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英国FCAは、「マグロ債」スキャンダルで3番目の元クレジットスイスバンカーを禁止します

無料のアップデートをお知らせくださいにサインアップするだけです 金融サービス Myft Digest-受信トレイに直接配信されます。モザンビークの20億ドルの「マグロ債」スキャンダルからの最新のフォールアウトで、賄briからお金を使って上級同僚から200,000ドルを支払われた元クレジット・スイス・バンカーは、英国の金融サービスから禁止されました。金融行動局は、Detelina Subevaが、私たちの検察官によってAndrew Pearseと名付けられた同僚によって彼女に支払われたとき、お金が腐敗によって汚染されたことを知らなかったと当局者に語った。しかし、FCAは、賄besから来たとすぐに言われたにもかかわらず、彼女がお金を稼いでいたため、規制された金融サービスの役割から彼女を禁止することを決めたと言いました。彼女は2022年に資金を失うことを余儀なくされました 彼女の逮捕 3年前の米国で。FCAの執行および市場監視の共同エグゼクティブディレクターであるスティーブスマートは、次のように述べています。 「私たちの市場には犯罪行為の場所はありません。」Subevaは、アフリカの最大の腐敗スキャンダルの1つでの役割について、米国で起訴された3人の元信用Suisse Bankersの1人でした。英国の規制当局は、3月に持っていたと述べた 禁止されたピアス、55歳のニュージーランド人と、6年前に米国で有罪を認めた後、もう1人のクレディスイスマネージングディレクターであるスルジャンシンであるスルジャンシンは、モザンビークのために手配したローンに関連する賄besで少なくとも5,200万ドルを受け入れました。43歳のブルガリア人であるSubevaも、2019年にマネーロンダリングを行うための陰謀のためにニューヨークの裁判所で有罪を認めました。米国の検察官は、ピアスが彼女と一緒に受けた賄besのいくつかを共有したと述べました。彼女はその後、2人の共謀者を起訴した当局を支援した後、すでに拘留された時間を宣告されました。 FCAは、警告通知を送られた後、彼女が当初規制当局の調査結果に異議を唱えたため、Subevaの禁止の発表を遅らせなければなりませんでした。 Subevaは、副大統領としての仕事を辞めました クレジットスイス 2013年6月にアラブ首長国連邦に開設した口座で汚染されたお金を受け取った直後。 FCAは、「さらに腐敗した支払いが行われる可能性があるというリスクを認識していなければならない状況で、モザンビークのさらなる資金調達を行うために、共謀者と共謀者と協力し続けることにした」と述べた。 元クレディ・スイス・バンカーは、FCAが「彼女が彼女の知らないうちに資金が彼女のアカウントに支払われた」とき、「彼女は何らかの形で他人の不正行為のために責任があるかもしれない」と述べ、彼女はレギュレーターによると、彼らの汚染された起源を知っただけであると述べた。 しかし、FCAはこれを却下し、賄besから来たと言われた後、彼女がお金を維持したことを認めたという事実は、Subevaの「倫理的なコンパスの欠如」を示しました。彼女はその後、上級裁判所でFCAの決定に異議を唱えないことを決定しました。マグロ債は、世界で最も貧しい国の1つであるモザンビークの2013年の20億ドルの取引に由来しており、オフショアガスへの投資に先立って、州のマグロ漁業を含む海事プロジェクトに資金を提供するために、表面上は国際的な投資家から借用しています。監査人は後に、融資によって集められた5億ドルのお金を考慮せず、債務の背後にある企業が機器のオッズに支払われることを発見しました。2021年、FCA 罰金Suisseは1億4,700万ポンドです モザンビーク債の勤勉な失敗による深刻な金融犯罪のために、銀行による契約を獲得した場合、銀行が2億ドルの未払い債務を許すことを免除しました。モザンビーク債をめぐる論争は、クレジット・スイスの評判を悩ませたいくつかの有名なスキャンダルの1つであり、弱いリスク管理を明らかにし、最終的に銀行のUBSによる銀行の買収につながった信頼の喪失に貢献しました。 Subevaにコメントを求めることができませんでした。 UBSはコメントを拒否しました。 #英国FCAはマグロ債スキャンダルで3番目の元クレジットスイスバンカーを禁止します