米国、カンボジア詐欺帝国に関わる世界規模の詐欺摘発でシンガポール人3人を制裁

ここに登録されている17の団体も、人身売買や仮想通貨詐欺で告発された大物実業家とのつながりの疑いで制裁を受けている。 [SINGAPORE] 史上最大規模の金融詐欺摘発の一つで、カンボジア国籍のチェン・ジー氏とその関連会社、プリンス・ホールディング・グループとの関係を巡って、シンガポール人3名とシンガポールに登録されている17社が米国から制裁を受けた。 米国財務省外国資産管理局（OFAC）は火曜日（10月14日）の声明で、これらの個人および団体が特別指定国民および阻止対象者リストに追加されたと述べた。これは事実上、米国人とのあらゆる取引を禁止し、米国人が所有または管理しているあらゆる財産の封鎖を義務付けるものである。米国当局は、陳志とその幹部らが多国籍複合企業であるプリンス・ホールディング・グループを「アジア最大の多国籍犯罪組織の一つ」に成長させたと主張した。シンガポール人の中でひときわ目立っている名前が1つある。それはカレン・チェンとしても知られるチェン・シューリンだ。米国当局は、彼女がプリンス・ホールディング・グループに所有され、管理され、あるいはその代理を務めていると主張した。 当局はさらに、43歳のシンガポール人がモーリシャス、台湾、シンガポールにあるグループ企業を監督していると主張した。彼らは、彼女が同じシンガポールの住所を共有するグループによって管理されているいくつかの企業の最終的な所有者として企業提出書類に記載されていると付け加えた。あなたのためのニュースレター金曜日、午前 8 時 30 分アセアン事業東南アジアの急成長経済を中心としたビジネスの洞察。シンガポールの現地規制当局への提出書類によると、カレン・チェン氏は、制裁対象となっているシンガポールに登録されている17社すべての取締役か会社秘書役、あるいはその両方を務めている。エンティティのより広範なネットワークは、はるかに広範囲に広がっています。陳志氏やその関係者、あるいはプリンス・ホールディング・グループとの関連を理由に、合計128社が新たに制裁リストに追加された。 これらの企業はシンガポールだけでなく、カンボジア、台湾、香港、パラオ、ラオス、さらには英領ヴァージン諸島やケイマン諸島でも登録されています。 カンボジアとのつながり火曜日、プリンス・ホールディング・グループの創設者兼会長であるチェン・ジー氏は、多国籍企業複合企業によるカンボジア全土での強制労働詐欺施設の運営を指揮したとして、通信詐欺とマネーロンダリング陰謀の罪でニューヨークで起訴された。 米当局によると、福建省生まれの陳志容疑者（38）は逃走中だという。米国司法省（DOJ）はプレスリリースで、敷地内に拘束された人々は「豚解体」詐欺として知られるオンライン投資スキームの運営を強制され、世界中の被害者から数十億ドルを騙し取られたと述べた。 米国政府はまた、約127,271ビットコイン（現在約150億米ドル相当）を押収し、司法省史上最大の没収措置となった。英国外務・英連邦・開発省は同時に、このグループと陳志氏とその主要な関係者らにも制裁を課した。 豪華ヨット、ワイン、葉巻、シンガポールの による検索 ビジネスタイムズ シンガポールの企業提出書類によると、カレン・チェン氏が11社の取締役を務めていることが明らかになった。そのうち 8 件では、彼女は会社秘書役も務めています。彼女はさらに 20 社の会社秘書役としてリストされています。米当局によると、これらの実体の1つは、陳志氏の豪華ヨットを管理していた持ち株会社だったが、どの会社かは明らかにしなかった。 BTによる調査では、カレン・チェン氏のシンガポール登録企業のポートフォリオには、レジャークラフト管理会社のワープキャピタル・ヨット・マネジメントとクラウド・ゼロ・マネジメントが含まれており、どちらも制裁の対象となっていることが判明した。握手データから、この2社は、キャピタル・ゾーン・ウェアハウジングを含むカレン・チェンに関連する他の少なくとも20社と同じジャラン・キラン・バラットの住所を共有していることが明らかになった。注目すべきことに、ワープキャピタル・ヨット・マネジメント、クラウド・ゼロ・マネジメント、キャピタル・ゾーン・ウェアハウジングは、チェン・ジーとの関係で2人目の制裁を受けたシンガポール人であるナイジェル・タン・ワン・バオ・ナビルも取締役としてリストしている。 タン氏は、ワイン、ウィスキー、高級茶、葉巻などの高級収集品の保管ソリューションを提供するキャピタル ゾーン ウェアハウジングの業務責任者です。シンガポールにおける高級手作り葉巻の販売代理店でもあります。 規制当局への提出書類によると、32歳の同氏は別の豪華ヨットの仲介・管理会社であるクォンタム・ヨット・アジアの唯一の取締役であり、同社の株主でもある。タン氏は食品事業ラウク・ハウスのパートナーとしても名を連ねている。 陳志とのつながりでリストに加えられた3人目のシンガポール人はアラン・ヨー・シン・ハートだ。司法省によると、ヨー氏は陳志氏の財務アシスタント兼資産管理者で、大規模な電信送金を調整し、銀行と連絡を取り、口座を管理し、同グループの汚職や犯罪行為を隠蔽することに努めている。 53歳のヨー氏は、シンガポールと中国のパスポートを所持していると記載されている。シンガポールは成人国民が二重国籍を持つことを認めていません。 久しぶりです近年、プリンス・ホールディング・グループは公的声明を発表し、同社を犯罪行為に結びつけるコンサルティンググループや報道機関からの申し立てを否定し、反論している。 この報道は、ラジオ・フリー・アジア（RFA）が同グループと関係のあるカンボジアのサイバー詐欺施設での虐待疑惑を詳述する3部構成の調査シリーズを開始し、同複合企業とサウジの政治エリートとの深いつながりやそのオフショア取引に光を当てた後、2024年初旬にラジオ・フリー・アジア（RFA）に反撃した。 プリンス・ホールディング・グループはまた、その後のインタビューに対して公に反論した。 外交官 2024年2月にはRFAジャーナリストと、2025年3月にはパラオでの違法行為への関与について台湾中央通信社が告発した。複合企業はこの主張を虚偽であるとして激しく否定し、疑惑の子会社や関連会社（その一部は今回の制裁の対象となった）との関係を否定し、出版物の信頼性に疑問を呈し、著者らが復讐をしていると非難している。 プリンス・ホールディング・グループは今年5月にも、英国に登録された社会的企業ヒューマニティー・リサーチ・コンサルタント会社の報告書に反論し、この複合企業が「悪名高い多国籍オンラインギャンブル犯罪集団」であるとする同社の主張を中傷的であると断じた。 #米国カンボジア詐欺帝国に関わる世界規模の詐欺摘発でシンガポール人3人を制裁