メリーランド州の連邦判事は、著名な最高裁判所の弁護士とプライベートゲームのハイステークスポーカープレーヤーの釈放を取り消しました トーマス・ゴールドスタイン 治安判事が、ゴールドスタインが2つの民間の暗号通貨アカウントを使用して1400万ドル以上を使用して1400万ドル以上を譲渡し、釈放条件に違反したという「明確で説得力のある証拠」を見た後。
ゴールドスタインは、彼が妻と共同所有する高級なワシントンDCの家によって確保された債券で釈放され、他の合併症につながっています。事件の最新の開発では、月曜日の聴聞会の直前に、彼はRでした逮捕され、彼のリリースは取り消されました 調査員の2つの暗号アカウントの発見と提出に続きます。
ゴールドスタインが債券で釈放されたとき、彼は「新しい銀行口座を開かないでください。クレジットのラインを取得および/または描かないでください。資金を譲渡しないでください [without] 事前の承認以前。」
開示から省略された暗号アカウント
また、債券に関するゴールドスタインのリリースの条件は、彼が既存の銀行口座やその他の資金調達源をすべて開示したことでしたが、 彼は2つの暗号ウォレットを省略しました。ゴールドスタインはまた、DCプロパティを債券の担保として含む別の提出で省略したように見えました。
ゴールドスタインはそうでした 他の財産に取って代わろうとする彼の試みに反論した DCトラクトのために家族が所有し、その後彼は珍しいことを提出しました SEのため 水曜日に予定されているその問題に関する聴聞会で、その反論を訴える動き。
Pokerorgが入手した裁判所の文書によると、 ゴールドスタイン制御の財布における最近の暗号アクティビティ ほぼ彼と対応しています SEのため 担保財産とその後の政府の対応を置き換えるための動議その動きを否定する。
調査官は、ゴールドスタインの絆の後に、「935D」と「54E3」（六分位）の最後の4桁で少なくとも2つの暗号ウォレットを制御したことを発見しました。ゴールドスタインは2022年後半から935Dウォレットを使用していましたが、それ以来 ウォレットを使用した預金と撤退の7,500万ドル。 2番目のウォレット、54E3は最近作成され、約250,000ドルの取引で使用されていました。
時々休眠でしたが、検察官はそれを主張しています Goldsteinは、2月4日に小さなテストトランザクションで935Bウォレットを再活性化しました、2月2日と2月6日の試行前のサービスヒアリングの間。検察官は、ゴールドスタインがどちらの聴聞でもウォレットの存在を明らかにしたが、そうしなかったと述べた。ゴールドスタインも彼に提出しました ex part 動き、彼はすでに2月5日に法定代理人を取得しているため、珍しい。
検察官の提出は、「2025年2月4日、東部標準時の午前7時2分 – 被告の最初の登場から6日後、被告の前日 SEのため 動き – 約10ドル相当のUSDTが、テスト転送であると思われるものでウォレットに送られました。
「東部標準時の午前10時28分に、USDTの約800万ドルが財布に送られました。1時間も経たないうちに、午前11時18分EST、約300万ドルのUSDTが財布から送られ、約500万ドルが残っています。財布。 SEのため 動き – USDTの約300万ドルが財布から送られ、約200万ドルのウォレットに残されました。」
また、935Bウォレットでの最近の活動のこの主に編集されたスクリーンショットに示されているように、検察官はまた、取引のドキュメンタリー証拠を提出しました。
Goldstein Crypto転送
Goldstein Crypto転送
飛行リスク、および「フィクサー」
検察官が求めた別の条件、そして治安判事裁判官が同意したことは、欺ceptionが関与したとされる欺ceptionがゴールドスタインを大幅に増加させ、飛行リスクになったことです。債券の失効を求めることで、検察官は書いた、「被告の行為は、彼が飛行の深刻なリスクであり、釈放の条件を順守することができず、この裁判所と公判前サービスに嘘をついたことを示しています。。被告はコミュニティにとって危険であるという反論のある推定が現在適用されており、被告の釈放条件は取り消されるべきです。」
最新の開発により、急速に拡大する合法的な物語に別のひねりが生じました。 Goldsteinの財務およびコミュニケーションの記録を取得する際、調査員は、Goldsteinが暗号と従来の通貨アカウントとGoldsteinおよび他の人の間でお金を移動するために「自己説明された「フィクサー」」を採用したことを発見したと言われています。
「フィクサー」は、ゴールドスタインを含むと言われる超能力のあるサービスに彼のサービスを提供した「西海岸に拠点を置く高級旅行とコンシェルジュサービスのCEO」であったと言われました。彼の身元は裁判所の文書には開示されていません。調査員は、コネクテッドコミュニケーションのいくつかのエピソードを見つけました。
「2023年4月中旬、被告は、被告人と被告人が500,000ドル相当の暗号通貨を取得しようとした別の個人との間の仲介者として機能した取引に関して、フィクサーにメッセージを送っていました。 「私は彼にそれをあなたの財布に送ってもらい、私にそれを販売して、あなたにコインを送ってください。」プロセスが展開されたときに確認します。
#ポーカープレイのスコトゥスの弁護士は暗号取引を再逮捕しました