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2024-03-23 00:16:01
執行総局（ED）は金曜日、デリー州首相アルビンド・ケジリワルを、2021-22年のデリー物品税政策における不正疑惑の「中心人物」かつ「主要な共謀者」と認定し、アーム・アードミ党の召集者としての彼の役割を指摘した（AAP） ）を「会社」と定義し、マネーロンダリングで起訴される責任があると主張した。
金曜日、ニューデリーでデリー物品税政策疑惑に関する法執行総局（ED）の差し戻し審理を受け、デリー州首相でアーム・アードミ党（AAP）全国召集者のアルビンド・ケジリワル氏がラウズ街裁判所で語った。(ANI) {{^userSubscribed}} { {/userSubscribed}} {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}
連邦当局は32ページにわたる差し戻し申請書の中で、ケジリワル氏が特定の人々を優遇し、酒類ビジネスマンにリベートを要求する政策を策定したとして非難し、AAPは選挙運動中に利用されたマネーロンダリングの収益から利益を得ていたと述べた。
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同庁は大臣の10日間の拘留を求め、ケジリワル氏が党の犯した犯罪について「代償責任がある」とラウズアベニュー裁判所に述べた。
「彼はデリーのCMでもあったという事実を利用して、PMLA（マネーロンダリング防止法）の第4条で処罰される『会社』すなわちAAPによるマネーロンダリングの犯罪を促進するために当該ポストを利用した」と同紙は述べた。と代理店は差し戻しメモで述べた。
裁判所は差し戻しをした ケジリワル氏をED氏の拘留へ 3月28日まで。
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告発と差し戻しの申し立てに反論し、ケジリワルの代理人であるアビシェーク・マヌ・シンヴィ、ヴィクラム・チョードリー、ラメシュ・グプタの上級弁護士は、依頼人に対する直接的な証拠は存在しないことを否定し、以下のような被告人の供述に基づいて尋問の要請は許可されないと述べた。今は罰から身を守るために承認者に転向した。
同庁は、AAPが約1億ルピーの賄賂を受け取り、ケジリワル氏がその立場を利用して、2022年のゴアでのAAPの選挙運動でのリベート疑惑から得た約4,500万ルピー相当の犯罪収益を利用したと主張した。
「ゴアの AAP による選挙キャンペーン関連活動に従事したさまざまな人々の声明により、測量員、エリアマネージャー、議会マネージャーなどとして行われた仕事に対して現金が支払われていたことが明らかになった。これらの人々と活動は選挙キャンペーンに関連していた。デリーのMLA、AAPのVijay NairとDurgesh Pathakが全体的に管理していた」と当局は裁判所への提出文書で述べた。
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これはまた、「ゴア選挙におけるマニッシュ・シソディアの代表による犯罪収益の散逸/利用」を示している。 このことは、2022年のゴアのAAP選挙の候補者の1人が、ゴアのAAPボランティアから現金で選挙費用の資金を受け取ったという事実によっても裏付けられている」と差し戻し申請書は付け加えた。
ケジリワルをリベートの生成と使用に結び付けて、EDは、違反当時、ケジリワルは「前記「会社」、つまりAAPの責任者であり、その責任を負っていたと主張した。
「したがって、AAPだけでなくケジリワルもPMLAの第4条により処罰されるべき犯罪で有罪とみなされ、PMLAの第70条に従って起訴され処罰される責任がある」と差し戻し文書には記載されている。
「ED役員に関する情報」
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匿名を求めたあるED職員は、木曜日の捜索中にケジリワル氏の邸宅から「EDの高官2名に関する情報」を含む一連の文書を同庁が回収したとも述べた。
この文書は、監督階級にあるこれら2人のED職員の仕事に関する情報が収集されていることを示唆している、と同職員は付け加えた。
同庁はケジリワル氏が、政策策定からいわゆる「サウスグループ」とのリベート計画の立案、そして最終的にはAAPのゴア活動への収益の使用に至るまで「陰謀全体に本質的に関与」していると非難した。
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