ジョージア州の証券長官であるブラッド・ラフェンスパーガー国務長官は、未登録の有価証券の募集と詐欺的な投資スキームの疑いでの捜査を受け、Trage Technologies Limitedに対して停止命令を出した。
この命令は、2008年ジョージア州統一証券法に対する複数の違反容疑で、12月18日水曜日、Trageとその代表者であるグレアム・ゲイリー・ハーン氏、マイケル・ホロウェイ氏、ジョージア州在住のエリック・トゥレ・ムハマド氏に対して発令された。申し立ては具体的には、次のような仮想通貨取引プログラムに関係している。投資家を誤解させ、国民に差し迫った損害を与えると脅迫した」と州当局者は述べた。
ラフェンスペルガー氏の捜査により、ムハンマド氏が「ジョージア州の投資家に仮想通貨自動取引プログラムを売り込んだ」という疑惑が浮上し、米国証券取引委員会（SEC）への「登録を主張している」と非難されたが、当局者は現在、トレイジ氏が証券取引委員会（SEC）に「登録されていない」と述べている。 SEC またはジョージア州国務長官室。
「この緊急命令は、不正な無登録証券スキームからジョージア州の投資家を保護するという我々の取り組みを反映している」とラフェンスペルガー氏は述べた。 「これらの人物はグルジア国民の経済的幸福を危険にさらし、国民に嘘をつきました。影響を受けている人は誰でも名乗り出て支援を求めることを強く求めます。」
ラッフェンスペルガー氏の事務所は、トレージ氏とその経営者らは「積極的なマーケティング戦略」を用い、1万ドルの投資で1日当たり120ドルの利益と年間4万3800ドルの利益を含む「非現実的な利益を誇ったとされる」とし、潜在的に「投資家にこのプログラムが安全な投資であると誤解させた可能性がある」と述べた。 」
州当局者らによると、捜査はまた、7,900万ドルを超える投資家の資産が流用され、非公開の受取人に譲渡されたという「疑惑を裏付け」ており、詐欺の疑いが高まっているという。
当局者らによると、1月22日に発令された積極的な緊急停止・停止命令の対象となったムハンマド氏は、ジョージア州でのブローカー・ディーラー活動を禁止されていたにもかかわらず、「未登録の投資計画を推進」し続けたという。
ラフェンスペルガーの調査によると、ムハンマド氏は規制当局との和解に関して「虚偽の主張」も行い、投資家を誤解させ続けた。
「この緊急命令は、ジョージア州の投資家を不正な無登録証券スキームから保護するという我々の取り組みを反映している」とラフェンスペルガー氏は述べた。 「これらの人物はグルジア国民の経済的幸福を危険にさらし、国民に嘘をつきました。影響を受けている人は誰でも名乗り出て支援を求めることを強く求めます。」
#ジョージア当局はジョージア人が仮想通貨計画に関与しているとして停止命令を発令