フロリダ州の男が本日、ノースカロライナ、バミューダ、マルタなどに拠点を置く企業網を通じて保険規制当局や保険契約者をだまし取る計画に関連した米国に対する犯罪の共謀とマネーロンダリングの共謀で有罪を認めた。
裁判所文書によると、タンパ在住のグレッグ・リンドバーグさん（54歳）は、遅くとも2016年から少なくとも2019年までの間、他者と共謀して、さまざまな保険会社やその他の第三者、そして最終的には数千人の保険契約者を騙し取った。リンドバーグらはノースカロライナ州保険省やその他の規制当局を欺こうと共謀し、保険契約者保護を目的とした規制要件を回避し、会社の本当の財務状況を隠蔽し、個人的な利益のために保険会社の資金を不適切に使用した。リンドバーグとその共謀者らは、自身が支配する企業に対し、自身の関連会社とのローンやその他の有価証券に20億ドル以上を投資させ、その計画で得た収益を洗浄した。起訴状に記載されているように、リンドバーグはこの計画を指揮し、自らが管理していた保険会社から自分への1億2,500万ドル以上の融資を「免除」することで個人的に詐欺から利益を得ていた。
陰謀を実行するために、リンドバーグとその他の者は、保険会社の資金を使用してリンドバーグの組織網間で循環取引を行い、規制当局、さまざまな格付け会社、保険会社に対して重大な虚偽で誤解を招くさまざまな発言や表明を行ったり、あるいはそれらから重要な情報を省略したりした。これらの取引に関する企業、保険契約者、その他。
リンドバーグ氏の行為の結果、彼の保険会社、第三者機関、保険契約者は多大な経済的苦境に見舞われ、彼の保険会社の一部は再生と清算に追い込まれた。
司法省刑事局長のニコール・アルジェンティエリ首席副司法次官補は、「グレッグ・リンドバーグとその共謀者らは、企業被害者、規制当局、保険契約者を騙す国際計画で企業資金20億ドルを悪用した」と述べた。 「リンドバーグの詐欺計画の結果、何千人もの保険契約者が相当な経済的苦境に陥り、複数の企業が清算状態か清算寸前に追い込まれた。司法省は、企業経営者が保険業界などの経済の重要な部門を私腹を肥やすために脅迫した場合、躊躇なく責任を問うだろう。」
「リンドバーグは、保険会社、投資事業、その他の事業体からなる複雑な網を作り上げ、それらを悪用して数百万ドル規模の循環取引を行った。リンドバーグ氏の行為は何千人もの保険契約者に損害を与え、規制当局を欺き、保険業界に多大なリスクをもたらした」とノースカロライナ州西部地区連邦検事ディーナ・J・キング氏は述べた。 「本日の有罪答弁は、略奪的な金融計画から国民を守り、個人の利益のために国民の信頼を裏切った者たちを裁くという我々の決意を裏付けるものだ。」
FBIシャーロット現地事務所のロバート・M・デウィット担当特別捜査官は、「リンドバーグ氏の投資、保険会社、金融取引の精緻なネットワークは、保険制度を悪用し、保険契約者から数百万ドルを吸い上げて国民の犠牲で私腹を肥やすことを目的として設計された」と述べた。 「FBIは金融詐欺を根絶するという決意を堅持し続けます。」
リンドバーグは、電信詐欺、投資顧問詐欺、保険事業に関連した犯罪など、米国に対する犯罪を犯す共謀1件とマネーロンダリング陰謀1件で有罪を認めた。同氏は米国に対する犯罪の共謀罪で最高懲役５年、マネーロンダリングの共謀罪で最高懲役１０年の刑に処される可能性がある。これらの容疑で有罪を認めたほか、再審後の5月15日、リンドバーグはシャーロットの連邦陪審により、独立した支出口座を巻き込んだ贈収賄計画を画策した連邦資金受領プログラムに関する誠実なサービス通信詐欺と贈収賄の共謀罪で有罪判決を受けた。リンドバーグの保険会社の規制に影響を与えるために、当選したノースカロライナ州保険委員に賄賂を渡すことを目的とした不適切な選挙資金献金。判決期日はまだ決まっていない。連邦地方裁判所の判事は、米国の量刑ガイドラインや各事件のその他の法的要素を考慮した上で、両事件におけるリンドバーグ氏の量刑を決定することになる。リンドバーグは連邦保安官の拘留に戻された。
FBIシャーロット現地事務所がこの事件を捜査している。証券取引委員会のシカゴ地域事務所は、調査に貴重な支援を提供しました。
刑事部詐欺課のリンディ・フリーマン検事とノースカロライナ州西部地区のダン・ライアン検事補とテイラー・スタウト検事補がこの事件を起訴している。
#広報室 #保険業界の大物20億ドルの詐欺とマネーロンダリング計画で有罪を認める