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2024-04-30 19:10:15
世界最大の仮想通貨取引所バイナンスの創設者、チャオ・チャンペン氏に懲役4か月の判決が下された。
火曜日にワシントン西部地区で量刑公聴会を主宰したリチャード・ジョーンズ判事は、検察が申し立てた懲役３年よりも軽い刑を言い渡した。
11 月、Zhao（CZ として知られる）有罪を認め マネーロンダリング防止規則に故意に違反し、数億ドルの取引を可能にした 米国の認可を受けた団体が関与する、イランとキューバを含む、Binanceプラットフォームを通過します。 この司法取引では、チャオ氏がバイナンスの最高経営責任者を辞任し、1億5000万ドルの罰金を受け入れることと、同社に43億ドルの罰金を支払うことが求められた。
米司法省は判決に先立って裁判所に提出した文書で「趙氏の故意の米国法違反は偶然や見落としではなかった」と述べた。 「彼は、ユーザーを惹きつけ、会社を築き、私腹を肥やすには米国の法律に違反することが最善の方法であるというビジネス上の決断を下しました。」
訴状の中で検察側は、「米国の法律を破って富とビジネス帝国を築こうとする誘惑に駆られる他者を阻止する」必要性を指摘し、趙氏に懲役36か月を求刑した。 趙さんの弁護士は、同様の事件で「収監を言い渡された被告はいない」ことを理由に、保護観察を求めた。
コロンビア大学法学部教授で元連邦検事のダニエル・リッチマン氏は、趙被告に適切な判決を下すにあたって、裁判官は「ガイドラインを無視」し、根本的な犯罪の事実を超えて文脈を考慮する必要があったと述べた。 これには、被告の性格、再犯の可能性、過去の違反行為、その他の要素が含まれます。
で 手紙 チャオ氏は公聴会に先立って裁判官に対し、自身の行為を謝罪し、バイナンスで効果的なコンプライアンスプログラムを確立できなかったことの責任を認めた。 「私が法廷に立つことになった自分の選択をどれほど深く後悔しているか、言葉では説明できません」と彼は書いた。 「私が刑事司法制度に関わるのはこれが唯一であるという私の保証を受け入れてください。」
リッチマン氏は、趙氏が「有罪を認めて責任を取る」という意欲があれば有利に働くだろうが、法律に対する目に余る無視の証拠が裁判官に重くのしかかるだろうと述べた。 「これほど持続的に法律を無視した人物がいる場合、裁判官が下す量刑には法律への敬意が大きく反映されることが予想されるでしょう」とリッチマン氏は言う。
趙氏は、ここ数カ月で米国で刑事判決を受ける2人目の仮想通貨界の著名人となる。 3月28日、サム・バンクマン・フリード（SBF）創設者は、 破産した仮想通貨取引所FTX、 だった 懲役25年の判決を受ける。 両者は失脚する前、為替市場の支配権をめぐって争ったと伝えられている。 頻繁にスパーリングをした。 しかし、これらの事件の類似点はそれだけにとどまります。
「比較するのは簡単ですが、不完全です」と法律事務所ブカルターの弁護士で元米国検事のダニエル・シルバ氏は言う。 「CZは、金融機関幹部に求められる法律に従わなかったとして有罪を認めた。 SBFは違っていました。彼は、虚偽の陳述や事実の重大な欠落によって得た顧客の資金を不適切に使用していました。」
自分自身で プレゼン資料提出, 趙氏の弁護士はこの区別については薄いベールで言及した。 “氏。 趙氏はAMLのみで有罪判決を受けた [anti-money-laundering] コンプライアンス違反だ」と彼らは書いている。 「彼は投資家を騙しておらず、顧客の資金を横領したこともありません。」 彼らのクライアントはSBFではないと言っているようだ。
ザオ氏は、バイナンスの創設者として蓄えた富を刑の一部として没収する必要はない。 11月にバイナンスを去ったものの、ザオ氏は 推定86パーセントの株式を保持していると報告されている 取引所では数百億ドルの価値があり続けます。
司法省は昨年まで確保していた 画期的な仮想通貨有罪判決はほとんどないそれでも有罪判決を祝うだろう。 「人々がこの判決を軽すぎると批判するかどうかは別として、この判決は健全なメッセージを送っているのです」とシルバ氏は言う。 その目的は、「仮想通貨や金融機関の次期CEOがマネーロンダリング防止規制に鼻を突っ込むのを阻止する」ことだ。
#バイナンス創設者チャオチャンペン氏に懲役4か月の実刑判決