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2024-04-11 09:26:44
ベトナム史上最大規模の金融詐欺事件で、不動産王に死刑判決が下され、損害賠償額は推定270億ドルに上る。
大手開発会社ヴァン・ティン・ファット社のチュオン・ミー・ラン会長は、2022年の同国の国内総生産（GDP）の3％近くに相当する125億ドル（100億ポンド）相当の詐欺容疑で告発された。
彼女は2012年から2022年にかけてサイゴン合資商業銀行を不法に支配し、何千もの幽霊会社を通じて、また政府職員に賄賂を支払うことでこれらの資金を吸い上げた。
被告らを乗せた十数台のパトカーとバンが早朝、植民地時代の裁判所に到着した。そのリストには元中央銀行家、元政府高官、SCBの元幹部も含まれている。
ホーチミン市での5週間の裁判の後、ラン氏と他の85人は贈収賄や職権乱用から横領や銀行法違反に至るまでの罪状で評決と量刑に直面した。
ホーチミン市人民法院での公判に臨むヴァン・ティン・ファット・ホールディングス会長のチュオン・ミー・ランさん（C）
ラン氏は125億ドルを横領した罪で有罪判決を受けた。 検察は木曜日、この詐欺による被害総額は現在270億ドルに達していると発表した。
ビジネスの中心地ホーチミン市での5週間の裁判の後、ラン氏と他の85人は木曜日に評決と量刑に直面する
実業家は10年以上にわたってサイゴン商業銀行（SCB）から現金をだまし取った疑いで告訴される
検察はラン被告に対し、この種の事件としては異例の厳しい刑罰となる死刑を求刑した。
ラン容疑者は125億ドルを横領したことが判明したが、検察当局は木曜日、この詐欺による被害総額は現在270億ドルに達しており、この数字は2023年の同国のGDPの6％に相当すると発表した。 67歳の女性は容疑を否認し、部下のせいだとしている。
木曜日、被告のほとんどは頭を下げて法廷に座っていたが、ラン被告は最前列からそわそわして見上げているのが見えた。
検察はラン被告に対し、この種の事件では異例の重刑となる死刑判決を求めている。
2022年10月のラン氏の逮捕は、2022年以来激化しているベトナムで進行中の汚職撲滅活動の中で最も注目を集めたものの一つとなった。
いわゆる「燃える炉」キャンペーンはベトナム政治の最高層に影響を与えた。 ボー・バン・トゥオン前大統領は選挙運動への関与を理由に３月に辞任した。
しかし、ランの裁判の規模は国に衝撃を与えた。 VTP はベトナムで最も裕福な不動産会社の 1 つであり、高級住宅ビル、オフィス、ホテル、ショッピング センターなどのプロジェクトを手がけています。
彼女と他の人々は、近年ベトナムの多くの役人やビジネスエリート層を巻き込んでいる国家汚職取り締まりの一環として逮捕された。
ランさんは先週、法廷での最終陳述で、自殺を考えていると述べたとみられる。
国営メディアによると、彼女は「絶望のあまり死を考えた」と語った。
「私は、この非常に熾烈なビジネス環境、つまりほとんど知識のない銀行部門に関与した自分が愚かだったことにとても腹が立っています。」
ベトナム国家銀行の元検査チーム長ド・ティ・ニャン氏は法廷で、賄賂の提供を受けていたと語った。
ランさんは容疑を否認し、部下を責めた。 写真: 裁判中の被告の一部
アナリストらは、詐欺の規模が他の銀行や企業も同様の過ちを犯したのではないかという疑問を引き起こし、ベトナムの経済見通しを悪化させ、供給の軸を変えようとする企業にとって理想的な拠点としてベトナムが自国を位置づけようとしているときに海外投資家を不安にさせていると述べた。中国から鎖で遠ざかります。
2022年10月にラン氏が逮捕された後、首都ハノイとホーチミン市では数百人が抗議活動を開始したが、これは一党共産主義国家では比較的珍しい出来事だ。
警察は、東南アジアの国に衝撃を与えたこのスキャンダルの犠牲者約4万2000人を特定した。
香港の裕福な実業家と結婚しており、同じく裁判中のランさんは、株式の90％を所有していたSCBから資金を引き出すために偽の融資申請を行った罪で起訴されている。
不動産王は、125億ドルを吸い上げた容疑で有罪判決を受けた場合、死刑に直面する可能性がある
警察によると、詐欺の被害者は全員SCB債券保有者で、資金を引き出すことができず、ラン容疑者の逮捕以来利息や元金の支払いを受けていないという。
検察は公判中に、ラン氏に属する1,000以上の不動産を押収したと述べた。
当局はまた、ラン氏と一部のSCB銀行家が銀行の違反と劣悪な財務状況を隠すために州当局者に渡した疑いのある520万ドルは、ベトナムで記録された史上最大の賄賂であると述べた。
賄賂を渡された女性、ベトナム国立銀行の元検査チーム長ドー・ティ・ニャン氏は、裁判中にSCBの前最高経営責任者（CEO）ボー・タン・ヴァン氏から発泡スチロールの箱に入った現金を手渡されたと述べた。
ベトナムのトップ高級不動産王、タン・ホアン・ミン・グループのトップ、ド・アン・ズン氏は先月、懲役8年の判決を受けた。
国営メディアによると、箱の中に現金が入っていることに気付いたニャンさんは箱の受け取りを拒否したが、ヴァンさんは箱を持ち帰ることを拒否したという。
2021年以来、ベトナムの汚職取り締まりでは1,700件以上の事件で4,400人以上が起訴された。
ベトナムのトップ高級不動産王、タン・ホアン・ミン・グループのトップ、ド・アン・ズン氏は、3億5500万ドルの債券詐欺で数千人の投資家を騙した罪で有罪判決を受け、先月懲役8年の判決を受けた。
ベトナムの不動産セクターは、この取り締まりによって特に大きな打撃を受けている。
2023年には推定1,300社の不動産会社が市場から撤退するとみられ、開発業者は買い手を引き付けるために割引や金をプレゼントとして提供しており、ホーチミン市ではショップハウスの家賃が3分の1に下がっているにもかかわらず、市内中心部の多くは依然として空き家だという。国営メディアに。
11月、ベトナムのトップ政治家であるグエン・フー・チョン共産党書記長は、汚職撲滅の戦いは「長期にわたって続く」と述べた。
#ベトナムで史上最大の汚職事件の一つ125億ドルの金融詐欺で女性不動産開発業者チュオンミーランに死刑判決