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2026-01-12 12:37:00
台北、1月12日（CNA）台湾－インドネシア間の地下送金サービスを10年以上にわたり運営し、51億台湾ドル（1億6,128万米ドル）以上の送金を処理し、少なくとも2,666万台湾ドルの手数料を稼いだ疑いで、台湾人の労働ブローカーとそのインドネシア人の妻が起訴された。
台北地方検察庁が月曜日に発表した声明によると、起訴されたブローカーのチュアン（莊）姓とインドネシア人の妻で黄（黃）姓は、銀行法第29条に違反した罪で起訴された。
同条は、ノンバンクが「預金の受け入れ、信託基金若しくは公共財産の委託管理、又は国内外への送金の取扱い」を禁止すると規定している。
同局によると、台湾企業３社の事実上のトップであるチュアン氏は、２０１３年８月から不正送金サービスを運営していた疑いがあるという。
検察側は、チュアン容疑者が台湾にある複数の東南アジア食料品店と提携し、出稼ぎ労働者を含むインドネシアへの送金を希望する顧客を勧誘するこの計画を知らなかったと主張している。
検察当局によると、顧客はチュアン氏の会社が開設したウェブサイトを利用するか、食料品店に出向いて書類に記入して現金を渡し、店舗はその金をチュアン氏の会社が保有する台湾の銀行口座に入金すると付け加えた。
検察によると、フアン被告は預金を受け取った後、インドネシアの民間銀行であるバンク・セントラル・アジアの口座からオンライン・バンキングを通じて同額をインドネシア・ルピアでインドネシアの受取人に送金する予定だった。
2020年からは、ラクヤット・インドネシア銀行でチュアン氏の会社の1つ名義で開設された口座に業務が切り替わったと検察は付け加えた。
声明によると、手数料に関しては、1～2日以内に到着する転送の場合、顧客は食料品店から100台湾ドルを請求され、1～2時間以内に到着する「特急」転送の場合は150～300台湾ドルの費用がかかるという。
一方、食料品店は利益のほとんど（通常の送金1回あたり80台湾ドル、「特急」送金1回あたり120台湾ドル）をチュアン氏の会社に渡した。
検察はまた、チュアン容疑者が、台湾への物品関連送金などの送金を求めるインドネシア、香港、マレーシアの顧客を募集したスーという海外のインドネシアの地下送金業者と協力していたと主張した。
声明によると、夫妻は２０１３年８月から２０２５年８月までに約５１億６０００万台湾ドルの送金を処理し、少なくとも２６６６万台湾ドルの手数料を得たと推定される。
チュアン氏は、出稼ぎ労働者の賃金決済や外貨両替を支援しているだけだと主張したが、検察側は、こうしたサービスは特定の条件下で認可を受けた労働仲介業者に限定されており、事業者が独自に国境を越えた送金事業を運営することは認められていないと述べた。
検察は裁判所に対し、夫婦の不法利得2,666万台湾ドルの没収を求めたが、チュアンさんとファンさんには銀行法に基づき最高で懲役5年、最高1,000万台湾ドルの罰金が科せられる可能性がある。
(シェ・チュンズ氏、サニー・スリー氏)
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#台湾とインドネシア間の違法送金でブローカー夫婦を起訴