彼 不動産セクター メキシコでは、22,628ペソから730万ペソに及ぶ経済制裁を確立する違法起源のリソース（反右法）を伴う運用の予防と特定のための連邦法に対する最近の改革との複雑なシナリオに直面しています。
この措置は、組織犯罪のために金融スペースを閉鎖しようとしていますが、特にの市場を支配する中小規模（SME）にとって、企業にとって深刻な課題を提起します。 不動産。
規制によると、制裁は違反によって異なります。
- 第18条：基本的な義務を破るための22,628〜226,280ペソの罰金。
- 第53条：対照受益者に関連する不規則性に対する226,280〜1,131,400ペソの制裁。
- 第17条および第32条：通知の提示では、省略あたり110万から730万ペソの範囲、取引の量に関するしきい値を超える、または違法なリソースを使用した運用に参加する罰金。
メキシコの不動産専門家協会（AMPI）の会長であるカリム・オビエドは、「 罰金 特に、中小企業が直面できる困難が考慮される場合、それらは攻撃的です。 」
「法律の実施は、業界内で私たちを見させるために重要ですが、これは当局からの知性から来るはずです。それにもかかわらず、法律は好みではなく、満たされなければならない」と彼は世界の整合性とコンプライアンスフォーラムへの参加中に述べた。
中小企業、最も脆弱です
AMPIの調査では、パートナーの64.9％が独立しているか、2〜10人のアドバイザーがいる企業であり、コンプライアンスコストのために困難になる企業です。
「これらの企業が会いたくないということではありませんが、柔軟なメカニズムが必要です。 Ley Antililavado、就業日の削減である議長法は、影響を与える問題です」とオビエドは言いました。
協会の計算によると、100％を法律に遵守すると、労働義務が二重になり、その結果、住宅価格が報道される可能性があります。
「常に一歩前進」
金融情報ユニットの前に認定を受けた公会計士であるルース・ルーゴ・マルティネスにとって、改革は企業に対するより大きな需要を高めます。
「犯罪は常にさらに進んでおり、好転しようとします Ley Antililavado…これを避けるには、私たちは自分のビジネスとクライアントの監督者でなければなりません」と彼は警告しました。
税務管理サービス（SAT）は、不動産会社への検証と監査訪問の実施を担当し、FIUには直接的な情報を要求する権限があることに言及する価値があります。
Ley Antililavado Alを考慮します 不動産セクター の1つとして 脆弱な活動 違法なリソースの管理のために、報告する必要がある制御の測定とトランザクションを強化することは次のとおりです。
- 販売または収入のための不動産の建設または開発。
- 不動産プロジェクトのためのリソースの受信。
- 8,025 UMAS（2025年に908,415.50ペソ）に等しいまたはそれ以上の操作は、財務公的信用省（SHCP）に通知する必要があります。
- 値が1,605 UMA（181,589.70ペソ）を超える不動産リース。
- 1か月あたり363,209ペソ以上の金額を含む運用の顧客に代わって専門サービス。
#反サラバド法を破るための罰金は中小企業を報道します