TL;DR
- OFACは、Prince GroupのTCOと、Chen Zhi個人を含む大規模な「豚解体」詐欺行為を行っている関連ターゲット146名を指定した。
- このネットワークの暗号操作には、ワープ データ テクノロジーによるビットコイン マイニングや詐欺収益の洗浄が含まれます。
- 主要な金融サービスプロバイダーであるフイオネ・グループは、40億ドル以上の違法な暗号通貨収益を洗浄した後、米国の金融システムから切り離されており、過去4年半で総額980億ドル以上の暗号通貨流入を処理した。
- 米国司法省（DOJ）は、 記録破りの没収 米国で保管されている150億ドルのビットコインに関する事件。
2025 年 10 月 14 日、米国財務省の海外資産管理局 (OFAC) および金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、英国の外務省 (FCDO) と連携して、 行動を起こした 東南アジアで活動する仮想通貨を利用した詐欺ネットワークに対して。この指定には、プリンスグループ多国籍犯罪組織（TCO）と、仮想通貨詐欺、マイニング事業、マネーロンダリングに関与するChen Zhiを含む企業や個人の広大なネットワークが含まれる。英国金融制裁実施局（OFSI）は、より広範なネットワークの一環として、金北集団有限公司とプリンスグループの両方とリンクを持つ仮想通貨交換プラットフォームであるByex Exchangeも制裁した。
この措置の一環として、2025年5月1日に規則制定案通知（NPRM）の対象となっていたHuione Groupは、FinCENの特別措置の下、米国愛国者法第311条に基づくマネーロンダリングの主要懸念事項に指定され、同社の米国金融システムへのアクセスが正式に遮断された。
さらに、米国司法省（DOJ）は、プリンス・ホールディング・グループ（プリンス・グループ）の創設者兼会長である「ヴィンセント」としても知られるチェン・ジー氏に対する起訴状を公開した。司法省はまた、詐欺的スキームに関連した約127,000ビットコインに関わる歴史的な150億ドルの民事没収訴訟を起こした。
暗号通貨が業務の中心にある
プリンスグループと関係のある高級ホテルおよびカジノ運営会社、ジンベイグループ株式会社は、恐喝、強制労働、大規模詐欺、2023年に起きた25歳の中国人の残忍な殺害など、カンボジア全土の一連の犯罪行為に関連しているとされている。 2022年に米国が中国のマネーロンダリングネットワークを摘発した際、FBIは金北の敷地内で活動する詐欺師により総額1,800万ドルを失った259人の米国人を特定したが、これは同グループによる広範な経済的被害のほんの一部にすぎない。プリンス・ホールディング・グループによる提携解消の努力にもかかわらず、公文書と2025年6月のカンボジア政府プレスリリースにより、同社がジンベイ・カジノを所有しており、チェン・ジー氏がCEOに任命されていることが確認された。
チェン・ジーとその幹部らのネットワークは、企業や子会社のネットワークを利用して、東南アジア全域のマネーロンダリング、投資詐欺、強制労働、その他の重大犯罪を調整していた。不動産経営者、金融工作員、ダミー会社の経営者など、陳志に近い人物たちは、違法資金の移動、詐欺施設の監督、支配維持のための暴力を助長した疑いで告発されている。
プリンス・グループの勢力範囲はカンボジアをはるかに超え、パラオにも及んでおり、高級リゾート開発を通じて自社のイメージを洗浄しようとしたと伝えられている。パラオを拠点とする組織犯罪と関係のあるローズ・ワン氏の援助により、プリンス・グループはグランド・レジェンドと呼ばれるフロント企業の下で高級リゾートを建設するため、ンゲルベラス島に99年間の賃貸契約を結んだ。 OFACのプレスリリースは、この拡大が、既知の裏社会の人物との深いつながりを維持しながら、犯罪企業からの利益を正当化する広範な取り組みの一環であることを強調している。
作戦の中心となったのは、組織のリーダーであるChen Zhiが直接管理する4つのビットコインアドレスで、過去2年半で17億7000万ドル以上のビットコインを蓄積した。
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この組織はまた、Warp Data Technology を通じてラオスで専用のビットコイン マイニング オペレーションを運営し、Chen Zhi が管理するウォレットに大量のビットコインを集めました。このマイニング活動は、被害者に詐欺的な仮想通貨プラットフォームへの投資を誘導する同グループの「豚解体」詐欺や、100社を超えるダミー会社のネットワークを通じて行われた複雑なマネーロンダリング活動と連携して行われた。以下の Chainaracy Reactor グラフに見られるように、Chen Zhi のウォレットはマイニング プールから間接的に大量の流入を受け取りました。
最後に、Byex Exchange に対する OFSI の行動は、Prince Group と Jin Bei が利用しているネットワークをさらに浮き彫りにしています。以下の Reactor グラフに見られるように、Byex は Huione と直接対話しました。豚解体詐欺の支払い、ソーシャルメディアターゲティングやSMSアカウントベンダーなどの詐欺テクノロジーベンダー、違法収益の洗浄を促進する送金サービスを促進しました。
暗号通貨のコンプライアンスと資産回復への影響
今日の行動は、歴史的な150億ドルのビットコイン押収を含む、東南アジアの暗号通貨対応詐欺ネットワークを標的とした過去最大規模の組織的取り組みを表している。この画期的な回復は、世界中で数千億ドルに上る可能性がある違法な暗号通貨資産を追跡し押収する法執行機関の能力が高まっていることを示しています。
この種の詐欺ネットワークから守るために、暗号通貨企業は新たに指定された団体や個人に対する取引を選別し、典型的な「豚解体」詐欺パターンを監視し、現在米国の金融システムから切り離されているフイオネ・グループとのつながりに警戒する必要がある。
私たちは、本日の行動で指定されたすべての個人と団体を含むようにスクリーニング ソリューションを更新し、これらのネットワークに接続されている追加の暗号通貨アドレスと団体の監視を継続します。
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