スペインとポルトガルの当局の要請により、ユーロジャストは、暗号通貨による精巧な投資詐欺を停止するためにヨーロッパ全体の主要な作戦を調整しました。行動の日には、詐欺の背後にある主な加害者の疑いを含む5人の容疑者が逮捕されました。オンライン投資プラットフォームを介して、彼は少なくとも1億ユーロのドイツ、フランス、イタリア、スペインの100人以上の犠牲者を詐欺しました。
共同行動の日には、スペインとポルトガルの両方で5つの場所が検索され、銀行口座やその他の金融資産も凍結されたイタリア、ルーマニア、ブルガリアで検索されました。主な加害者は、大規模な詐欺とマネーロンダリングの疑いがあります。
詐欺は数年間実行されており、主な容疑者は、専門的に設計されたオンラインプラットフォームを介して、さまざまな暗号通貨への投資に対する高いリターンを提供しています。これらの投資の大部分は、主にリトアニアの銀行口座に転用され、収益を洗濯しました。被害者が投資を回収しようとすると、追加料金を支払うように求められ、その後、詐欺に使用されたウェブサイトが消えました。その後、投資家はほとんどの場合、または場合によってはすべてのお金を失いました。
ユーロジャストは、詐欺スキームに関する情報交換を支援するために、スペインとリトアニア当局の間の共同調査チーム（JIT）の設立を支援しました。この詐欺は、少なくとも2018年以来実行されており、たとえば、詐欺の収益をそらすために使用されるエリアまたは被害者が拠点を置いている場所として、23の異なる国を対象としていました。
JITをセットアップするためのサポートとは別に、ユーロジャストは共同アクションデーを調整し、その準備のために調整会議を組織しました。さらに、機関は、欧州の逮捕状の執行と欧州の調査命令と凍結命令を支援しました。
2020年9月以来、Europolは国家捜査官に運用および分析的なサポートを提供してきました。 EuropolはJITに参加し、暗号通貨の専門家をポルトガルに展開し、アクションの日に暗号資産を押収するためにスペインとポルトガルの当局を支援しました。
地上での行動は、次の当局の要請によって行われました。
- スペイン：調査裁判所番号Audiencia Nacionalの1;腐敗防止検察官事務所（PPO）; Policia nacional
- ポルトガル：中央刑事捜査および検察リスボン。中央刑事捜査裁判所リスボン。司法警察
- ブルガリア：PPOソフィアシティ。地区PPO PLOVDIV
- イタリア：PPOトリノ。 Guardia Di Finanza-中央通貨警察ユニットローマ。 Guardia Di Finanza-資金調達された警察部隊トリノ
- リトアニア：検察官事務所、金融犯罪捜査サービス
- ルーマニア：高等法院の検察局 – 組織犯罪とテロリズムの調査局（DIICOT）。ブカレスト控訴裁判所の検察局。ルーマニア警察 – 組織犯罪の戦闘局、金融調査のためのサービス
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