賢明なCEO、税金支払いを巡りFCAから35万ポンドの罰金 |金融セクター

送金サービス「ワイズ」の創設者は、納税を怠ったことを市の規制当局に報告しなかったとして、35万ポンドの罰金を科せられた。

金融行動監視機構（FCA）は月曜日、ワイズの最高経営責任者クリスト・カールマン氏が歳入税関から罰金を科せられたことを通知しなかったため、その結果、 公の「名誉と恥」リストに載る 多くのテイクアウトレストランや個人事業主と並んで、故意に納税を怠った人々の数。

この判決は、ケアマン氏による2017年の株式売却で1000万ドルを手に入れたが、一連の規制上の問題も引き起こした、数年間にわたる影響に終止符を打った。

Wise (旧 TransferWise) のアイデアは、カールマン氏がロンドンの会計会社に勤めていて、ボーナスの支払いを母国エストニアに送金する際にぼったくり手数料に直面したときに始まりました。彼は知人のターヴェット・ヒンリクス氏と、高額な銀行手数料を回避して両国の口座での取引を一致させる取り決めに至った。

スタートアップはすぐに勢いを増し、Wise は ロンドンのテクノロジーシーンの最愛の人。 2021年の株式上場により共同創設者らは億万長者となり、同社の評価額は75億ポンドとなっている。サンデー・タイムズ紙によると、カールマン氏の今年の純資産は17億ポンドと推定されており、その大半は同氏のワイズ株18％によるものだ。

FCAはケアマン氏が規制対象企業の取締役として適切かつ適切ではないと裁定する権限を持っていたが、同氏の行動は「意図的または無謀ではなく、不注意」であるとみなしたと述べた。

ケアマン氏は、2017年9月に1000万ドルの株式売却の申告を怠り、その結果72万495ポンドの納税義務が発生したため、名と恥のリストに名を連ねた。

旅行スケジュールを理由に責任を告げる2通の手紙を開封しなかったとして、HMRCは同氏に36万6,000ポンドの罰金を科した。ケアマン氏は 2021 年 2 月に気づいたときすぐに支払いをしましたが、問題はそこで終わりませんでした。 税務判決についてFCAに通知しなかった。

規制当局は2021年9月、ジャーナリストが債務不履行に関するコメントを求めて規制当局に問い合わせた際に判明した。ワイズは株式取引や電子マネーを提供する事業を行っているため、FCAの規制を受けている。

カールマン氏は、早い段階で協力に同意したことにより、当初の罰金50万ポンドから30％の割引を受けた。

ケアマン氏は、「数年間にわたるFCAとの全面的な協力を経て、我々はこのプロセスを終了させた。

「私はワイズの使命を遂行し、世界のお金の『ザ』ネットワークになるという長期ビジョンを達成することに今後も注力していきます。」

ワイズの会長デイビッド・ウェルズ氏は、現在この問題は解決済みだと考えており、同社はカールマン氏の個人的な税務業務が適切に行われていることを確認したと述べた。