カーン郡の女性が、大規模なクレジットカード詐欺計画を実行した罪で懲役5年の判決を受けた。
ワスコ在住のカリーナ・アルセオさん（34）も、5年後に刑務所を出所する際には3年間の監視付き釈放が与えられる。
全体像: アルセオは銀行詐欺の共謀と加重個人情報窃盗の罪で有罪である。
- クレジット カード スキームにより 825,000 ドル以上の損失が発生しました。
事の起こり: 2016年2月から2022年8月にかけて、アルセオとパートナーで共同被告のミゲル・レイバは125人以上の被害者の身元を盗んだ。
- 個人情報盗難の多くは、アルセオが勤務していたカーン郡の医療提供者の患者ファイルからのものでした。
- アルセオとレイバは、フレズノ郡、カーン郡、ベイエリアなどで、盗んだ個人情報を利用して被害者の個人情報で数千枚の不正クレジットカードを開き、それらのカードで数十万ドルの不正購入を行った。
- 不正購入の一部には、家電製品、家具、美術品、自動車付属品、ブランド衣料、靴、高級キャンプ用品、コンサートやスポーツイベントのチケット、旅行などが含まれていました。彼らはクレジットカードを使って自宅のキッチンと子供部屋を改装しました。
- 彼らはまた、現金を得るために不正に購入した商品の多くを転売しました。
さらに深く進んでください: アルセオとレイバの間のテキストメッセージは、アルセオが計画のリーダーであることを示していました。
- 法廷文書によると、アルセオは不正なクレジットカードを開くために使用された盗まれた情報をクラウドアカウントから引き出し、レイバに送信する予定だった。
- その後、アルセオ氏はレイバさんに不正購入の手口を指導し、店舗のどのレジ係をターゲットにするか、質問をし始めたら何と答えるべきかなどを指導した。
- テキストメッセージでは、アルセオが人気ヒップホップ曲の歌詞を使って自分を「金を動かす」計画の「ボス」であるのに対し、レイバは単なる「労働者」であると説明したことも明らかになった。
- レイバは刑務所から手紙を書き、計画におけるアルセオの役割を最小限に抑えようとし、自分がリーダーであると名乗った。裁判所はその主張を却下した。
フラッシュバック: レイバさんはすでに懲役65か月を言い渡されている。
彼らが言っていること: 「被告は、患者の医療ファイルを適切な注意と細心の注意を払って扱う代わりに、詐欺やなりすましを行うために利用した」と米国検事のフィリップ・タルバート氏は述べた。 「この事件が、患者ファイルへのそのようなアクセスの悪用を検討している人たちへの警告となりますように。私の事務所は、FBIおよび法執行パートナーと協力して、患者の機密情報を使って行われた詐欺および個人情報盗難犯罪を捜査し、起訴するために精力的に取り組んでいきます。」
- FBIサクラメント特別捜査官シド・パテル氏は、アルセオが雇用主の信頼を侵害し、精緻で貪欲な計画を煽ったと述べた。
- 「この事件は、知らないうちに口座が開設されないよう、凍結し、定期的に信用を確認するよう、すべての人に思い出させるものとなるはずです」とパテル氏は述べた。 「また、これは犯罪者予備軍に対し、FBIは個人的な利益のために信頼の立場を悪用して他人を搾取する者を特定し、追跡することを思い出させるものでもある。」
#ワスコの女性82万5000ドルのクレジットカード詐欺で実刑判決