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中国人女性ヤンヤン・ファンの高級品コレクションは犯罪収益であると裁判官が判決

裁判官によると、FBIは、この2人が大麻栽培施設の運営に関与している他の中国人と共謀していたと主張した。 アレクサンダー・オーエンズ判事の判決は、2000年代初頭にアイルランドに渡ったファン・ヤンヤン氏（47）とワン・グアン・イン氏（49）に対して犯罪資産局（CAB）が起こした訴訟で下された。彼は約14万6000ユーロの資金とさまざまな贅沢品に関して、犯罪収益法に基づく命令を出した。「リチャード」としても知られる王氏はこの件に異議を唱えなかった。「アイビー」という名前も使うファン氏は法廷で自ら弁護し、犯罪への関与を否定した。裁判官によると、FBIは、この2人が大麻栽培施設の運営に関与している他の中国人と共謀していたと主張した。同氏は、長年にわたりファン氏、ワン氏、ファン氏の両親のアイルランドの銀行口座を経由した多額の現金を指摘し、これらの口座が闇経済における不法な収入の洗浄に使われたと主張したと述べた。当局は、母親であるファンさんが「代購」または「代理購入」という手法を使って高級品を中国に送っていたと主張した。CABは、これらの流出額はファンさんの両親がアイルランドに送金した金額と同額で、ファンさんのアパートの家賃の支払いに役立てられていたと主張した。判事は、2012年後半にヘンリエッタ・プレイス7A番地で110万ユーロ相当の大麻1,490株を栽培する栽培施設が運営されていたことが判明した際、彼女と同地との間に「重大なつながり」があったと述べた。彼女は2012年と2013年にこの物件の借家人だったが、2014年に警官の尋問を受けた際、ビジネスパートナーが下宿人を入れ、その下宿人がこの事件の責任者だったと主張したと、彼は述べた。彼女は7Aの上の階で何が起こっていたか知らなかったという彼女の証言を信じるのは難しいと彼は思った。同氏は、彼女は2020年にマネーロンダリングや大麻の商業栽培・流通に関与していた王氏と重要なつながりがあると述べた。裁判官は、彼女が長年にわたり多額の現金を定期的に銀行口座に預け入れていたことは、麻薬取引による現金収入や脱税に関わる活動による現金収入のマネーロンダリングと一致していると述べた。しかし、彼は、CABがファン氏と犯罪を結びつけるために頼った情報の一部が「説得力に欠ける」と考えた。判事によると、王氏は2021年3月19日に逮捕され、40万ユーロ相当の大麻が発見されたダブリン県フィブルスタウンの栽培施設への関与の疑いについて尋問されたという。ヤンヤンファンさんは服や靴にお金を使うのが好きだと話した。裁判官によると、この発見を受けて、警官は、当時王氏も住んでいたダブリン市アッシュタウンのシーダーハースト通りにあるファンさんのアパートと、彼女がダブリン市中心部で借りていたが、その時点では転借人が住んでいたアパートを捜索したという。2021年春夏に実施されたこれらの捜索で、警官は11万9000ユーロ相当とされるデザイナーブランドのファッション商品96点を押収した。警官はアッシュタウンの自宅から1万4000ユーロの現金も押収した。サンデー・ワールド紙は以前、今回の捜索で押収された驚くべきデザイナーズ品のリストを入手していた。対象商品には、2,500ユーロ相当のシャネル プチ タイムレス トート ブラック キャビアレザー、2,000ユーロ相当のルイ ヴィトン オンザゴー トート MM、4,400ユーロ相当のグレインカーフスキンのシャネル メダリオン バッグ、3,950ユーロ相当のルイ ヴィトン プチ マル トランクなどがある。その他の品物には、1,000ユーロ相当のシャネルのゴールドビニールチェーンショッパー、245ユーロ相当のルイヴィトンのパスポートカバーモノグラム、ジミーチュウの靴、弁護士の顧客口座にある229,000ユーロなどがある。裁判官は、デザイナーズアイテムのほとんどが直接的または間接的に犯罪収益で購入され、彼女の当座預金残高の129,231ユーロが犯罪収益から生じたものであると確信した。ファンさんのアパートから押収された現金1万4255ユーロと予約金として使われた3000ユーロについても同じことが言えると彼は述べた。オーウェンズ判事は、FBI はファン氏の銀行口座への取引に関するすべての主張について彼を説得できなかったと述べた。彼は、彼女のアパートの一つの売却で生じた収益の全額については納得しておらず、約9万ユーロを彼女の両親に返還すべきだと述べた。ファン氏に対する警察の訴えの一部は、ブランド品の評価を含め、十分な証拠に裏付けられていない。同氏は、ブランド品は返却すべき贈り物か無価値であると認めた。ファン氏が借主に転貸していたアパートから押収された品物に関する警察の申し立ての一部については、検討するつもりはないと述べた。しかし、判事は、長年にわたるファンさんの資金源は両親の財産と年金収入だったというファンさんの主張を納得させなかった。同氏は、2016年から2020年の間にブラウン・トーマスで彼女の口座2つから使われた「莫大な金額」が中国人の友人や観光客に代わって行われた取引であるという彼女の主張は「極めてありそうにない」と判断した。同氏は、2020年の大半はアイルランドに観光客がいなかったこと、当時中国はロックダウン中だったことを指摘した。 #中国人女性ヤンヤンファンの高級品コレクションは犯罪収益であると裁判官が判決