科学＆テクノロジー

フランス、2023年に132件の疑わしい金融取引を阻止

フランスの金融情報機関Tracfinは、詐欺と戦うための強力な戦略を開発している。 の フランスの金融情報機関 詐欺やテロ資金対策を担当するトラクフィンは、 « 条約 » 2023年には不審な金融取引に関連する疑惑の報告が186,000件を超え、過去最高を記録した。 今週水曜日に発表されるこの1年間の報告書によると、専門家の手によって、 トラフィンこれらの疑惑は、細胞のさまざまなパートナーに送信された 8,600 件の情報に変換されました。 こちらもご覧くださいロシアのオリガルヒ狩りの中心にある非常に目立たないサービス、トラクフィン 例えば、同局は分析メモや報告書の形で、税金、社会保険、関税の詐欺対策機関に4,420件の情報を送信した。そのうち約1,700件の情報が諜報機関に届き、最終的に561件が司法当局に送られた。 戦術的方向性 このランキングに加えて、Tracfinはレポートで、 « 疑わしい金融取引の実行に反対するサービスに利用可能な権利の使用の急増 »。 2017年から2022年までの間に、同部署はこの阻止権限を合計124回使用しました。2023年だけでも、Tracfinは132件もの疑わしい金融取引を拒否しました。 この急激な加速は、諜報機関による意図的な戦術的方向付けの結果である。 この動きは、資産の刑事的押収を認めることで、存続期間の短い企業、マネーロンダリングや複合的な詐欺の媒介となる企業に、より効果的に対抗するために実施された新しい戦略の一環である。 »細胞は語る。 #フランス2023年に132件の疑わしい金融取引を阻止