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2024-11-14 18:25:00
最高裁判所は、2002年に起きた70万米ドルのクレジットカード詐欺の首謀者の一人とされるスウェーデン人男性の上告を審理することに同意した。
控訴裁判所は昨年5月、この金額を公的支出大臣に移管するという2022年の高等裁判所の「処分命令」に対するハリー・ゼマン氏の上訴での主張をすべて却下した。
高等法院はすでに2011年に、刑事資産局（Cab）が押収した69万7000ドルは、確率的に見て詐欺によって生み出されたものであるとの判決を下していた。
高等法院は、この金額が主に米国のカード所有者をターゲットにした詐欺の一環として、ゼマン氏が取締役兼株主であるルートバック社によってわずか4日間で徴収されたと審理した。 2011年の判決は控訴されなかった。
同局の民事訴訟は、1996年の犯罪収益法に基づいて、同氏とローカル・マートとして取引されているスウェーデンの会社ルートバック・メディアABに対して起こされた。
ゼマン氏はその後、管財人の口座から国に送金される金額と利息を規定する「処分命令」を求める高等裁判所の申請に対して異議を申し立てたが、敗訴した。カーメル・スチュワート判事は2022年にゼマン氏とルートバック氏に対してこの命令を与えた。
ゼマン氏は控訴院でこの命令を覆すという努力に失敗した。その後、彼は最高裁判所に上告し、最高裁判所は彼の上告案が「公共の重要性」の問題を提起しているという点で同意した。
警察は、ゼマン氏の上訴には一般的に重要な問題が欠けており、訴訟を誤解していると提出した。
3人の裁判官からなる最高裁判所の合議体は、犯罪収益法訴訟における初期段階の命令と後期段階の命令の関係を検討すると述べた。また、このような事件で最終命令に直面している人物が、一定の手続きを経ることなく、宣誓書による証言に基づいてタクシー職員に反対尋問する権利があるかどうかも検討される。
控訴の期日はまだ決まっていない。
昨年5月の控訴裁判所の判決で、ドナルド・ビンチー判事は、ルートバック社がその資金の所有権を主張した経緯を説明したが、ルートバック社とゼマン氏はいずれも、この金額は合法的な事業活動の源泉であり、犯罪による収益ではないと主張した。
判事は、ルートバックは9.95ドルの「生涯電子メール」アカウントを販売する事業を続けた後、2002年にアイルランドのクレジットカード決済処理会社と契約を結んだと述べた。
2002年10月にこの協定が発効した直後、ルートバックが提出した約1万件の取引が、カードの盗難や資金不足などのさまざまな理由でカード発行銀行によって拒否されたため、処理業者は懸念を抱いたと判事は述べた。
同氏は、ザ・キャブが高等法院でルートバック社が提供すると称していた電子メールサービスを販売する立場になかったと主張したと述べた。ビンチー判事によると、タクシーはスウェーデン警察がゼマン氏と組織犯罪との関係疑惑に関する情報を送ったと主張した。
ゼマン氏はすべての主張を否定し、ルートバックが提出した7万9,445件の取引のうち、6,914件がカード所有者によって異議を唱えられ、その後金額が返金されたと強調した。残りの7万2531件の取引については争われていないため、ルートバックにはそれらのカード所有者が行った支払いを受ける権利があると同氏は主張した。
同氏は、ルートバックは電子メールサービスを提供できなかったであろうという同局の主張を否定した。
#最高裁判所70万ドルのクレジットカード詐欺に関与したとされるスウェーデン人男性の上訴を審理へ #アイリッシュタイムズ