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2024-10-01 09:29:36
82歳のSPオズワルはヴァルドマン・グループの会長兼マネージング・ディレクターである
ニューデリー:
インドの首席判事DYチャンドラチュドになりすました詐欺師、偽の仮想法廷とオリジナルのものに酷似した文書は、ヴァードマン・グループの代表SPオズワルが70億ルピーを騙し取られる綿密な計画の一部だった。
繊維メーカーの会長兼マネージングディレクターであるオズワル氏は、8月28日と29日に「デジタル逮捕」され、複数の口座に70億ルピーを送金させられた。警察はこれらの口座を凍結し、これまでに50億ルピー以上を回収することに成功した。 82歳の実業家は、詐欺師たちがどのようにして自分がマネーロンダリング事件で捜査を受けていると信じ込ませたかについてNDTVに語った。
最初の電話
オズワル氏はNDTVに対し、9月28日(土曜日)に電話を受けたと語った。 「『9』ボタンを押さないと電話が切れると言われたんです。『9』を押すと、向こうからCBIのコラバ事務所から電話しているという声が聞こえました。彼は私の名前で携帯電話番号を言い、こう言いました。誰かが私を偽ってつながりを奪ったのです。」
オズワルさんは、自分の名前のカナラ銀行口座について知らされたと語った。彼がそのような口座を持っていないと言うと、当局者はそれは彼の名義であり、その取引には財務上の不正があったと答えた。
「ナレシュ・ゴヤル・リンク」
オズワル氏によると、ビデオ通話でつながった詐欺師らは、マネーロンダリング捜査で昨年逮捕されたジェットエアウェイズの元会長ナレシュ・ゴヤル氏に対する事件に関連した財務不正行為に同氏名義の口座が使用されたと主張した。
「彼らは私が容疑者だと言いました。私はそれが私の口座ではなく、ナレシュ・ゴヤルのことを知りませんと言いました。彼らは私のアダールの詳細を使用して口座が開設されたと言った。私はジェットエアウェイズで旅行したことがあると言った、したがって、私は身元確認のために詳細を共有した可能性があり、記録が残っています。」
その後、当局者はオズワル氏に、文書が悪用された可能性があると語った。 「彼らは、捜査が終わるまで私が容疑者であり、デジタル拘留されていると言いました。彼らは私を保護しようと努めると言い、全面的に協力するよう求めました。そのことで、彼らが私を保護し、最終的には私を釈放してくれるというある程度の自信が私に与えられました。」 」
「デジタル逮捕」
オズワル氏は、ビデオ通話のある時点で、ある男が捜査主任のラーフル・グプタであると名乗った、と語った。 「彼は私に監視規則を送ってきた。約70の規則があった。また、優先捜査を求める手紙を書くように言われた。私はそうした。」
この実業家は、役人を装った詐欺師らが彼の発言を録音したと述べた。 「彼らは私の子供時代、教育、ビジネスへの参入について私に尋ねました。彼らは私の財産の詳細について私に尋ねました。私は彼らに、すべてを覚えているわけではないが、マネージャーと話してから話すつもりだと言いました」と彼は言いました。
オズワル氏は、24時間ビデオ監視を受けていると語った。 「部屋から出るときはいつも、彼らにそう告げて、彼らが私に会えるように携帯電話を持って行きました。」
「彼らは、この問題は国家機密法で定められているので誰にも話すことができないと言った。私と私が話した人は誰でも3年から5年の懲役に処される可能性があると言われた。」
首席判事がなりすまし文書を偽造
オズワル氏によると、捜査機関職員を装った詐欺師らは私服を着ており、首にIDカードを掛けていたという。背景にはインドの国旗を掲げたオフィスが見えた。ビデオ通話中、この80歳代の男性には偽の法廷も見せられ、インドの首席判事DY・チャンドラチュドを装った男が彼の訴訟を聞き、命令を出した。この命令はその後、WhatsApp を通じて彼に送信されました。その後、彼は70億ルピーを別の口座に預けるよう求められた。
オズワル氏に送達された偽の逮捕状には執行総局のモノグラムがあり、EDとムンバイ警察のスタンプが押されている。それにはEDの助監督であるニラージ・クマールの署名もある。 ED が発行した実際の逮捕状にはムンバイ警察のスタンプが押されていない。
最高裁判所の命令として共有された文書には、最高裁判所の印紙と弁護士会の印紙の計3枚の収入印紙が押されている。最高裁判所の実際の命令で見つかったバーコードとデジタル署名が付いています。また、令状請願書には、この事件は「ダナンジャヤ・Y・チャンドラチュド判事対ポール・オズワルシュリ」であると記載されている。
「書類には最高裁判所の紋章や切手が貼られていた。正直に言うと、彼らが私を守ってくれるという脅迫と確信に圧倒され、圧倒された」とオズワル氏は語った。
これまでの警察の動き
オズワルさんの告訴を受け、警察は8月31日に立件した。連邦内務省傘下のサイバー犯罪調整センターの支援により、送金先の 3 つの口座が凍結され、実業家は 52 億 5000 万ルピーを取り戻しました。警察によると、これはインドにおけるこの種の事件では過去最大の被害額だという。
警察は、州間ギャングが犯罪の背後にいたことを突き止めた。アタヌ・チョードリー氏とアナンド・クマール氏の２人の容疑者がアッサム州グワーハーティー州から逮捕された。どちらも小規模なトレーダーです。
アナンド・クマールさんは警察に「お金が必要だ」と話した。同氏は、ギャングのメンバーから、彼の口座がゲームの賞金資金の移動に使用され、分け前を受け取ることになると言われたと述べた。 「20億ルピーで合意したにもかかわらず、私の口座に90億2000万ルピーを受け取りました。」
警察は現在、首謀者で元銀行員のルミ・カリタ容疑者を含む他の容疑者の捜索を行っている。他の被告はニミ・バタチャリヤ氏、アロク・ランギ氏、グラム・ムルタザ氏、ザキル氏である。
「デジタルアレスト」とは何ですか?それは本当ですか？
「デジタル逮捕」は、詐欺師がターゲットに「デジタル」または「バーチャル」逮捕されており、ビデオ通話で接続を維持する必要があると告げる新しい種類の詐欺です。ターゲットは、自分が「デジタル逮捕」を受けていることを他の人には言えず、詐欺師の口座に資金が送金されるまで監視は終了しないと告げられる。
警察はいくつかの勧告で、「デジタル逮捕」や「仮想逮捕」と呼ばれるものは存在しないと強調しているが、このような事件の増加は、そのメッセージが広範囲に届いていないことを示している。このような詐欺の好まれるターゲットは、テクノロジーにあまり精通しておらず、詐欺師に簡単にだまされて彼らの指示に従う高齢者です。
#ヴァルドマンボスはどのように騙されたのか