暗号フォレンジックの科学は法廷闘争を生き残る—今のところ

3月12日、ロシア系スウェーデン人のロマン・スターリンゴフ氏が、ワシントンDCの連邦陪審によりマネーロンダリング陰謀およびその他の違反で有罪判決を受けた。 ビットコインフォグを運営していた、犯罪者が不正に得た数億ドルの利益を当局が主張する資金洗浄に使用されていたサービス。

有罪判決は 予告された 米国司法省は暗号通貨を利用した犯罪に対する勝利としてこの判決を下したが、スターリンゴフ氏の弁護士は同氏に対する訴訟には欠陥があったと主張し、控訴する予定であると主張している。 彼らは、彼に対する証拠を収集するために使用された初期の科学はその目的にはふさわしくないと主張している。

司法省の捜査では、捜査官が仮想通貨取引の公の証跡を精査して資金の流れをマッピングする技術であるブロックチェーンフォレンジックが使用された。 で 声明米国の司法副長官リサ・モナコは、司法省がビットコイン・フォグの背後にある偽名の管理者としてスターリンゴフを特定するために「ブロックチェーンを通じてビットコインを丹念に追跡している」と述べた。

ビットコインやその他の暗号通貨は、 不当な評判 従来のお金に比べて追跡可能性が低いためですが、この方法で収集された証拠により、過去 10 年間に多くの犯罪者が検挙されてきました。 ブロックチェーンフォレンジックは、 ロス・ウルブリヒトの裁判の創設者、 悪名高いシルクロード市場。 しかし、ビットコインフォグ事件では、弁護側はこの捜査手法に事実上スポットライトを当てた。 暗号通貨トレースを試験的に開始 彼らのクライアントの代わりに。 スターリンゴフの法律顧問トール・エケランド氏は、この訴訟は「この種のものでは初めて」だと語る。 「ブロックチェーンフォレンジックはまったく新しいものなので、これまで誰も挑戦したことがありません。」

スターリンゴフ氏の公判に先立って、彼の弁護士らは裁判長に対し、ブロックチェーンを精査するという退屈なプロセスを迅速化する「チェイナリシス」という会社のソフトウェアを使用したブロックチェーンフォレンジックの専門家からの証拠の許容性を判断するよう求めた。 彼 支配 証拠は認められるものでした。

この決定は、チェイナリシスの CEO であるマイケル・グロナガー氏によって、彼の会社とその手法を支持したものであると特徴付けられています。 「当社は現在、ブロックチェーンを調べて証拠を作成する能力についてお墨付きを与えられている世界で唯一の企業です」と彼は言います。 しかしエケランド氏は、スターリンゴフ氏と協力して有罪評決とブロックチェーンフォレンジックの有効性に関する裁判官の判決の両方に上訴するつもりだと述べた。 スターリンゴフの有罪判決は、「新しく出現したジャンク科学が不当な判決につながる」という不幸な現象の最新の例である、とエケランドは主張する。

チェイナリシスの元米国捜査責任者であるチェイナリシス社のベス・ビズビー氏は、その特徴付けに異議を唱えている。 「政府が陪審に提出した証拠は、まったく逆のことを示しました」と、裁判で専門証人として証言したビズビーは言う。 「私たちの手法は透明性があり、テストされ、レビューされており、信頼性があります。」

ナツセックの脅威

2021 年に米国の法執行機関によって閉鎖されるまで、Bitcoin Fog はいわゆる 暗号通貨のミキシングまたは暗号通貨のタンブリング サービス。 多くの政党に属する資金がプールされ、ごちゃ混ぜになって、真新しい財布に吐き出されて、それぞれに保管されているコインの出所が隠蔽されている。 ミキサーは元々、暗号通貨が消費者に提供できるプライバシーのレベルを向上させる方法として推進されましたが、すぐに利用できるようになりました。 マネーロンダリングの目的で利用された。 Bitcoin Fog は 2011 年に登場した最初のミキサーの 1 つであり、「ダークネット上で最も長く運営されているビットコイン マネーロンダリング サービス」となったと司法省は述べています。

過去数年間、米国政府は仮想通貨ミキサーを取り締まってきた。 国家安全保障に対する脅威。 ビットコインフォグを廃止した後、米国財務省は2022年に別のミキサーであるトルネードキャッシュを制裁した。その翌年、 もう一人を倒した、ChipMixer、マネーロンダリングで創設者を起訴しました。 これらの作戦の背後にいる個人を特定するために、捜査官は暗号通貨を追跡する必要がありました。