科学＆テクノロジー

広大なマネーロンダリングネットワークの調査

タイムズインサイダー 私たちが誰であり、私たちが何をしているのかを説明し、私たちのジャーナリズムがどのように結びついているかについて、舞台裏の洞察を提供します。数ヶ月間、ニューヨークタイムズの調査記者であるセラム・ゲブレキダンは、香港のアパート内の壁に手書きの図、図面、チャートの迷路を見つめていました。彼女は、世界最大のマネーロンダリングネットワークの1つがどのように運営されているかをまとめようとしていました。「視覚援助が階段に分解していたので、視覚援助が必要でした」と彼女は説明しました。彼女の努力は有効に活用されました：今月、時代のために中国をカバーする記者研究者であるゲブレキダンとジョイ・ドンは、内部を提供する複雑な調査を発表しました 一部の詐欺師がお金を洗濯する方法を見て、それで逃げる。彼らの記事では、ゲブレキダンさんとドンさんは、ほぼ半ダースの詐欺師とその洗濯機と話をし、洗濯プロセスの各ステップを説明しました。「私たちは読者がストーリーにアクセスできるようにしたかったのです」とゲブレキダン氏は、東南アジアの単一の洗濯ネットワークに焦点を当てた調査について語った。 「しかし、最初に私たちは自分自身の複雑さを理解しなければなりませんでした。」香港からのビデオ通話で、ゲブレキダンさんとドンさんは、彼らの記事のために詐欺師とマネーロンダーのインタビューと彼らのためにまだ心の最高の質問について議論しました。これらは会話からの抜粋です。最初はこの物語を追求したのはなぜですか？こんにちは妊娠から 私は約9か月前に大まかにマネーロンダリングを検討し始めました。ジョイと私は、犯罪者のアンダーワールドがどのように機能するかを理解したかったのです。カンボジアのシアヌークビル市は、その地域の他の多くのカジノハブと同様に、特にパンデミック後の詐欺やマネーロンダリングのホットスポットであったというヒントを受け取りました。私が訪れたとき、私はすべての通りに未完成の建物の数に打たれました。これらの空の建物の上層階には、一晩中蛍光灯が点灯していました。私は考え続けました：誰がそこにいるのですか？そして、彼らは何をしていますか？人々の信頼を得るのに時間がかかりましたが、1月に休憩を取りました。多くの犯罪者が私たちと話すことに同意しました。どのようにして人々の信頼を得ましたか？ジョイ・ドン 私たちは、地元の詐欺師コミュニティで紹介することをいとわない人を見つけました。これは非常に役立ちました。私たちはお金の洗濯機と詐欺師と食事を共有しました。私は彼らがかなり孤独であり、彼らが彼らを判断しない部外者に何をしているかを見せびらかしたいと思っていると感じています。彼らは彼らがどれだけのお金を稼ぐか、どれだけ賢いかについて友人に自慢しているようなものです。ほとんどのインタビューを直接行ったのですか？メンバーがいない 私たちは、少なくとも1人の対面で会っていました。通常、これらのことについて、電話で誰もあなたに話しかけるつもりはありません。彼らはほとんどすべてレストランにいました。基本的には、さまざまな中国料理のツアーを受けました。これは、福建省から園、四川へです。夕食後のある夜、私たちはビーチで9分間の花火ショーを見ました。それは月の新年の直前でした、そしてそれは非常に高価に見えました。その後、詐欺師が花火を照らして最大の詐欺を祝うことを学びました。私たちはショックを受けました。なぜなら、花火が消えるたびに、誰かが反対側で命の節約を失った可能性が高いからです。説得力のある物語を書くことと、これらが人々を犠牲にする犯罪者であるという事実のバランスをどのようにしていましたか？メンバーがいない 私たちは理解したい犠牲者と話をしました：彼らはどうやって私のお金をとても速く動かしたのですか？なぜ私はそれを取り戻せないのですか？そこで、最初にこれらの質問に答えようとし始めました。一部の読者は、物語が出てきた後に私たちに手紙を書き、彼らがどのように世界への信仰を失ったか、そして彼らが標的にされた後に経験した心理的危機について話しました。誰を信頼できますか？私はもう正しい決定を下すことを自分自身を信頼することさえできますか？私たちは、あなたが完全に無力感を感じるように設計されたシステム全体があることを人々に見せようとしていました。あなたの最大の挑戦は何でしたか？ドン 匿名のユーザーがマネーロンダリングサービスを宣伝する電報チャンネルを見つけた後、メッセージをデコードしようとしました。すべてが中国語ですが、言語の一部は意味がありませんでした。そこで、私たちは元詐欺師に尋ねました、そして、彼らはそれを私たちに説明しました。その後、ファイルのキャッシュ（一種のマネーロンダリングハンドブック）が、より多くのメッセージを解読するために従った詐欺師の言語の辞書がありました。あなたの最も驚くべき発見は何でしたか？メンバーがいない それがどれほど勇敢であるか。カンボジアのプノンペンに行くとき、路上で見られるSUVの数を信じることはできません。アジアや世界中のこれらの巨大なアメリカの車を見ることはあまりありません。このお金はどこから来たのですか？どちらもこの業界についての報告を続ける予定です。まだどんな質問に答えたいですか？メンバーがいない 私たちが報告しているように、私たちは洗濯業界の他の部分が他の場所で報告されていない他の部分がどのように運営されているかを垣間見ました。しかし、私たちはシステムがどのように機能するかを理解したいと思っています。この世界は非常にグローバルであることを読者に示したいと思います。国境にほとんど注意を払わないという点で、国際貿易と同等です。物事は数時間、または時には数秒で行われます。 #広大なマネーロンダリングネットワークの調査