ボーズマン — ポンジースキームを含むさまざまな手段を通じて投資家、農民、モンタナ州を騙す陰謀に関与した罪に問われているボーズマン弁護士の裁判は水曜日、ボーズマンで続行された。
起訴状では、マイケル・ラブ容疑者（44）とバイロン・グルーバー容疑者（いずれもギャラティン郡在住）、ジェイソン・ブラッドリー・クロス容疑者（テキサス州在住）、ユージン・エルフランク容疑者（ワシントン在住）が、テキサス州に拠点を置く会社アイソテックス・ヘルスLLCを通じて投資家をだまし取ったと主張している。同社はモンタナ州でヘンプの収穫とCBDオイルの分離に従事していると称していました。発表によると、この詐欺には数年間で600万ドル以上が関与していたという。各被告はねずみ販売促進計画の運営、証券詐欺、無免許での商品ディーラーとしての営業、偽造、公的機関への虚偽請求、窃盗、およびこれらの犯罪を行う共謀の罪で起訴されている。
10日間の陪審裁判の3日目、ラブ氏らと関係のある大麻会社と契約したモンタナ州の農家らは、約束された支払いを全額受け取っていないと証言した。
ラブ被告は他の被告らとともに、農家や投資家に対し、アイソテックス・ヘルスLLCという新興企業で当時新興していたヘンプ産業に投資するよう説得したとされている。
文書によると、アイソテックスは、モンタナ州農務省からの再三の警告にもかかわらず、適切なライセンスを取得せずに、3万ドル以上の農産物を扱う商品ディーラーとして営業していたことが伝えられている。
Isotexは2018年にテキサス州で設立された。Isotexのプロモーション計画には3回の異なる投資家ラウンドがあり、同州はラブ氏らが潜在的な投資家に対し、Isotexは収益性の高いヘンプとCBDビジネスであり、さまざまな業界パートナーと総額数十億ドルに上る販売契約、発注書、意向書を交わしていると伝えたと主張している。
伝えられるところによると、アイソテックスは、CBDオイルや蒸留物の販売による利益や収入ではなく、後のラウンドで得た資金を初期ラウンドの投資家に支払ったとされています。
2019年5月、アイソテックスはモンタナ州の農家と、75万ドルを超える頭金と引き換えに約13,500エーカーのヘンプを栽培する契約を結んでいた。ショトー、ポプラ、スコビー地域の他の農家も同社と契約を締結した。
農家との合意の時点では、アイソテックスにはモンタナ州農務省が要求するCBDを生産するためのヘンプ加工ライセンスがありませんでした。
男らはまた、雇用創出を目的とした知事の経済開発プログラムからの納税者の資金を悪用し、州の経済開発補助金30万7,500ドルを不正に入手したとされている。
さらに、裁判所文書は次のように主張しています。
- 男らは投資家や農家に農作物保険の補償を虚偽主張しながら、実際には保険に加入しておらず、農家が天候関連の損失にさらされやすい状態にあるとされている。
- 被告らはCBD含有量を誇張し、毒素検査の不合格を隠すために大麻の臨床検査結果を改ざんしたと伝えられている。
- グルーバー氏は、反対する投資家や従業員を黙らせるために、訴訟の脅しや脅迫戦術を使用したとされており、その中には冒とく的な言葉を含む脅迫が記録されていたと伝えられている。
- 被告らは投資家の資金100万ドル以上を個人的な旅行、娯楽、その他の不正支出に流用したとされている。
オードリー・クロムウェル氏は2024年6月、「ギャラティン郡検事として、ダウニング長官の郡内およびモンタナ州全土の不正捜査に対する熱心な取り組みに感謝したい」と述べ、「彼のチームの献身的な取り組みにより、私たちの金融システムの完全性と地域社会の安全が確保された。私たちは、人々の行動に対する責任を追及するCSIを支援する用意ができている」と述べた。
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