ワシントンDCの公認会計士が本日、住宅ローン申請に関して虚偽の申告をし、所得税の申告を怠ったとして有罪を認めた。
法廷文書と法廷での陳述によると、ティモシー・トリフィロはいくつかの大手会計・金融会社で税務コンプライアンスの分野で働いていた。近年、トリフィロは税務会社のマネージングディレクターを務めており、取引の構築と顧問サービス、税務コンプライアンス、税務デューデリジェンスを専門としていました。それにもかかわらず、トリフィロさんは10年間、770万ドル以上の収入を得ていたにもかかわらず、連邦所得税申告書を提出せず、支払うべき税金をすべて支払わなかった。彼は IRS に 2,057,256.40 ドルの税金損失をもたらしました。
2023年2月、トリフィロさんはワシントンD.C.で住宅を購入するために136万ドルの銀行融資を受けようとし、そのために住宅ローン会社と協力していた。住宅ローン会社がトリフィロに対し、トリフィロが提出した納税申告書のコピーがなければ銀行はローンを承認しないと通告した後、トリフィロは住宅ローン会社に、あたかも納税申告書を提出したかのように見せるための偽造書類を提供し、2020年の納税申告書のコピーを提供した。トリフィロがIRSに提出しなかった2021年。トリフィロ氏は、住宅ローン会社に提出したこれらの申告書やその他の書類に、申告書を作成し、IRS に提出するためにアップロードした個人として元同僚の名前を記載しました。この個人は申告書を作成しておらず、トリフィロのために納税申告書を作成したことはなく、トリフィロが住宅ローン会社に提出した申告書やその他の書類に自分の名前を使用する権限をトリフィロに与えていませんでした。トリフィロの虚偽の申告に基づいて、銀行はローンを承認し、トリフィロは家を購入しました。
判決は2025年5月19日に予定されている。トリフィロにはローン申請書に虚偽の申告をした罪で最高懲役30年、納税申告書を提出しなかった罪で最高懲役1年が科せられる。 。彼はまた、監視付き釈放、金銭的罰金、賠償の期間に直面している。連邦地方裁判所の裁判官は、米国の量刑ガイドラインおよびその他の法定要素を考慮した上で量刑を決定します。
司法省税務局のスチュアート・M・ゴールドバーグ司法次官補代理が発表した。
IRS刑事捜査局がこの事件を捜査している。
司法省税務課の公判弁護士メリッサ・S・シスキンド氏とアレクシス・フレザール氏がこの事件を起訴している。
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