BBCBBCワールドサービスの調査で、マン島の海辺のホテルと元銀行事務所が、中国の被害者から数百万ドルをだまし取る詐欺師たちに利用されていたことが判明した。
ダグラスのシービュー ホテルのダイニング ルームとラウンジには、高速ブロードバンドに接続されたコンピューターを操作している数十人の中国人従業員が詰めかけていたと伝えられている。ホテルの厨房には、専用の中華コンロも届けられていた。
中国の裁判所文書によると、2022年1月から2023年1月の間に行われたこの詐欺では、「豚の屠殺」と呼ばれる手法が使われた。「豚を太らせる」プロセス、つまり被害者の信頼を得ることが詐欺の成功に不可欠であるため、このように呼ばれている。
BBCは、独立した政府を持つ英国王室属領であるこの島で、投資詐欺がどのように行われたのかを解明するのにほぼ1年を費やした。
また、経営陣がアイルランド海を見下ろす最先端のオフィスビルを建設するという大きな野望を抱いていたことなど、その他の詳細も明らかにしました。
私たちは裁判所の書類を入手するだけでなく、漏洩した文書にアクセスし、会社の内部関係者と話をしました。
元スタッフの一人、ジョーダン [not his real name]は、マン島に到着したとき、自分がこれからどんな暗い世界に足を踏み入れるのか全く知らなかったと語った。彼は、安定した管理職だと思っていた仕事が見つかってほっとしたと語る。
しかし、彼は新しい雇用主がかなり秘密主義であることに気付いた。例えば、彼と彼の同僚は会社の社交行事で写真を撮ることを禁じられていた。彼が気づかなかったのは、彼の中国人同僚の多くが実は詐欺師だったということだ。
2021年後半、中国の裁判所文書で「MIC」と記載されている企業で働くために、約100人がマン島に移送された。彼らはフィリピンから移送され、そこで別の詐欺会社で働いていた。BBCは、MICがManx Internet Commerceの略であることを発見した。
マン島では、MIC は関連会社グループの一部であり、すべて同じ所有者が所有していました。
最も目立っていたのは、キング・ゲーミング社が運営するオンラインカジノだ。中国本土ではギャンブルは違法だ。地球の反対側に拠点を置くことで、同グループの創設者は中国人顧客をターゲットにできるだけでなく、マン島のギャンブル税の低さも活用できる。
ダグラスのシービュー ホテルに拠点を置いてから数か月後、MIC の職員は町の東側にある元銀行のオフィスへ異動になりました。
そしてジョーダン氏によると、ここで4人1組で働いていた新しい同僚たちの歓声が時折聞こえたという。彼は今、彼らが約5000マイル離れた別の被害者を騙し取ることに成功した瞬間を祝っていたのだと考えている。
ダグラスのMICで働いていた6人が、中国に帰国後、中国国民に対する投資詐欺の罪で有罪判決を受けた。
2023年後半に審理されるこれらの事件では、違法な資金の流れが詳細に明らかにされている。中国の裁判所文書によると、被害者はマン島とフィリピンの基地から被告とその共犯者によって誘い出された。
被告らはチームを組んで、中国の投資家を、WhatsAppに似た中国で人気のインスタントメッセージサービスであるQQのチャットグループに引き込んでいたとしている。詐欺師の1人が投資の「先生」の役割を演じ、他の者は投資家仲間のふりをしていた。
BBCは、フィリピンからダグラスに到着した人々の多くが詐欺に関与していたことを示す証拠（裁判書類を含む）を確認した。全員が同じコンピューター機器を使用し、仕事でQQに依存しており、数人の管理職を除いて全員が同じ役職に就いていた。
中国の裁判所は、偽投資家らが「先生」の金儲けの技術を巡って誇大宣伝と興奮の雰囲気を作り出し、その「先生」が被害者に特定の投資プラットフォームに資金を投入するよう勧めていたと認定した。
被害者は宣伝に魅了されて従いますが、実際にはこれらのプラットフォームをコントロールし、舞台裏で操作できる詐欺師によって資金が吸い上げられるだけです。
中国の裁判所は、被害者の損失総額を確認するのは困難だが、少なくとも12人の被害者から3887万人民元（417万ポンド／530万ドル）が奪われたと述べた。
裁判所は、被告ら自身の自白、旅行や財務の記録、チャットのログなどの証拠に基づき、被告6人の有罪を認定した。
裁判所の文書によれば、これは儲かるだけでなく、巧妙な詐欺でもあり、最前線のチームが説得力と技術をもって「豚の屠殺」技術を展開する必要があったという。
BBCは、これらの企業の唯一の受益者の身元を突き止めた。彼の名前は、何層もの行政書類の裏に隠されていた。
MICとその関連会社はすべて、「ビル・モーガン」という名の個人が設立した信託によって所有されていたが、文書によれば、この人物は梁凌飛としても知られていた。従業員たちは彼を「梁親分」と呼んでいたとジョーダン氏は言う。
中国の裁判所文書には、マン島のMICの共同創設者として梁凌飛という人物が言及されており、MICは「詐欺行為を行うために設立されたかなり安定した犯罪組織」と説明されている。梁氏は起訴された人物や審問で弁護された人物の中には含まれていなかった。
裁判所は、リャン氏がフィリピンの詐欺組織の共同創設者でもあると述べた。BBCは、MICの多くの従業員がマン島に転勤する前にフィリピンで働いていたという証拠を確認した。
我々の調査により、リャン氏がマン島の投資ビザを取得し、同島で行われた複数の企業イベントに出席していたことも判明した。同氏の妻も同島の空港近くのバラサラ町に家を所有している。
マン島の企業グループは野心的で、昨年末、元海軍訓練基地の跡地に派手な「公園キャンパス」本社を建設する計画協定に署名した。開発業者の広報担当者はこれを「マン島における最大の民間投資」と表現した。
建築家らが撮影した写真には、ダグラスの海岸沿いの丘の上に建てられたオフィスビルが写っている。建物内にはペントハウス、スパ、複数のバー、カラオケラウンジが設けられる予定だった。
計画文書によれば、このキャンパスはMIC職員と、オンラインギャンブルに携わる企業を含むMICの「関連」企業で働く人々が利用する予定だった。
エクセルグループ控えめな見積もりでは、「豚の屠殺」産業の世界の年間収益は600億ドル（465億ポンド）以上となる。
「このようなケースは初めてです [pig-butchering] 「西側諸国で詐欺組織が設立された」と、普段は東南アジアを担当している国連の組織犯罪専門家、マスード・カリミプール氏は言う。
同氏は、詐欺を阻止しようとするのは「モグラ叩きゲーム」のようなもので、犯罪者が「管轄ショッピング」と称する行為に従事し、法的な抜け穴や監視がほとんどないと認識しているため、「組織犯罪が現在勝利している」戦いだと語る。
企業グループがマン島に対して抱いていた野望は、合法的なものであろうとなかろうと、すべて終わったようだ。
警察は4月に、元銀行事務所を捜索した。また、島の裁判所ビルの隣の住所も標的とし、早朝に梯子を使って1階の窓から侵入した。
警察はその後すぐに発表した声明で、今回の捜索はキング・ゲーミング・リミテッドIOMに関連するより広範な詐欺およびマネーロンダリングの捜査と関連していると述べた。7人が逮捕され、保釈されたと警察は付け加えた。
それ以来、さらに3人が逮捕されたことが分かっている。
マン島の司法長官の要請により、MICやキング・ゲーミング・リミテッドIOMを含むグループ企業の管財人が今月初めに任命された。
島のギャンブル規制当局はMICのギャンブル関連会社のライセンスを剥奪した。
公園キャンパスの敷地は木々が伐採され、標識も設置されたが、再開発は現在無期限に延期されている。
BBCは、さまざまな通信手段を通じて、関係する企業、およびビル・モーガン氏/リャン・ランフェイ氏と企業役員に連絡を取ろうと繰り返し試みたが、返答は得られなかった。
我々はシービューホテルにも連絡を取ろうとしたが、返答はなかった。ただし、敷地内で違法行為が行われていることに誰かが気づいていたという証拠はない。
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