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2024-03-20 14:26:16
2017年9月にヤディ・チャンがロンドンに到着してから数週間以内に、ジャン・ウェンは仕事と中華料理の持ち帰りの部屋を捨て、ハムステッド・ヒース近くの500万ポンドの寝室6部屋の家に引っ越した。
日本、タイ、中国などの国々でダイヤモンドや骨董品を取引する国際的な宝飾品ビジネスを経営していると主張した女性たちは、世界中を旅し、ハロッズでデザイナーの服や靴に数万ポンドを費やした。
新たに裕福になったライフスタイルの中で、ウェンさんは 25,000 ポンドの E クラス メルセデスを購入し、息子を 1 学期 6,000 ポンドのヒースサイド予備校に通わせました。
しかし、スイミングプール付きの7ベッドルームの2,350万ポンドのハムステッド邸宅や、映画館とジム付きの近くの1,250万ポンドの住宅など、ロンドンで最も高価な不動産のいくつかを彼女が購入しようとしたときに警鐘が鳴った。
温氏は2016/17会計年度にわずか5,979ポンドの収入を申告したが、その収入源を説明できなかった。 ビットコイン 彼女は不動産の支払いに使用しており、警察は2018年10月31日に最初に女性の家を捜索した。
画像: ジャン・ウェンはサザーク法廷で裁判を受けた。 写真: CPS
しかし、デジタルウォレットから6万1000ビット以上のビットコインが発見され、捜査当局が英国史上最大の仮想通貨押収を行ったことに気づくまでにはさらに2年半かかった。
この暗号通貨の価値は当時14億ポンドだったが、現在では30億ポンド以上に上昇しており、捜査に関連した現在10億ポンド以上の価値がある2万3308ビットコインが依然として流通している。
50億ポンドの投資詐欺
ビットコインは、2014年から2017年にかけて詐欺的富裕層スキームで約13万人の中国人投資家を騙した後、偽のセントクリストファー・ネイビスパスポートで英国に入国した45歳のチャン氏が中国で行った50億ポンドの投資詐欺に由来すると裁判所が審理した。
温氏は根本的な詐欺に関与していないとされている。
Zhimin Qian（中国語でお金を意味する）としても知られるZhangさんは英国から逃亡し、行方不明となっている。
42歳のウェン被告は、2017年10月から2022年1月の間にマネーロンダリングの1件の罪で有罪判決を受けたが、陪審はサザーククラウン裁判所での裁判の後、同様の2件の罪状で評決に至らなかった。
検察は再審を求めておらず、温氏には5月10日に判決が言い渡される。
画像: 女性たちはハムステッドに月17,000ポンドの家を借りた。 写真: CPS
彼女は昨年の裁判で他の10件のマネーロンダリング容疑で無罪となったが、関連する数字が公表されれば、押収した仮想通貨を保有する企業がハッカーに狙われる可能性があるとの懸念から報道できなかった。
カテゴリーAの囚人であるウェンさんは、大きな丸眼鏡をかけた小柄な女性で、証拠を提出する間2人の港湾職員がドアを警備する中、手錠をかけられたまま証人席に連行された。
彼女は陪審員に対し、自分は中国の労働者階級の家庭で育ち、そこで夫のマーカス・バラクローと出会い、その後2007年に配偶者ビザで妊娠中に英国に来たと語った。
画像: スイスのリンツ チョコレート ショップを訪れるウェン。 写真: 警視庁
ウェンさんのライフスタイルの変化
息子の誕生後に関係は破綻し、彼女はリーズで質素な生活を送り、そこで法律の学位を取得し、経済学の学士号を取得した後、2017年の夏にロンドンに移住した。
彼女はすでに仮想通貨の口座を開設しており、ウォレスとグルミットのノートに細心の注意を払っていたが、すぐにこれほど「大規模」にビットコインを扱うことになるとは「想像もしていなかった」と語った。
彼女はロンドン南東部アビー・ウッドのテイクアウト中華店で働きながら、レストランの下の部屋に住んでいたが、数十件の仕事に応募した。
ウェンさんは、中国のソーシャルメディアアプリ「ウィーチャット」で「執事」の広告を見て、ケンジントンにある５つ星のロイヤル・ガーデン・ホテルで張さんと初めて会ったと語った。 彼女は後に履歴書で自分の役割を「富裕層向けの住み込みPA」と説明した。
女性たちは間もなく、手付金4万ポンドと家賃6か月分を前払いし、月額1万7千ポンドのハムステッドの家に引っ越した。
ウェンさんはタイとドバイに旅行し、女性たちはヨーロッパ中を広範囲に旅行したが、ローズさん、エマさん、フアホアさんなどの偽名を使っていた張さんは、中国の引き渡し協定を結んでいる国を避けた。
画像: ウェンはハムステッドの不動産を購入しようとした。 写真: 警視庁
ハムステッドの邸宅とトスカーナの別荘
彼らはビットコインを売り、高級宝飾品を購入しており、チューリッヒのクリストファー・ワルサー・ヴィンテージ・ダイヤモンドからは2万5600ポンドと1万8750ポンドの領収書が見つかり、スイスのヴァン・クリーフ＆アーペルからは約4万9300ポンドと6万9900ポンド相当の時計2本が見つかった。
2017年末の3カ月間で、ハロッズではウェンさん名義のポイントカードを使って9万ポンド以上がデザイナー婦人服、宝飾品、靴に費やされたが、ウェンさんは陪審員に対し「バッグを運んでいたのは私だった。 」
ウェンはドバイで2つのアパートメントを50万ポンド以上で購入し、海の見える18世紀のトスカーナの別荘を1,000万ポンドで購入することも検討した。
画像: ドイツ旅行中のウェン。 写真: 警視庁 画像: 警察の強制捜査で見つかった現金の束。 写真: CPS
しかし、ロンドンで数百万ポンドの不動産を購入しようとした試みがマネーロンダリング対策の検査を引き起こし、ビットコインの出所が説明できなかったため購入は進められなかった。
ウェン氏は当初、仮想通貨はマイニングされたものだと主張したが、その後「愛の贈り物」として贈られたと述べ、張氏から当時1500万ポンド相当の3000ビットコインを贈られたと記した贈与証書を作成した。
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検察当局は、温氏が中国から収益を持ち出すための仮想通貨の購入に使われた盗まれた資金の出所を隠すための「フロントパーソン」として行動したと述べた。
「騙された」
ジリアン・ジョーンズKCは、チャンさんがロンドンに到着したとき、ビットコインを現金または「不動産、宝石、その他の高価な品物」に戻す必要があると述べた。
ウェン氏は、仮想通貨の一部を扱う取り決めに関与していたことは認めたが、それが犯罪収益によるものだったとは知らなかったし、疑っていないと述べ、上司と呼んだ女性に「だまされた」と主張した。
「私たちは接近していました…しかし、今振り返ると、私はひどく利用されていました」と彼女は言いました。 「彼女がどこにいるのか分かりません。」
警察は現在も張容疑者の捜索を続けているとしている。
#英国史上最大の仮想通貨押収で中国人の持ち帰り労働者が警察をどう誘導して30億ポンド相当のビットコインを手に入れたのか #英国のニュース