政府銀行のディヤラ県口座から巨額の資金を横領したネットワークを解体する

アル・スマリア・ニュースが受け取った声明によると、当局の政府情報通信局は次のように述べた。 「バクバ」にある政府系銀行の一つにあるディヤラ県の口座から得られた金額は数十億ディナールと推定される。

同氏はさらに、「チームは県庁とバクバのラフィダイン銀行支店に移動し、捜査を実施し、情報の正確性を確認し、司法逮捕状を取得した後、被告の自宅に移動し、打倒することができた」と付け加えた。うち2人はディヤラ県庁の会計部門で会計士として働いており、金の宝飾品やさまざまな外貨とともに、推定(6億4,003万6,500)百万ディナールと推定される犯罪で得た金銭の一部が押収された。 」

同氏は、「この作戦により、被告らの名義の不動産6件の債券も押収され、架空の取引のために銀行で支払われた証券のうち15件、1兆6,946億2,224億ディナール相当が押収された」と述べた。 、大規模なグループに加えて、書籍や楽器本の半券も含まれています。」資金の支出と引き出しの記録から。

同氏は、「作戦に関する正式な報告書を作成し、それを被告および押収した証拠品とともに所轄の予審判事に提出し、所轄の予審判事は刑法第315条の規定に基づいて彼らの逮捕を決定する」と警告した。同氏は、会計部門と計算部門で働くこの事件の他の3人の被告を取り下げるべく調査と査察の取り組みが続いていると指摘した。」