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2024-03-20 13:14:54
2つの家畜市場は、規制当局が別々に不適切な行為を行ったと結論付けたため、罰金を受けた。
高等裁判所の裁判長は、モナハン州でバリーベイ家畜販売として取引されているコルカガン協同組合農業酪農協会に1万3000ユーロ、ゴールウェイ州のマウントベリュー地域協同組合家畜マート協会に1万1000ユーロの支払いを求める判決を確認した。
提案されている「大規模な」金融制裁の承認は、この分野を規制し認可する不動産サービス規制当局によって求められた。
当局は2021年11月、バリナスロー市マウトベリューのバリーガーロードにあるゴールウェイマートの財務活動に関する調査を開始した。
2023年2月、顧客口座の赤字を理由に、マートの運営ライセンスの一時停止と口座凍結の申請に成功した。 しかし、1週間後、募金活動により地域住民から18万3,000ユーロが集まり、赤字が是正されたと聞き、判事は命令を解除した。 マートはまた、いくつかの財務管理を実施することを裁判所に約束した。
今週裁判所は、2011/2012年の大規模債務不履行により22万ユーロから23万ユーロの顧客口座赤字が生じたとの審理を行った。
フィールドフィッシャーの弁護士ゾーイ・リチャードソン氏は、当局の代理人として、2016年から2022年にかけてマートのライセンス更新に先立ち、顧客以外の資金が一時的に口座に入金されたと述べた。その後、ライセンスが更新されると、その資金は口座から引き出されたという。
同氏は、この慣行は赤字が会計に反映されず、当局が「長年にわたって積極的にだまされていた」ことを意味すると述べた。 適切な帳簿や会計の管理も怠っていた、と彼女は法廷で語った。
不正行為を緩和する要因には、マートが不正行為を認めたこと、顧客に損失はなく、国家賠償基金に対する請求もなかったことなどが含まれると彼女は述べた。
当局はこの行為が1万1000ユーロの「大規模な」金融制裁に値すると結論付けており、これは抑止効果もあるだろうと彼女は述べた。 裁判所は当局が適切な財政政策が実施されていないと認めていると審理した。
マウントベリュー・マートのフィン・キーズ弁護士は、今回の行為は捜査に全面的に協力してくれた依頼人にとって「深く遺憾である」と述べた。 それによって個人的な経済的利益や損失が被ったことには「疑問の余地はない」と同氏は述べた。
同氏は、同マートは行為の「深刻さ」を認識しており、再発防止に「全力で取り組む」と付け加えた。
これとは別に、当局はバリーベイのメインストリートにあるコルカガン協同組合の活動の調査を2021年3月に開始したと、その理事長マイケル・クインラン氏が裁判所への宣誓供述書の中で述べた。
高等裁判所は、当局が48万〜49万ユーロの債務について懸念を表明したことを受け、2021年11月にライセンスを1週間停止した。 当時裁判所は、事業から振り出された小切手が現金化された場合、その額は69万ユーロに上昇すると述べた。
マートの新しい経営陣は裁判所を説得し、当局と合意した条件の下で困難を克服することを許可した。
クインラン氏は、赤字は解消されたと述べた。 同氏は、マート側は2019年から2020年にかけて経営陣を変更したが、その後、やむを得ない欠勤により事務慣行が求められる水準を大幅に下回っていたことが判明したと説明したと述べた。
同氏によると、当局は、マートが契約書を用意せずに機械オークションを開催したり、適切な会計記録を保管しなかったり、顧客口座の運用方法が顧客金銭規制に違反したりするなど、不適切な行為があったと結論付けたという。
同氏は、当局は、マートの委員会のメンバーが報告書に記載されている活動に積極的に関与していたという示唆はなく、現在マートを管理している側に意図的な不正行為があったという示唆はないことを受け入れたと述べた。
同当局の検査官は、顧客資金規制に準拠した堅牢な金融政策と手続きが現在導入されていると確信していると述べた。 顧客が損失を被ったことや、国の補償基金への請求が行われたことに疑問の余地はない、と同氏は付け加えた。 同マートは捜査に全面的に協力している。
デビッド・バーニビル判事は、異なる命令を下す正当な理由があると思わない限り、当局の勧告を確認する必要があると述べた。 同氏は、提案された両方の罰則が合理的かつ比例的であることに満足した。
#2つのマートが不正行為の発見で罰金を受ける