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2026-01-01 15:16:00
金融犯罪の新たな調査を前に閣僚らが市の評判向上に躍起になる中、英国の法律事務所はマネーロンダリングの取り締まりに備えている。
の 金融行動監視機構 （FCA）は法曹界の新たなマネーロンダリング対策監視機関に指定されており、専門家らはこの動きにより「より厳しい」罰則が科せられ、最終的には業界の再編につながる可能性があると警告している。
現在、9つの個別の監督当局にまたがっている規制を統合するという決定は、英国の規制に対抗するための政府の広範な取り組みの一環である。 「汚いお金」の中心地としての評判。国家犯罪庁は、法律事務所などの支援団体の支援を受けて、英国国内または英国内で毎年 1,000 億ポンドが資金洗浄されていると推定しています。
パリ市のマネーロンダリングに関する悪い評判は、パリに本拠を置く世界的な犯罪監視機関である金融活動作業部会（FATF）による評価を受けて、2018年に注目を集めた。同報告書は英国のマネーロンダリング対策監督の重大な弱点を強調し、政府に対し、特に会計部門と法律部門全体にわたる監視を「強化」するよう求めた。
マネーロンダリングとテロ資金供与に関する英国の国家リスク評価も、 英国の法務部門を「高リスク」と分類 2017 年以降のすべての評価に対して。
現在、FATFの新たな見直しが2027年8月に迫っており、政府改革が本格化している。コンサルティング会社HKAのパートナーで金融犯罪捜査官のプリヤ・ジュリアーニ氏は、「この変化のタイミングは偶然ではない」と語った。
現時点では衛兵交替の期限はないが、ジュリアーニ氏は「英国は2027年8月までに信頼できる一貫した効果的な監督体制をFATFに提示することが急務である」と述べた。
FCAは、会計事務所や信託も含む専門サービス部門のマネーロンダリング監督者として保留中の役割を担うことになったが、これは政府による2年に及ぶ調査の結果、一貫性のない監督、20以上の規制当局にわたる重複、警察と共有される情報の欠落が判明したことを受けてのことだ。法律分野だけでも、FCAは弁護士規制局（SRA）をはじめとする9人の監督当局の責任を引き継ぐことになる。
ジュリアーニ氏は、SRAはこれまでより「協力的で指導主導のアプローチ」をとってきたが、FCAは不正行為を処罰するための「より鋭い剣」を持つだろうと述べた。 SRA の権限は限られており、罰金の上限は 25,000 ポンドですが、SRA が企業を裁判所に付託した場合には、より高額な罰金が科せられる可能性があります。
ＳＲＡは４月までの１年間で、マネーロンダリング対策権限に基づき、１５２０ポンドから３０万ポンドの範囲の罰金８６件、１５０万ポンド相当の罰金を課した。その最高額の罰金はFCAの最低額と同等で、FCAは昨年マネーロンダリング対策として6件の罰金を課し、その範囲は28万9000ポンドから3930万ポンド、総額は8200万ポンドに達した。
ＨＫＡは、ＦＣＡの買収により、法律事務所が英国で業務を開始する際に大きなハードルに直面する可能性もあると述べた。収集した数字によると、FCAは2023-24会計年度に受け取った275社の申請のうち44％を拒否したが、SRAは申請した218社すべてを受け入れた。
「FCAはより鋭い監視、より広範な権限、そしてデータ主導のレンズをもたらします」とジュリアーニ氏は語った。 「法律事務所は準備ができていなければなりません。」
FCAの執行・市場監督担当エグゼクティブ・ディレクターのスティーブ・スマート氏は、「金融犯罪との闘いはFCAの優先事項であり、我々にはマネーロンダリング対策監督の経験があり、それを生かしていきたい。我々は、犯罪を特定し阻止するために企業との提携に重点を置き、データ主導の適切なアプローチを取るつもりだ」と述べた。
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