ブルガリアの起業家が、欧州検察庁の捜査を受け、欧州資金吸収における詐欺罪でソフィア市裁判所から条件付き有罪判決を受けた。この判決は9月30日に言い渡され、今日確定する。
裁判所は、牛乳および乳製品の加工企業を建設するプロジェクトの下、国家基金「農業」から資金提供を受けた会社の経営者に有罪判決を下した。このプロジェクトには474,000ユーロの価値があり、会社のマネージャーは前払いを受け取るために銀行保証を提示する必要がありました。
提示された保証は当初 DFZ によって拒否され、会社のマネージャーは新しい保証を提示しました。調査の結果、この文書はプロジェクトに必要な変更を加えて銀行が発行したものであるかのように偽造されたことが判明しました。ローラ・コベシ氏率いる機関の発表によると、虚偽の銀行保証に対し、同社は50％の23万7000ユーロの前払い金を受け取ったが、それに対して何らの活動も行わなかったと説明されている。
ARMの判決は執行猶予3年、執行猶予5年となっている。有罪判決を受けた者は、DFZ からプロジェクトに対して受け取った金額を未払い利息を付けて返さなければなりません。
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2024-10-15 23:58:00
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#欧州検察庁の捜査によりブルガリア人に詐欺罪で有罪判決