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2024-10-30 19:43:00
元アイルランド銀行プライベートバンクMDのブレンダン・マリン氏はガルダイに対し、「そのような疑惑を放置しておくことはできなかった」ため、2015年にアイルランド銀行に50万ユーロを返済するよう手配したと語った。
マリン氏（60）は、常務取締役だった2011年から2013年にかけて、アイルランド銀行プライベートバンクから57万ユーロ以上を盗んだ疑いが持たれている。彼は自身に対する15件の容疑をすべて否認している。
水曜日、マリン氏がガルダイに自発的に行った4件のインタビューの記録が、検察顧問のドミニク・マッギンSCによって陪審員に読み上げられた。
検察側は、同氏に対する訴訟の一環として、ダブリン4区ドニーブルックのスティローガン・ロード在住のマリン氏が、自身の会社であるクオンタム・インベストメントのために行った仕事の対価として、弁護士のマッキャン・フィッツジェラルド氏、ビーチウッド・パートナーズの会計士、グラント・ソーントン氏への銀行からの支払いを承認したと主張している。戦略とか、彼個人のこととか。
検察はさらに、マリン氏がアイルランド銀行グループ内のさまざまな部門間の連絡が途絶えた際にアイルランド銀行から50万ユーロを盗み、その資金は最終的に英領ヴァージン諸島に登記されているスパイス・ホールディングスという会社に送金されたと主張している。
裁判所は、総額50万ユーロが2015年7月にクアンタムからアイルランド銀行プライベートバンクに返済されたと審理した。
マリン氏は2018年10月に1回ガルダイ氏と会談し、2020年上半期にはさらに3回会談した。
4回目のインタビューでマリン氏は、2013年6月にスパイス・ホールディングス名義の口座に行われた50万ユーロの支払いに関して、アイルランド銀行がロイヤル・カナダ銀行に連絡していたことを後の時点で知ったと述べた。
マリン氏は、スパイス・ホールディングスもロイヤル・バンク・オブ・カナダもアイルランド銀行との取引を望んでいないとし、50万ユーロを同銀行の弁護士アーサー・コックス氏に送金するよう弁護士に手配したと述べた。
同氏は「そのような性質の疑惑を放置することはできなかった」とし、最終結果は「アイルランド銀行にとってもスパイス・ホールディングスにとっても損失なし、そして私にとっても損失なし」だったと述べた。
マリン氏は、その総額50万ユーロがクォンタムからのものであることを認め、その資金がスパイス・ホールディングスから銀行に転送されるために彼の会社に送金されたことを否定した。
同氏は、スパイス・ホールディングスの経営陣らと「継続的な関係」があり、「多くの共同投資」や「出入り」があったと述べた。
資金の出所について説明を求められたマリン氏は、スパイスかクォンタムのいずれかが「相手方に残高を支払う義務がある」とし、「未払い額を二分した」と述べた。
3回目のインタビューでマリン氏は、スパイス・ホールディングスがクアンタム社の「共同投資家」であると述べた。 「私たちは一緒に投資をしましたが、それは多くの人々と一緒に行いました。」
マリン氏は、彼の法定代理人が2013年に「この金額に関して私に対するかなり深刻な告発」を含む通信を受け取ったと述べた。
同氏は続けて、「私の野心は、このお金が何であるのか、そして処理エラーが発生したかどうかを理解することでした。それは間違いないと思います」と述べたが、銀行から要求された情報は受け取らなかった。
同氏は５０万ユーロをアイルランド銀行の弁護士に送金するよう指示したと述べた。 「私は弁護士のアドバイスに従いました。私はあなたと一緒にここにいるよりも、民事訴訟でこれを扱うことを好みました。」
同氏は「このような申し立てが未解決になるはずはない」と述べ、銀行の弁護士らは「銀行の処理ミスを是正するために何らかの救済策が用意されるだろうと安心させたが、実際はそうではなかった」と付け加えた。
マリン氏は最初のインタビューで、アイルランド銀行プライベートバンクに入社した時点で、対処しなければならない「レガシーな投資と問題」があることは受け入れられていたと述べた。
同氏は、請求書を支払う責任は「銀行以外の仕事と関連している」と「社内外に」明確にしたと述べた。
ガルダイ側はマリン氏に対し、支出に関連する請求書８通を私的に故意に提出したが、民間銀行がこれらを支払うという合意はなかったと主張した。
マリン氏はこれに同意せず、これらの請求書のうち4件は「承認された取引」であると述べた。
同氏は、これらの請求書（グラント・ソーントンからの3件とビーチウッド・パートナーズからの1件）は、当時ウェルス・マネジメント部門の最高経営責任者（CEO）だったミック・スウィーニー氏と、当時アイルランド銀行グループのリテール部門責任者だったデス・クロウリー氏との銀行融資に関する協議の結果、「承認」されたと述べた。
ガルダイ氏はインタビューの一環としてマリン氏に多数の電子メールと請求書を見せた。同氏は、アイルランド銀行プライベートバンクを通じた支払いのためにマッキャン・フィッツジェラルドから個人的な仕事に関連する合計6万1,000ユーロ強の請求書4通を意図的に提出したことを否定した。
マリン氏は、マッキャン・フィッツジェラルドからの請求書が「束になって」おり、顧客の法的費用口座から誤って支払われていたことに2013年3月に気づいたと述べた。同氏は、この間違いを他の人に知らせて解決してもらったと述べた。
同氏はガルダイに対し、マッキャン・フィッツジェラルドに4通の請求書を全額支払ったが、この時点では民間銀行が彼らからの以前の3通の請求書を支払っていたことには気づいていなかった、と語った。同氏は、マッキャン・フィッツジェラルド氏にこれらの請求書を支払う責任があることを認識させたと述べた。
裁判所は、マリン氏が2013年4月にこれらの請求書を支払った後、マッキャン・フィッツジェラルド氏がアイルランド銀行プライベート・バンクに返金したと聞いている。
2020年2月のガルダイとの2回目のインタビューで、マリン氏は、アイルランド銀行からの50万ユーロの送金を巡る状況について話し合った際、「いかなる取引も私または私に関係する誰かのために行われた」という示唆を拒否し、そのお金は最終的に送金された。スパイスホールディングスに譲渡される。
マリン氏は、スパイス・ホールディングスについて「投資を行っていた」ことを知っており、2010年に同銀行に紹介したが、その後も日常の口座管理にも関与していないと認めた。
同氏は常務取締役として定期的に書類に署名し、承認のために署名を求められる要求を毎週複数回受け取ったと述べた。
マリン氏は、ノーザン・トラストが保有するスパイス・ホールディングス名義の口座への50万ユーロの送金を促したことを否定し、「処理ミス」があったと信じていると述べた。
この裁判では、アイルランド銀行プライベートバンクとニューアイルランド（銀行のウェルスマネジメント部門の両部門）が、生命保険金の支払いに関連して顧客に100万ユーロの払い戻しを均等に分割することに合意したと審理された。
3回目のインタビューでマリン氏はガルダイ氏の意見に同意し、ニューアイルランドから民間銀行への50万ユーロの支払いに関して職員の間で混乱があったようで、その時点で注意を喚起すべきだったと述べた。
裁判では、2011年12月にニュー・アイルランドによってスパイス・ホールディングス名義のノーザン・トラスト口座に50万ユーロが送金されたと聞いている。6か月後、50万ユーロはロイヤル・バンク・オブ・オブ・ロイヤル・バンク・オブ・オブ・スパイス・ホールディングス名義の別の口座に送金された。ファックスで指示を受信したジャージーにいるカナダ。
マリン氏は、これらの取引を承認していないとし、現時点で特定の口座が閉鎖され、資産が顧客に返還されることは当時の理解だと述べた。
同氏は、スパイス・ホールディングスへの50万ユーロの送金の責任が自分にあるというのは正しくないとし、「違法な送金は何もしていなかった」と述べた。
ショーン・オリオーダン巡査部長は、ガルダイが相互援助ルートを利用してロイヤル・バンク・オブ・カナダに情報を求めたが、何の援助も受けなかったと法廷に語った。
同氏は、ガルダイ氏が当時プライベートバンキングの財務責任者だったポール・ギャラガー氏と話をしようと努めたが、インタビューには応じられなかったことを認めた。
オリオーダン巡査部長は、マリン氏が2021年9月21日に正式に逮捕され起訴されたことを認めた。
マリン氏は、2011年12月16日にダブリン4のメスピルロードにあるアイルランド銀行（BOI）プライベートバンクから50万ユーロを盗んだ1つの罪状と、1ユーロ強に相当するさまざまな金額のお金を盗んだ他の8つの罪状について無罪を主張した。さまざまな日に銀行から 73,000 が送金されます。
同氏はさらに、1件の詐欺罪と5件の虚偽会計について無罪を主張した。いずれの犯行も２０１１年７月から２０１３年３月の間に起きたとされる。
マリン氏は違反容疑当時、BOIプライベートバンクのマネジングディレクターで、アイルランド代表としてプレーした元ラグビー代表選手だ。
検察は現在、訴訟を取りやめている。裁判はマーティン・ノーラン判事と陪審員の前で続けられる。
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