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120億ドルのフィンテック新興企業がマネーロンダリング対策コンプライアンスを巡り捜査される

更新されました 2026 年 1 月 22 日 — 午後5時50分、最初に出版された 午後4時44分保存保存されたアイテムの最大数に達しました。から項目を削除します 保存されたリスト さらに追加します。後で読むためにこの記事を保存します保存済みリストに記事を追加すると、いつでも戻って見ることができます。わかったあああオーストラリア設立の決済新興企業エアウォレックスは、マネーロンダリング対策とテロ資金供与対策法を順守しなかった疑いで、同国の金融犯罪庁AUSTRACから監査を受けている。木曜日の声明でAUSTRACは、120億ドルのフィンテック新興企業が「重大な違反」の疑いがあるため、義務を果たしているかどうかを評価するために外部監査人を任命するよう命じたと発表した。Airwallex の最高経営責任者、ジャック・チャン氏は次のように述べています。ブルームバーグAUSTRACのブレンダン・トーマス最高経営責任者（CEO）は、エアウォレックスの取引監視プログラムが同社が直面するリスクに対処する任務を果たしていないこと、また同社が顧客の正体や必要な報告について「許容できる理解を示していない」ことを監視機関が懸念していると述べた。同氏は、当局の懸念は、不審な事項を特定し報告するエアウォレックスの能力にも及ぶと述べた。「私たちは、企業が積極的にコンプライアンス違反を管理することを期待しているため、重大なコンプライアンス違反が疑われる場合にこの措置を講じます。 [anti-money laundering and counterterrorism financing] 義務です」とトーマス氏は語った。「強力なコンプライアンスシステムと不審な活動のタイムリーな報告は、詐欺、詐欺、違法タバコ、麻薬密売、児童の性的搾取などの犯罪に関連する支払いから生じる犯罪活動や違法収益を阻止するために不可欠です。」エアウォレックスの広報担当者は、同社は監査に協力するつもりであり、同社のプロセスが市場をリードしていると認定されると確信していると述べた。「Airwallex は最高水準の規制順守に取り組んでおり、この監査を透明性の高い機会として歓迎します。 [anti-money laundering and counterterrorism financing] プログラムです」と広報担当者は語った。同氏は、Airwallexは2024年に監査を受け、「適切なシステムと管理を導入していた」ことが判明したと述べた。「当社のネットワーク上での金融犯罪や違法行為は一切容認しません」と広報担当者は述べた。 「当社は厳格なコンプライアンス要件を維持しており、遵守できない顧客は直ちに当社のプラットフォームから排除されます。」調査を実施する監査人は、180 日以内に調査結果を AUSTRAC に報告する必要があります。同庁によると、監査の範囲はAUSTRACによって決定されるが、費用はAirwallexの負担で実施されるという。同庁は声明で「効果的なマネーロンダリング対策はトップから始まる。取締役会や上級幹部はマネーロンダリングとテロ資金供与のリスクが事業全体でどのように特定、評価、管理されるかを積極的に監督しなければならない」と述べた。「AML/CTFはバックオフィス機能ではありません。明確な説明責任、レポートを提出できる適切に権限を与えられたスタッフ、タイムリーで正確なレポートをサポートするための十分なリソースが必要です。」Airwallex は、中小企業や個人にとって国境を越えた取引をより迅速かつ簡単にすることを目的として 10 年前に設立された決済プラットフォームです。Airwallex は約 10 年前、最高経営責任者のジャック チャン氏が数名の共同創設者とともにメルボルンで設立されました。それ以来、この決済関連の新興企業はシンガポールとサンフランシスコに二重本社を設置しました。関連記事顧客が 120…