の子供と、一緒に暮らしていたスーさんの両親は、その後2か月以内にシンガポールを出国した。スー氏は現在、警察の重要参考人であり逃亡者となっている。同氏は、この事件で押収された30億シンガポールドルのうち21億シンガポールドルに関与したとされる17人のうちの1人である。捜索から数週間後、商務局の職員がスー氏の自宅を訪れ、10台以上の金庫と数室の鍵をかけた部屋をこじ開けた。彼らは多数の品物を没収し、高級車群を含むその他の品物に対しても処分禁止命令を出した。ストレーツ・タイムズ 9人の従業員のうちの1人が連絡をくれたことで、シンガポールでの彼の最後の時間と贅沢な生活について知ることができた。従業員は、自分が「老班」（中国語で「ボス」）や「蘇宗」（中国語で「蘇部長」）と呼んでいた男性がこの事件に関与しているのではないかと疑っていると述べた。彼の安全を懸念して、彼は本名ではなくデイブとして紹介されています。 蘇炳海は希少なマッカランウイスキーの収集家で、彼のお気に入りの中には、マッカランのロゴの代わりに彼の姓「蘇」が入った35年物のボトルがあった。 写真: ST READERスー氏はシンガポールの資産にほとんどアクセスできないかもしれないが、それでもかなりの資産を持っている。また、海外に拠点を置く組織犯罪シンジケートに友人がいる。2023年の作戦で逮捕された10人の外国人は、蘇建鋒氏を含め有罪判決を受け、そのうち9人がシンガポールから国外追放された。しかし、蘇炳海氏や事件に関係する他の16人を含む他の人々に対する捜査は継続されている。デイブはこの事件で警察に協力している数人の人物の一人です。事業主カンボジア国籍を持ち、バヌアツとセントクリストファー・ネイビスのパスポートを所持する蘇炳海氏は、合法的なビジネスマンであると自称していた。彼は、ソフトウェアアプリケーションの作成に関与していたとされるニューフューチャーホールディングスを含む6つの企業の取締役および株主として記載されていた。彼はまた、2017年に自宅を所有する香港でプライベートエクイティ会社ニューフューチャーインターナショナルを設立した。王氏の妻は、外国人の場合90万シンガポールドル以上かかるシンガポール・アイランド・カントリークラブの会員権を持っていた。スーさんは2022年にシンガポール障害者スポーツ評議会のチャリティーゴルフイベントに寄付した。また、コミュニティチェストの2023年度賞の寄付者としても表彰された。彼の家族はよく最高級の中華料理店で食事をし、個室を好んでいたが、夫婦でアメリカン・エキスプレス・センチュリオン・カードを持っていたにもかかわらず、彼は現金で支払っていた。招待制の限定クレジットカードは、一般に「ブラックカード」として知られています。レポートによると、カード所有者は会員になるために年間約 50 万シンガポールドルを費やす必要があるとのことです。デイブさんはこう語った。「彼はポケットに折りたたんだ100シンガポールドル札を何枚も入れていました。食事の後、レストランで現金で支払うこともありました。」スー・ビンハイ氏のジャラン・アスハンの自宅にあるKTVラウンジ。 写真: ST READER蘇氏は高級車を9台所有していた。その中にはフェラーリ2台（青いF8スパイダーと赤いSF90ストラダーレ）とロールスロイス2台（紫のカリナンと黒のファントム）が含まれていた。中古市場では少なくとも1000万ドルの価値がある。デイブは、上司が時々青いフェラーリに乗ってドライブに出かけると言っていました。車のうち7台は、彼のジャラン・アスハンの敷地内に駐車されていた。他の2台（ティファニーブルーのロールスロイス・ファントムと白いマクラーレンGT）は、ロカリー・ドライブの住宅に駐車されていた。この物件は蘇炳旺氏が賃貸しており、蘇炳海氏は2017年に蘇炳旺氏とともに香港で会社を設立した。蘇炳海さんは自宅で食事をする際、高価なワインやウイスキーを飲むことが多かった。その中には、1本1万5000シンガポールドル以上もするお気に入りの35年物のマッカラン・ウイスキーを数杯飲むこともあった。住み込みのシェフを含む従業員たちは、家族のあらゆる要求に応えて給仕した。「彼は最初、給料を現金で支払ってくれたが、後に銀行振り込みになった。要求が厳しく、断る理由がなかった」と、2023年の初めに家族のために働き始めたデイブさんは語った。デイブは週7日、休憩なしで働いていました。彼の一日は午前6時半に始まり、夜遅くに終わりました。彼によると、スー容疑者はゴルフや映画のチケット、予約の取れないレストランでの夕食などを土壇場で頻繁に要求していたという。「彼は、たとえ満員であっても、気が向いたらいつでもゴルフクラブでプレーすることを要求していました。「彼は、自分と友達を仲間に入れるために、どんな手段を使ってでもそうするように主張した」とデイブは語った。スーさんは、人目を気にすることなく、19,000平方フィートの邸宅で友人たちをもてなすことを楽しんだ。2023年初頭に開かれたそのようなパーティーには60人以上のゲストが参加した。後にマネーロンダリング事件で有罪判決を受けた外国人数名が妻や家族とともにディナーに出席した。「パーティー中、ゲストの高級車が通りに並んでいました。「私の上司は、ゲストにサービスを提供するウェイトレスを雇い、ゲストのために料理を作る専属シェフも複数いました」とデイブは付け加えた。夕食後、友人たちはカラオケスタジオで中国の曲を歌ったり、専用のマッサージルームやサウナでプライベートな会話を楽しんだりした。また、ウイスキーやキューバ産の葉巻を楽しんだりもした。蘇さんは男性だけのプライバシーがほしいときは、スティーブンスロード近くの大きなバンガローに泊まっていた。その家はマネーロンダリング事件で有罪判決を受けた外国人の一人、ワン・デハイさんが借りていた家だった。彼らは12,800平方フィートの敷地で夜遅くまでパーティーを開き、社交的なエスコートを手配することが多かった。STの調査により、王氏が賃貸していた住宅は7月に4,800万シンガポールドルで売りに出されていたことが判明した。スー氏と妻は、アスハン通りにある4階建ての自宅を高価な油絵、クリスタルの置物、エルメスの家庭用品や食器でいっぱいにした。ネットで調べたところ、フォークやスプーン1本が最高185シンガポールドル、サラダボウルが2,000シンガポールドルもするらしい。床から天井まで届くウォークインクローゼットにはブランド品の服がぎっしり詰まっていた。デイブさんは、ルイ・ヴィトンなどのブランドの担当者が新しい服やバッグを家に届けているのをよく見かけたと語った。STは、スー氏、妻、子供たち、自宅のさまざまな文書や何千枚もの写真を通じてデイブ氏の主張を検証した。写真の中には、中国やヨーロッパへの定期的な旅行など、夫婦が楽しんでいた贅沢な生活が写っている。彼らはファーストクラスやビジネスクラスで飛行機に乗ることが多かったが、旅行のためにプライベートジェットをチャーターすることもあった。1枚の写真には、蘇建鋒と休暇中の蘇が写っている。旅行には彼らの家族も同行していた。デイブさんは、在職中、上司とその妻は頻繁にイギリスやドバイに出張し、それぞれの旅行は2週間続いたと語った。モスクワで開催された2018年FIFAワールドカップ決勝戦で、蘇炳海とその家族がVIPボックスの近くに座っている写真がある。 「仕事を始めて数週間経った頃、何かがおかしいと感じました。家族はこんなに贅沢な暮らしをしているのに、私が雇われていた頃は上司が働いているのを一日も見たことがなかったのです」とデイブさんは語った。そして2023年8月に襲撃が起こった。「別の従業員が私に話してくれたところによると、逮捕当日、私の上司は作戦のことを察知し、運転手の一人に蘇建鋒氏の家の前まで運転して何が起こっているのかを見るよう指示したそうです。」 その後、蘇冰海は家に戻り、荷物をまとめた。「彼が去った後、床にパテック フィリップの腕時計の空の箱が 20 個から 30 個あったのをはっきり覚えています」とデイブは語った。 蘇氏とその妻はその後、海外から従業員に連絡を取ったが、どこから電話をかけたのかは明かさなかった。「彼は私たち（従業員）全員に、自分は関与していないし、すべては大丈夫だと伝えようとしていた」とデイブさんは語った。リンクを閉じるシンガポール滞在中、蘇氏と仲間の蘇福祥氏はそれぞれの会社を通じて不動産を買い漁り、その一部は家宅捜索のわずか2か月前に購入された。蘇炳海氏は嘉盛アモイの唯一の取締役兼オーナーだった。同社は2021年に、テロック・アヤー街182番地の3階建てのユニットと、アモイ街55番地から58番地までの隣接する2階建てショップハウス4棟を購入した。蘇福祥氏は2023年6月、自身の会社Suyhを通じてボートキー地区のショップハウス一列を8,000万シンガポールドルで購入した。蘇炳海と同様に、蘇福祥と蘇炳王も襲撃後突然シンガポールを離れた。その後、ショップハウスを購入した会社が破産管財人によって管理された後、ショップハウスはDBS銀行によって所有権が取得された。2024年6月、DBSは13軒のショップハウスに対して1億シンガポールドル以上を承認したと報じられた。STが確認した文書によると、蘇炳海氏も、王徳海氏が所有していた高級開発物件「ザ・マーク・オン・パターソン・ヒル」の物件を購入していたことが分かった。マネーロンダリング事件で有罪判決を受けた王氏は、フィリピンの違法賭博シンジケートでの役割から得た2,300万シンガポールドルの犯罪収益を使って自分のユニットを買収した。デイブ氏は、上司のスー・フーシャン氏ともう一人の同僚スー・ヨンカン氏とともに、2023年のある時期に新築祝いのパーティーに出席したと語った。パーティーはザ・マークにあるワン氏の部署で開催された。その後、シンガポール警察の要請により、王氏と蘇建鋒氏の義理の兄弟である蘇永燦氏に対してインターポールの赤色通告書が発行された。 この3人は2015年に中国公安省からオンライン賭博シンジケートの主要容疑者として指名されていた。蘇炳海さんと蘇永燦さんはアスハン通りで隣人同士だった。デイブさんによると、蘇永燦さんとその妻は上司が主催するパーティーによく出席していたという。捜索と蘇炳海の失踪の後、数人のビジネスパートナーが彼や彼の妻、そして彼らの会社との関係を断った。STが確認した文書によると、ニューフューチャーホールディングスは2023年9月18日に同氏の雇用を打ち切った。同社は同氏が同社に2万6000シンガポールドル以上の債務を負っていると主張した。また、ザ・マークのユニットに1,240万シンガポールドル以上の未払いローンがあったことを示す住宅ローン支払い請求書もあった。STさんが最後にジャラン・アスハンの家を訪れたのは5月だった。車はなく、家は空っぽのようだった。5月14日、隣の蘇永燦さんの自宅の敷地内で数人の男たちが作業しているのが目撃された。園芸サービスを提供する会社の従業員だと名乗る男性らは、廃棄禁止命令が出された高級車約10台が埃まみれで自宅の私道に放置されていたと語った。当局はこれに先立ち、蘇永燦氏と関係のある不動産7件から1600万シンガポールドル以上の現金を押収した。また、蘇永燦氏と関係のある複数の銀行口座から1億4500万シンガポールドル以上を凍結した。デイブ氏は、蘇永燦氏の従業員から、この外国人は8月15日の捜索前にシンガポールを出国していたと聞いたと述べた。2023年8月の捜査で逮捕された10人のマネーロンダラーは有罪判決を受け、それぞれ13～17か月の懲役刑を言い渡された。そのうち7人、蘇文強、王宝森、蘇宝林、蘇海金、張瑞金、陳清源、林宝英は5月と6月にカンボジアへ強制送還された。王水明は6月に日本へ強制送還された。王徳海は7月に英国に強制送還された。シンガポールに残っているのは蘇建鋒のみ。警察は5月に、他の容疑者数名に対しても赤色通告を出すためにインターポールと協力していると発表した。彼らは蘇炳海氏が彼らの中にいるかどうか確認しなかった。 ストレーツ・タイムズ #30億シンガポールドルのマネーロンダリング摘発に関与した逃亡犯の元スタッフがボスの豪奢な生活のベールを脱ぐ