リバティ・スチール、ルーマニアで横領容疑で捜査中 |サンジーブ・グプタ

サンジーブ・グプタ氏のリバティ・スチールは横領と脱税の疑いでルーマニアで捜査を受けており、この金属王の苦境は一段と深刻になっている。 英国での重要な作戦を失った。

ルーマニア検察庁は先週の声明で、住宅７軒と匿名の会社の登記上の事務所を捜索したと発表した。同署は、ヘルメットと防弾チョッキを着た警察官が夜間に敷地内に侵入する様子を映したビデオ（身元特定を難しくするためにぼかした）を公開した。

リバティ・スチールとその親組織であるグプタ・ファミリー・グループ（GFG）アライアンスは、同社が「同社に対する根拠のない申し立てに対して精力的に弁護する」と述べた。

インド生まれで英国で教育を受けたグプタ氏は、かつて経営不振に陥った金属工場を立て直す計画で「鉄鋼の救世主」として知られた。しかし、以前は英国、東ヨーロッパ、オーストラリアにまで広がっていた彼の帝国は、 崩壊から数年で解明された 2021年に金融機関グリーンシル・キャピタルの

英国の重大詐欺局は、 2021年からGFGとGreensillを調査中。 GFGとグプタは不正行為を強く否定しているが、グリーンシル・キャピタルの管理者らはこれまでコメントを拒否していた。

グプタ氏はオーストラリアのワイアラにある製鉄所や、 Liberty Steel UKのサウスヨークシャー事業 8月に。

リバティ・スチールのルーマニア事業は、ウクライナ国境近くのガラシに拠点を置いている。検察当局は、ルーマニアの首都ブカレストとその近郊のほか、ガラシでも捜索を実施したと発表した。

ルーマニアの検察当局は匿名の会社について、「社内で管理職にある者らが、他の管轄区域に登録されている関連会社を通じて横領行為を行った」ほか、「実際の業務に基づいていない商品の購入やサービスの提供に関する一連の契約、および架空のローン契約」を行ったと述べた。

調査中の取引にはCOの1億3,700万ユーロの売却が含まれていた₂ 製鉄所などの重度汚染者に対する EU の規制で義務付けられている証明書を、ロシア国営ガス会社ガスプロムに提出しました。検察当局によると、これらの売上金はシンガポールの会社を経由して「親会社」の口座に送金されたという。ガスプロムは ロシアのウクライナ侵攻に関連して英国と米国による制裁下に置かれている 今年は、疑惑の取引からかなり後のことだ。

その後、同社は1億5,400万ユーロをかけて証明書の交換を余儀なくされ、多額の損失を被ったと検察は述べた。産業投資を目的とした資金が「運営上の正当な理由なく」関連法人への支払いに転用されたと彼らは付け加えた。

GFGの広報担当者は「リバティ・スチールとその経営陣は、同社に対する根拠のない申し立てに対して精力的に弁護するつもりだ」と述べた。

「ガラティはGFGアライアンスから多額の財政支援を受けており、したがってグループ内の純受益者となっている。審査中のすべての取引はガラティの利益のために行われ、適用される法律の完全な遵守を保証するために独立した外部弁護士によって精査および承認されている。」

GFGはまた、ガラティの外部監査人が取引をチェックし、取引が含まれる期間についてクリーンな監査報告書を発行したと述べた。

この捜査はルーマニア当局による企業を対象とした一連の強制捜査の一環として行われた。